证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-059
北京中科海讯数字科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四
次会议于 2025 年 5 月 6 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知。会
议于 2025 年 5 月 12 日上午 8:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本
次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席程彩女士召集和
（以下简称“《公司法》”）
主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
同意《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股
权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，
不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
或安排。
构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心业务骨
干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动员工的主动性、积
极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在明显损害
公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《2025 年限制性股票激励计
划（草案）摘要》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
同意《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
年限制性股票激励计划的顺利实施，确保2025年限制性股票激励计划规范运行，
符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的相关规定，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东
利益的情形。
象具有约束效果，能够达到2025年限制性股票激励计划的考核目标，进一步完善
公司治理结构，形成良好的价值分配体系。
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于核实公司<2025 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》
同意《关于核实公司<2025 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
技术（业务）人员，均为公司正式在职员工。激励对象中不包括独立董事、监事。
(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
(6)中国证监会认定的其他情形。
法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象
条件，符合公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对
象范围，其作为公司2025年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
示期不少于10天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划
前5日披露对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2025 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
三、备查文件
（一）
《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。
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