江苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
江苏微导纳米科技股份有限公司
江苏·无锡
江苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
目 录
议案十一 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期
议案十二 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换
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一、召开时间
现场会议召开时间：2025年5月19日下午14:00；
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2025年5月19日的9:15-9:25，
二、现场会议地点
江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室。
三、会议召开方式
本次会议采用的是现场投票和网络投票相结合的方式。
四、会议议程
(一)参会人员签到、领取会议资料，股东及股东代理人发言登记
(二)主持人宣布股东大会开始，介绍出席会议人员情况
(三)推举计票、监票人
(四)宣读并审议会议议案
(五)听取公司独立董事 2024 年度述职报告
(六)与会股东及股东代理人发言、提问
(七)与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
(八) 统计现场表决情况，并上传交易所网络投票系统；等待交易所网络投票
系统返回的表决结果汇总
(九)宣读各项议案表决结果和股东大会决议
(十)见证律师宣读法律意见书
(十一) 签署会议文件
(十二) 现场会议结束
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为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职
权，提高股东大会议事效率，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会
规则》及《公司章程》等有关规定，提请参会股东注意以下事项：
一、股东大会设立会务组，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、参加现场会议的股东及股东代理人请按规定出示身份证明文件、法人单
位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后，在“股东大会签名册”上签到并
领取股东大会资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会
议的股东人数及其所持有表决权的股份总数。
三、全体出席人员在股东大会的召开过程中，应以维护股东的合法权益，确
保大会正常秩序，提高股东大会议事效率为原则，自觉履行法定义务。
四、股东及股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等
各项权利，并自觉履行法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法
权益，不得扰乱大会的正常秩序或会议秩序。
五、要求在股东大会召开期间发言的股东，请于开会前30分钟向大会会务组
登记，也可以在股东大会上临时要求发言，发言顺序为以登记在先者先发言。在
议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手
向主持人申请，经大会主持人许可后方可发言或提问。为提高会议效率，发言内
容应围绕股东大会的主要方案阐述观点和建议，提问须简明扼要，时间原则上不
超过5分钟。现场会议表决时，股东及股东代理人不得进行大会发言。
六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
七、投票表决有关事宜
只能选择现场、网络表决方式中的一种。现场会议的表决采用现场记名投票方式，
网络投票表决方法具体请参见上海证券交易所股东大会网络投票平台网站的相
关说明。
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股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、
监票，并当场公布现场表决结果。
八、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
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议案一 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法
规和《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江
苏微导纳米科技股份有限公司董事会议事规则》的要求，认真贯彻执行了股东大
会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现
将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：
一、2024 年董事会工作回顾
（一）2024 年度总体经营情况
创造价值”为使命，不断推动核心技术升级和产业化，在业务发展、核心技术攻
关、产品应用拓展等多方面均取得了显著的成就，推动公司向成为世界级的微纳
技术解决方案装备制造商的目标更进一步。
万元，同比增长 60.74%和 51.73%。其中，半导体设备收入 32,732.82 万元，同
比增长 168.44%；光伏设备收入 229,027.70 万元，同比增长 52.94%。半导体设
备收入占主营业务比重由 2023 年度的 7.27%提升至 12.14%，呈逐年上升的趋势。
此外，出于谨慎性原则，公司根据信用风险计提坏账损失及资产减值增加。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司在手订单总额 67.72 亿元，其中光伏领域、
半导体领域和新兴应用领域在手订单分别为 51.88 亿元、15.05 亿元和 0.79 亿元。
半导体领域在手订单同比大幅度增长 65.91%，占订单总量的比重呈逐年上升趋
势。预计随着公司战略布局的逐步落地，公司半导体领域产品的工艺覆盖面、客
户数量和订单规模将继续保持增长。
（二）2024 年度董事会会议及决议情况
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具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第二届董事
会第十次会
议
第二届董事
会第十一次
会议
会议审议通过了 1、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议
案》2、 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》3、 《关于
独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》4、听取《独立董
事 2023 年度述职报告》5、《关于公司董事会审计委员会 2023
年度履职情况报告的议案》6、 《关于公司 2023 年度会计师事务
所的履职情况评估报告的议案》7、《关于董事会审计委员会对
会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》8、《关于公司
募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》11、《关于公司
第二届董事
会第十二次
会议
的议案》14、 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》15、 《关
于 2023 年度计提及转回资产减值准备的议案》16、《关于向银
行申请综合授信额度的议案》17、 《关于补选公司第二届董事会
独立董事并调整第二届董事会专门委员会委员的议案》18、 《关
于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》19、《关于公司高级管
理人员 2024 年度薪酬方案的议案》20、 《关于作废 2023 年限制
性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》21、
