证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2025-056
债券代码：111018 债券简称：华康转债
浙江华康药业股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销实施完成
暨调整“华康转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 证券停复牌情况：适用
因限制性股票回购注销需调整“华康转债”转股价格,本公司的相关证券停复
牌情况如下：
证券代 停牌
证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
码 期间
? 调整前转股价格：16.39 元/股
? 调整后转股价格：16.46 元/股
? “华康转债”本次转股价格调整实施日期：2025 年 5 月 14 日
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华康药业股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2739 号）同意，
浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 25 日向不特定
对象发行可转换公司债券，发行规模 130,302.30 万元（13,030,230 张，1,303,023
手），每张面值 100 元。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕6 号文同意，公司本次发行的
简称“华康转债”，债券代码 111018。公司本次发行的“华康转债”自 2024 年 7
月 1 日（原转股起始日期为 2024 年 6 月 29 日，因非交易日顺延至下一个交易日，
即 2024 年 7 月 1 日）起可转换为本公司股份。初始转股价格为 22.66 元/股，最
新转股价格为 16.39 元/股。
一、转股价格调整依据
募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，以及中国证监会关于可转
换公司债券发行的有关规定，在“华康转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增
股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股
以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两
位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0÷（1＋n）；
增发新股或配股：P1＝（P0＋A×k）÷（1＋k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0＋A×k）÷（1＋n＋k）；
派送现金股利：P1＝P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）÷（1＋n＋k）。
P1 为调整后转股价；
P0 为调整前转股价；
n 为派送红股或转增股本率；
A 为增发新股价或配股价；
k 为增发新股或配股率；
D 为每股派送现金股利。
会第十七次会议，审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》，同意回购注销已获授但不符合解除限售标准的 11,700 股限制性
股票；公司于 2025 年 2 月 26 日召开第六届董事会二十九次会议、第六届监事会
第十八次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销
《华康股份 2023 年限制性股票激励计划（草案）》对应 2024 年考核年度的全部限
制性股票 2,821,000 股。具体内容详见公司分别于 2024 年 12 月 11 日、2025 年 2
月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华康股份关于回购注
销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-110、
办理完成上述合计 2,832,700 股限制性股票的注销手续。具体内容详见公司于 2025
年 5 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华康股份关于股
权激励部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2025-54）。
二、转股价格调整公式与调整结果
根据上述转股价格调整依据，公司本次回购注销事项调整“华康转债”转股价格
适用的调整公式为（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
P1=（P0+A×k）/（1+k）
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，A 为增发新股价或配股价，k
为增发新股或配股率。
以本次调整前公司总股本 305,880,934 股（剔除可转债转股的影响）为计算基
准，“华康转债”调整前转股价格 P0=16.39 元/股，具体调整过程计算如下：
A（回购平均价格）=回购资金总额/回购股数=26,507,675/2,832,700≈9.36 元/股
k=-2,832,700/305,880,934≈-0.9261%
P1=（P0+A×k）/（1+k）≈16.46 元/股
综上，“华康转债”的转股价格将由原来的 16.39 元/股调整为 16.46 元/股，调
整后的转股价格自 2025 年 5 月 14 日起生效。“华康转债”自 2025 年 5 月 13 日停止
转股，2025 年 5 月 14 日起恢复转股。
特此公告。
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