证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-030
广东博力威科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市东城街道同欢路 6 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 36
普通股股东所持有表决权数量 74,961,892
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.1941
注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 308,860 股，不享有股东
大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张志平先生主持。大会采用现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序、表决方法和表决程序
均符合《中华人民共和国公司法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的规
定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
非董事、监事兼任的其他高级管理人员。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,944,207 99.9764 17,685 0.0236 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,944,207 99.9764 17,685 0.0236 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,944,207 99.9764 17,685 0.0236 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,944,207 99.9764 17,685 0.0236 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,944,207 99.9764 17,685 0.0236 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,944,207 99.9764 17,685 0.0236 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,944,207 99.9764 17,685 0.0236 0 0
票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,943,102 99.9749 18,790 0.0251 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,943,102 99.9749 18,790 0.0251 0 0
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,898,177 99.9150 63,715 0.0850 0 0
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,898,177 99.9150 63,715 0.0850 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,944,207 99.9764 17,685 0.0236 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
利润分配预案 07 5
的议案
年度远期外汇 07 5
交易业务的议
案
股东大会授权 02 0
董事会以简易
程序向特定对
象发行股票的
议案
担保额度预计 02 0
的议案
及 2025 年度董
事薪酬方案的
议案
及 2025 年度监
事薪酬方案的
议案
超募资金永久 07 5
补充流动资金
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
理人所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次
股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的 1/2 以上审议通过；
三、 律师见证情况
律师：张家维先生、陈诗雨女士
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《广东博力威科技股份有限公司
章程》的相关规定，出席本次股东大会人员、召集人的资格及本次股东大会的表
决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
广东博力威科技股份有限公司董事会
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