《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属
期归属条件成就的议案》22、《关于召开公司 2023 年年度股东
大会通知的议案》
会议审议通过了 1、 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公
司债券条件的议案》2、《关于江苏微导纳米科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》3、 《关于<江苏
微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
的预案>的议案》4、 《关于<江苏微导纳米科技股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》
《关于<江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》6、 《关于
第二届董事
会第十三次
会议
体承诺的议案》8、《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东
回报规划的议案》9、《关于公司本次募集资金投向属于科技创
新领域的说明的议案》10、 《关于制定<江苏微导纳米科技股份
有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》11、 《关于
提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定
对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》12、 《关于投保董事、
监事及高级管理人员等人员责任保险的议案》13、 《关于提请召
开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事 2024 年 7 月 会议审议通过了 1、 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>
会第十四次 24 日 并办理工商变更登记的议案》2、 《关于调整 2023 年限制性股票
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会议 激励计划授予价格的议案》3、《关于前次募集资金使用情况报
告的议案》
会议审议通过了 1、《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议
第二届董事 案》2、
《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
会第十五次 的专项报告的议案》3、 《关于计提资产减值准备的议案》4、《关
会议 于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报
告的议案》
第二届董事
《关于前次募集资金使用情况专项报告的议
会第十六次
会议
第二届董事
会第十七次
月 11 日 务报表的议案》
会议
第二届董事
会第十八次
月 29 日 《关于公司 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案》
会议
第二届董事
会第十九次
月 14 日 的议案》
会议
会议审议通过了 1、 《关于部分募投项目结项及部分募投项目延
第二届董事
会第二十次
月 18 日 《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》4、
的议案》3、 《关
会议
于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知的议案》
（三）股东大会决议执行情况
报告期内，公司共召开 3 次股东大会，其中 1 次年度股东大会，2 次临时股
东大会，均以现场和网络投票结合的方式召开，提高了中小股东参与股东大会的
便利性，保证了中小股东能充分行使其权利。议案全部审议通过，不存在否决议
案的情况。公司股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、
表决程序等均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决
议合法有效。董事会严格根据股东大会的决议及授权，认真执行并履行股东大会
通过的相关决议，具体情况如下：
会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引
《上海证券报》
临时股东大会 月3日 《证券时报》《证券日报》和经济参考网（www.jjckb.cn）
《上海证券报》
东大会 月 22 日 《证券时报》《证券日报》和经济参考网（www.jjckb.cn）
《上海证券报》
临时股东大会 月 14 日 《证券时报》《证券日报》和经济参考网（www.jjckb.cn）
（四）董事会各专门委员会及独立董事专门会议履职情况
报告期内，公司共召开了审计委员会会议 9 次、薪酬与考核委员会会议 4
次，战略委员会会议 5 次，提名委员会会议 1 次，独立董事专门会议 4 次。各专
门委员会委员本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，结合自身专业背景及从
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业经验提出专业建议，或根据董事会授权就专业事项进行决策。具体情况如下：
召开日期 会议内容
会议审议通过了 1、《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告
的议案》2、 《关于公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》
《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》9、《关于公司 2024 年第一
季度报告的议案》10、《关于 2023 年度计提及转回资产减值准备的议案》
作总结、2024 年度内审工作计划、2024 年一季度内审工作总结》
会议审议通过了 1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件
的议案》2、《关于江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券方案的议案》3、《关于<江苏微导纳米科技股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券的预案>的议案》4、《关于<江苏微导纳米科技
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议
案》5、《关于<江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》6、《关于前次募集资金使用
情况报告的议案》7、《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规
划的议案》
会议审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
会议审议通过了 1、《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》2、《关
工作总结的议案》
月9日 案》
会议审议通过了 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》2、《关于公
司 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案》3、《关于公司 2024 年第三
月 19 日
季度内部审计工作总结的议案》
会议审议通过了 1、《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》
月 16 日
召开日期 会议内容
高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》4、《关于作废 2023 年限制性股
票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》5、《关于 2023 年限
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制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
