成都唐源电气股份有限公司监事会
关于公司向特定对象发行股票的书面审核意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》
（以下简称《发行注册管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件以及《成
都唐源电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，我们
作为成都唐源电气股份有限公司（以下简称公司）监事，在全面了解和审核公
司本次向特定对象发行股票（以下简称本次发行）的相关文件后，发表书面审
核意见如下：
（一）公司符合《公司法》《证券法》以及《发行注册管理办法》等法律
法规、规范性文件关于创业板上市公司向特定对象发行股票的有关规定，具备
创业板上市公司向特定对象发行股票的条件和资格；
（二）本次发行的方案、预案以及发行方案论证分析报告符合《公司法》
《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定；
（三）公司就本次向特定对象发行股票编制了《成都唐源电气股份有限公
司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》，本次向特定对象发
行股票的募集资金投向符合国家相关政策和《公司法》《证券法》以及《发行
注册管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，符合公司未来战略规划，具
备必要性和可行性；
（四）经审核，公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度，且
最近五个会计年度公司不存在通过增发（包括重大资产重组配套融资）、配股、
可转换公司债券等方式募集资金的情况。鉴于以上情况，公司本次向特定对象
发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无须聘请会计师事务所对前
次募集资金使用情况出具鉴证报告，符合《监管规则适用指引——发行类第 7
号》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；
（五）公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了相应的
填补回报措施，公司相关主体均对此作出了承诺。我们认为公司拟采取的填补
措施可有效降低本次发行对公司即期收益的摊薄作用，可充分保护公司股东，
特别是中小股东的利益；
（六）公司董事会拟定的《成都唐源电气股份有限公司未来三年（2025 年
-2027 年）股东回报规划》符合现行法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的相关规定，符合公司实际情况，有助于完善、健全和贯彻公司持续稳定的分
红政策和监督机制，有助于切实维护股东特别是中小股东的合法权益；
（七）本次提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发
行股票相关事宜符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利
于本次发行相关事宜的快速推进，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公
司股东特别是中小股东利益的情形；
（八）公司本次发行相关文件的编制和审议程序符合现行法律、法规以及
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。本次发行方案尚需提交公司股
东大会逐项审议批准，并经深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后
方可实施。
（以下无正文）
（以下无正文，为成都唐源电气股份有限公司监事会关于公司向特定对象发行
股票的书面审核意见之签署页）
监事签名：
赵刚 宗瑞 毕婕
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