证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-044
湖南华纳大药厂股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C7 栋公司会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 38
普通股股东所持有表决权数量 54,403,224
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.9991
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄本东先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,339,792 99.8834 22,431 0.0412 41,001 0.0754
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,339,792 99.8834 22,431 0.0412 41,001 0.0754
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,341,892 99.8872 20,331 0.0373 41,001 0.0755
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,341,892 99.8872 20,131 0.0370 41,201 0.0758
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,339,792 99.8834 22,231 0.0408 41,201 0.0758
交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,339,792 99.8834 29,331 0.0539 34,101 0.0627
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,378,051 99.9537 11,089 0.0203 14,084 0.0260
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 2,419,992 97.4457 29,531 1.1891 33,901 1.3652
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,345,892 99.8946 20,331 0.0373 37,001 0.0681
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,335,284 99.8751 34,039 0.0625 33,901 0.0624
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,342,392 99.8881 26,931 0.0495 33,901 0.0624
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 2,419,992 97.4457 36,315 1.4622 27,117 1.0921
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,335,284 99.8751 43,423 0.0798 24,517 0.0451
议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,030,926 99.6471 60,298 0.3529 0 0.0000
对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,030,926 99.6471 60,298 0.3529 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
关于公司 2024 年
度日常关联交易
年度日常关联交
易预计的议案
关于公司 2024 年
度利润分配及资
本公积金转增股
本方案的议案
关于公司 2025 年
度董事、监事及高
级管理人员薪酬
方案的议案
关于续聘会计师
事务所的议案
关于控股子公司
增资扩股引入战
略投资者暨关联
交易的议案
《关于 2025 年度
度预计的议案》
《关于延长公司
对象发行 A 股股
票股东大会决议
有效期的议案》
《关于提请股东大
会延长授权董事
会 全 权 办 理 2024
年度向特定对象
发行 A 股股票相
关事宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议
案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的过半数通过。
对中小投资者进行单独计票。
股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。
情况，出席本次股东大会的关联股东湖南华纳医药投资合伙企业（有限合伙）已
对议案 8、议案 11.02、议案 13、议案 14 回避表决；关联股东徐燕、徐小强已对
议案 8、议案 11.02 回避表决。
三、 律师见证情况
律师：姜德诚、于涛
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员
的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
湖南华纳大药厂股份有限公司董事会
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