召开日期 会议内容
召开日期 会议内容
会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
会议审议通过了 1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件
的议案》2、《关于江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券方案的议案》3、《关于<江苏微导纳米科技股份有限公司向不特
案》5、《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》6、
《关于制定<江苏微导纳米科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规
则>的议案》
会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
月 14 日
会议审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》
月 16 日
二、未来公司发展战略
作为绿色家园的推动者，以及科技创新、自立自强的践行者，公司坚持全球
化布局与多元化发展，通过构建以原子层沉积（ALD）技术为核心，化学气相沉
积（CVD）等多种真空薄膜技术梯次发展的产品体系，依托于产业化应用中心，
引领创新性应用，不断向各领域进行横向以及纵深发展。通过自主创新，积极开
发半导体、下一代光伏电池、柔性电子等领域具有市场竞争力的产品。公司通过
为客户提供一流技术、一流品质和一流服务，不断扩展市场占有率，打造高端装
备制造商的优质品牌，实现高端技术装备的国产化、产业化，针对新兴产业形成
一整套技术解决方案，力争成为全球微纳制造装备领导者。
在半导体领域内，公司将利用现有的核心技术，持续拓展市场空间，保持在
ALD 和 CVD 等高端薄膜沉积设备市场的竞争优势。公司将瞄准国内外半导体先
进技术和工艺的发展方向，构建和完善 ALD、CVD 等多种先进真空技术平台，
持续丰富产品矩阵，满足客户新器件、新架构、新材料的工艺需求，提供多场景
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全方位解决方案，覆盖逻辑、存储、化合物半导体、新型显示、先进封装等细分
应用领域及各类氧化物、氮化物等工艺，打通国内先进半导体下一代技术迭代的
需求，从而占据技术的最前沿，引领行业创新发展。
在光伏领域内，公司将紧跟下游行业电池技术迭代和扩产的发展趋势，充分
发挥 ALD、CVD 等多种先进真空技术平台的优势，横向拓宽产品线，提高市场
覆盖率，为客户提供 ALD、PEALD、PECVD、LPCVD、扩散等配套产品，定位
新型高效电池工艺整线设备供应商，从而抓住当前行业发展机遇，储备未来增长
点，稳固自身在光伏领域薄膜沉积设备市场的领先地位。
其他新兴行业如新能源、光学、显示等领域内，依托公司产业化应用中心行
业拓展的战略部署，加快产品布局和规划，凭借在技术方面的领先优势，持续进
行新技术及新应用的开发，并进入新市场领域，不断推出引领行业的创新型产品，
推进产业化验证和应用，以及深化拓展核心技术在多领域内的市场空间。通过多
领域发展，降低了单一细分领域周期性波动带来的影响。
三、2025 年董事会工作规划
《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权，科学决策、规范运作，推
动公司高质量发展。重点围绕公司治理、信息披露、投资者关系及内控优化等方
面开展工作，具体规划如下：
中的核心作用，优化议事规则，提高重大事项决策的科学性和效率；严格执行股
东大会决议，扎实推进公司年度经营计划，保障战略目标有效落地。
司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉
履行信息披露义务，严把信息披露关；持续优化信息披露流程，强化合规管理，
提升公司规范运作水平。
构保护投资者的相关要求和指示精神，为投资者提供更好地了解公司发展战略、
目标及实施路径的渠道，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，从而坚
定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。
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确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定
行使职权，作出科学、高效和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维
护公司整体利益。
该议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，现提交股东大会审
议。
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二〇二五年五月十三日
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议案二 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
微导纳米科技股份有限公司监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和广
大股东权益出发，认真履行了监督职责。现将公司监事会 2024 年工作情况汇报
如下：
一、对公司 2024 年经营管理行为和业绩的基本评价
监事会列席了 2024 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大
会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决
议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
监事会对报告期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营管
理人员认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，经营中未出现违
规操作行为。
二、2024 年监事会会议及决议情况
会议届次 召开日期 会议决议
第二届监事
会第十次会
月 28 日 授予预留限制性股票的议案》
议
会议审议通过了 1、 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议
案》2、 《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》3、 《关
于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》4、 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》5、 《关于
公司 2023 年年度利润分配方案的议案》6、 《关于公司 2023 年
第二届监事
会第十一次
月 26 日 的议案》8、《关于 2023 年度计提及转回资产减值准备的议案》
会议
激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》12、 《关于
条件成就的议案》
会议审议通过了 1、 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公
司债券条件的议案》2、《关于江苏微导纳米科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》3、 《关于<江苏
第二届监事
会第十二次
月 29 日 的预案>的议案》4、 《关于<江苏微导纳米科技股份有限公司向
会议
不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》
《关于<江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》6、 《关于
江苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
前次募集资金使用情况报告的议案》7、《关于公司向不特定对
象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主
体承诺的议案》8、《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东
分红回报规划的议案》9、《关于公司本次募集资金投向属于科
技创新领域的说明的议案》10、《关于制定<江苏微导纳米科技
股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》11、 《关
于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案》
第二届监事
《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授
会第十三次
月 24 日 予价格的议案》2、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
会议
第二届监事 会议审议通过了 1、《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议
会第十四次 案》2、
《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
月 29 日
会议 的专项报告的议案》3、《关于计提资产减值准备的议案》
第二届监事
《关于前次募集资金使用情况专项报告的议
会第十五次
月 13 日 案》2、《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》
会议
第二届监事
会第十六次
月 11 日 务报表的议案》
会议
第二届监事
会第十七次
月 29 日 《关于公司 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案》
会议
第二届监事 会议审议通过了 1、
《关于部分募投项目结项及部分募投项目延
会第十八次 期的议案》2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
月 18 日
会议 的议案》3、《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
三、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的有
关规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督
检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关法律、法规
的规定，并遵循《证券法》的要求进行规范化运作，认真履行职责，列席董事会
会议，积极参加股东大会，对公司 2024 年依法运作进行了严格的监督，认为公
司董事会、股东大会的召开以及各项决议的程序均符合《公司法》《证券法》等
法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，公司经营目标明确，
运作规范；建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。公司董事和高
级管理人员能够认真执行各项规章制度及股东大会决议和董事会决议，恪尽职守，
勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查。认为公司
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的管理层认真执行了董事会的各项决议，公司董事、经理和其他高级管理人员履
行职责合法、合规，未发生损害公司利益和股东权益的行为；公司财务管理制度
健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告无重大遗漏和虚假记载，真实、
客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
报告期内，监事会对公司的募集资金管理和使用情况进行了监督检查。认为
公司认真按照《公司章程》及相关法律法规的要求对募集资金进行管理和使用，
未发现募集资金使用不当的情况，没有损害公司和股东利益的情况发生。
报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督检查。认为公司发生的关联
交易审议程序合法，相关关联交易行为符合相关法律法规的要求，符合公司和全
体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会发表了明确同意意见。
四、2025 年度监事会工作计划
公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及有关法律、
法规政策的规定，忠实、勤勉地履行自身的职责，进一步促进公司的规范运作。
该议案已经公司第二届监事会第二十次会议审议通过，现提交股东大会审议。
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二〇二五年五月十三日
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议案三 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代理人：
一、2024 年度公司财务报告的审计情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）对公司
公司 2024 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反
映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。
二、主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期增
主要会计数据 2024年 2023年 2022年
减(%)
营业收入 2,699,900,404.22 1,679,721,346.20 60.74 684,511,905.51
归属于上市公司股东的净利
润
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
-999,898,735.90 93,330,148.19 -1,171.36 168,496,903.06
额
本期末比上年同期
末增减（%）
归属于上市公司股东的净资
产
总资产 8,261,133,470.64 7,582,005,963.29 8.96 3,820,132,777.19
主要财务指标 2024 年 2023 年 本期比上年同期增减(%) 2022 年
基本每股收益（元／股） 0.50 0.60 -16.67 0.13
稀释每股收益（元／股） 0.49 0.58 -15.52 0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 9.10 12.60 减少 3.50 个百分点 5.95
扣除非经常性损益后的加权平均净
资产收益率（%）
研发投入占营业收入的比例（%） 15.52 18.34 减少 2.82 个百分点 20.22
期内公司光伏和半导体领域内的产品工艺覆盖度和技术水平的持续提升，获得客
户验收的设备数量增长，前期在手订单陆续实现收入转化所致。其中，光伏设备
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收入同比增长 52.94%，半导体设备收入同比增长 168.44%。
及研发投入的增加，研发费用上升较多；此外，出于谨慎性原则，公司根据信用
风险计提坏账损失及资产减值增加。2024 年，公司归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润为 18,728.74 万元。
半导体业务持续快速发展，其收款节点相对滞后而前期垫付的资金需求较大，与
此同时，采购原材料等原因导致支付款项增加。
三、财务状况分析
单位：元 币种：人民币
本期期
本期期 上期期
末金额
末数占 末数占
较上期
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 情况说明
期末变
的比例 的比例
动比例
（%） （%）
（%）
货币资金 1,581,251,389.47 19.14 1,153,587,343.07 15.21 37.07 公司银行存款增加
交易性金 对暂时闲置的资金进
融资产 行现金管理
公司持有银行票据到
应收票据 117,056,366.05 1.42 260,211,352.68 3.43 -55.01
期所致
业务规模增长，应收
应收账款 686,551,040.71 8.31 375,184,615.65 4.95 82.99
账款增加
采购原材料陆续到
预付款项 82,548,469.29 1.00 130,196,140.09 1.72 -36.60
货，预付款减少
业务规模增长，合同
合同资产 245,943,797.74 2.98 173,936,017.47 2.29 41.40
资产增加
其他流动
资产
公司采购仪器设备投
固定资产 353,834,380.61 4.28 233,344,125.42 3.08 51.64 入使用，以及自建研
发设备完工
使用权资
产
无形资产 76,874,592.52 0.93 6,613,639.84 0.09 1,062.36 内部研发项目结项
开发支出 202,504,521.52 2.45 130,986,853.69 1.73 54.60 新增资本化研发投入
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长期待摊
费用
递延所得 租赁负债增加、资产
税资产 减值增加导致
其他非流
动资产
补充流动资金，增加
短期借款 1,362,214,688.48 16.49 544,497,265.81 7.18 150.18
借款
公司开具的应付票据
应付票据 496,084,065.99 6.01 886,841,665.66 11.70 -44.06
减少
应付账款 787,757,538.14 9.54 1,146,025,116.02 15.12 -31.26 应付材料款减少
一年内到
期的非流 51,922,537.36 0.63 25,161,062.64 0.33 106.36 新增银行借款
动负债
其他流动
负债
补充流动资金，增加
长期借款 186,544,607.23 2.26 0.00 - 不适用
借款
租赁负债 193,925,390.45 2.35 145,189,118.88 1.91 33.57 新增厂区租赁
业务规模增长，计提
预计负债 6,984,011.95 0.08 1,461,309.74 0.02 377.93
质保金增加
递延收益 182,122,158.77 2.20 74,320,024.45 0.98 145.05 取得的政府补助增加
递延所得
税负债
其他非流
动负债
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,699,900,404.22 1,679,721,346.20 60.74
营业成本 1,620,320,699.22 968,188,987.02 67.36
销售费用 68,790,624.40 62,234,619.81 10.53
管理费用 178,577,903.57 162,501,787.46 9.89
财务费用 34,727,145.77 685,017.15 4,969.53
研发费用 267,109,360.32 177,153,097.31 50.78
经营活动产生的现金流量净额 -999,898,735.90 93,330,148.19 -1,171.36
投资活动产生的现金流量净额 558,278,300.83 -1,163,467,793.66 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 1,121,076,527.38 217,734,569.98 414.88
营业收入变动原因说明：营业收入较去年同期增长 60.74%，主要系报告期
内在手订单陆续实现收入转化，专用设备产品验收数量增长所致。
营业成本变动原因说明：营业成本较去年同期增长 67.36%，主要是营业成
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本随收入增长而增加。
销售费用变动原因说明：销售费用较去年同期增长 10.53%，主要系公司业
务规模增长，销售费用相应增长。
管理费用变动原因说明：管理费用较去年同期增长 9.89%，主要系公司业务
规模增长，扩充了管理人员数量，职工薪酬等费用相应增长，以及其他费用同比
增加所致。
财务费用变动原因说明：财务费用较去年同期增加 3,404.21 万元，主要系利
息支出增加。
研发费用变动原因说明：研发费用较去年同期增长 50.78%，主要系公司加
大研发投入，研发材料增加，职工薪酬增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司半导体业务持续快
速发展，其收款节点相对滞后而前期垫付的资金需求较大，与此同时，采购原材
料等原因导致支付款项增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司部分定期存款到期
收回所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司银行借款增加所致。
该议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议
审议通过，现提交股东大会审议。
江苏微导纳米科技股份有限公司
二〇二五年五月十三日
江苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
议案四 关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代理人：
经天职国际审计确认，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度实现归属上
市公司股东的净利润为 226,708,175.77 元，期末未分配利润为 565,915,164.41 元。
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的
股份为基数分配利润。公司 2024 年年度利润分配方案如下：
事会第二十二次会议通知日（2025 年 4 月 23 日），公司总股本 457,678,129 股，
以扣减回购专用证券账户中股份总数 3,705,500 股后的股本 453,972,629 股为基数，
以此计算合计拟派发现金红利 19,974,795.68 元（含税）。2024 年度公司现金分红
总额 19,974,795.68 元；2024 年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股
份回购金额 72,897,229.92 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和
回购金额合计 92,872,025.60 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例
权登记日登记的公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。
如在 2025 年 4 月 26 日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/
回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 26 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年年度利润
分配方案的公告》（公告编号：2025-018）。
该议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议
审议通过，现提交股东大会审议。
江苏微导纳米科技股份有限公司
二〇二五年五月十三日
江苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
议案五 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《江
苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《江苏微导纳米科技股份有
限公司 2024 年年度报告摘要》。公司全体董事、监事和高级管理人员对 2024 年
年度报告及其摘要做出了保证内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 26 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年年度报告》
及《江苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
该议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议
审议通过，现提交股东大会审议。
江苏微导纳米科技股份有限公司
二〇二五年五月十三日
江苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
议案六 关于向银行申请综合授信额度的议案
各位股东及股东代理人：
因公司经营发展需要，公司拟向银行申请额度总计不超过 1,010,000 万元的
综合授信（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、
信用证、保函、股票回购贷款、供应链金融等），具体的授信额度以银行实际审
批为准。上述额度可循环使用，并由董事长或董事长授权的相关人员代表公司签
署上述授信额度内与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的
法律、经济责任全部由公司承担。授信期限为上述事项经公司 2024 年年度股东
大会审批通过起至 2025 年年度股东大会召开之日止。具体情况如下：
拟申请的综合授信
序号 银行
额度（万元）
合计 1,010,000
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以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，
并以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体融资金额及品种将视公司业务发
展的实际需求来合理确定。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 26 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏微导纳米科技股份有限公司关于向银行申请综
合授信额度的公告》（公告编号：2025-020）。
该议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议
审议通过，现提交股东大会审议。
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二〇二五年五月十三日
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议案七 关于续聘 2025 年度审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
公司拟续聘天职国际为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构。董事会
提请股东大会授权管理层根据2025年度公司审计工作量和市场价格情况等与天
职国际协商确定具体报酬。拟聘任会计师事务所的基本情况如下：
一、天职国际基本情况
天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场
服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、
企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68
号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相
关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得
会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实
行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职
国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1,097人，签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师399人。
天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元,
证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会
门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、
燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费
总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户158家。
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已
计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风
险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024
年度、2025年初至2025年4月26日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关
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民事诉讼中承担民事责任的情况。
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施
罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分4次，涉及人员37名，
不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
二、项目信息
本次2025年度续聘拟对应的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复
核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：叶慧，2006年成为注册会计师，2007年开
始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服
务，近三年签署上市公司审计报告9家，复核上市公司审计报告3家。
签字注册会计师2：蔡垒，2023年成为注册会计师，2015年开始从事上市公
司审计，2023年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签
署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：赵永春，2004年成为注册会计师，2006年开始从事上
市公司审计，2008年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告3家。
天职国际项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在
因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处
罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分的情况。
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可
能影响独立性的情形。
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的
工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验
江苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
等因素确定。2024年度审计费用共计75.00万元（其中：年报审计费用65.00万元、
内控审计费用10.00万元）。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 26 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏微导纳米科技股份有限公司关于续聘2025年度
审计机构的公告》（公告编号：2025-021）。
该议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议
审议通过，现提交股东大会审议。
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二〇二五年五月十三日
江苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
议案八 关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关制度的规定，公司结合经营
规模、业绩等公司实际情况，参考行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员
会提议，制定了 2025 年度董事薪酬方案如下：
一、适用范围
公司董事
二、适用日期
本方案自公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、组织管理
公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的绩效
考核工作，并对薪酬执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构负责监督考
核。
四、薪酬标准
公司独立董事 2025 年度津贴标准为人民币 5 万元/年（含税），按年度发放；
在公司担任职务的公司非独立董事按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不
领取董事津贴；不在公司担任职务的非独立董事，不领取董事津贴。
五、其他规定
该议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议，全体董事回避表决，现
提交股东大会审议。
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二〇二五年五月十三日
江苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
议案九 关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关制度的规定，公司结合经营
规模、业绩等公司实际情况，参考行业薪酬水平，制定了 2025 年度监事薪酬方
案如下：
一、适用范围
公司监事
二、适用日期
本方案自公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬标准
公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制
度领取薪酬，不再另外领取津贴；不在公司担任职务的监事，不领取监事津贴。
四、其他规定
该议案已经公司第二届监事会第二十次会议审议，全体监事回避表决，现提
交股东大会审议。
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二〇二五年五月十三日
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议案十 关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案
各位股东及股东代理人：
为完善公司风险控制体系，同时保障公司和公司董事、监事及高级管理人员
等人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，降低公司运营风险，
根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司
和公司董事、监事及高级管理人员以及相关责任人购买责任保险。具体情况如下：
一、投保方案主要内容
关责任人（具体以最终签订保险合同确定的范围为准）；
二、其他说明
为提高决策效率，董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权经营管理层
办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人；确定保险公司；如
市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选
择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的
其他事项等），以及在今后责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保
等相关事宜。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 26 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏微导纳米科技股份有限公司关于投保董事、监
事及高级管理人员等人员责任保险的公告》（公告编号：2025-022）。
该议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议
审议，全体董事和监事进行了回避表决，现提交股东大会审议。公司董事、监事、
高级管理人员及其他利益相关主体的关联股东应对该议案回避表决。
江苏微导纳米科技股份有限公司
二〇二五年五月十三日
江苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
议案十一 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效
期的议案
各位股东及股东代理人：
公司于2024年5月29日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十
二次会议、于2024年6月14日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关事项。
根据公司2024年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司向不特定对象发
行可转换公司债券方案的议案》，公司本次发行方案的有效期为自2024年第二次
临时股东大会审议通过之日起12个月，即自2024年6月14日至2025年6月14日。
鉴于公司本次发行的发行方案决议有效期即将届满而公司尚未完成本次发
行，为了确保本次发行工作持续、有效、顺利地推进，公司拟将本次发行方案的
决议有效期自届满之日起延长12个月，即有效期延长至2026年6月14日。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 26 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏微导纳米科技股份有限公司关于延长向不特定
对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》
（公告编号：
该议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议
审议通过，现提交股东大会审议。
江苏微导纳米科技股份有限公司
二〇二五年五月十三日
江苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
议案十二 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转
换公司债券具体事宜有效期的议案
各位股东及股东代理人：
根据公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜
的议案》，公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的
有效期为自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，即自 2024 年
鉴于公司本次发行相关授权即将届满而公司尚未完成本次发行，为了确保本
次发行工作持续、有效、顺利地推进，公司拟将股东大会授权董事会办理本次发
行事宜的授权有效期自届满之日起延长 12 个月，即有效期延长至 2026 年 6 月
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 26 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏微导纳米科技股份有限公司关于延长向不特定
对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》
（公告编号：
该议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，现提交股东大会审
议。
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二〇二五年五月十三日
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