证券代码： 603788 证券简称： 宁波高发 公告编号：
宁波高发汽车控制系统股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区下应北路 717 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 56.9363
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场与网络投票相结合的方式进行记名投票表决，对需审议议
案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、
法规的规定。公司董事长钱高法先生主持本次股东大会。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A股 126,971,520 99.9735 29,900 0.0235 3,700 0.0030
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A股 126,971,520 99.9735 29,900 0.0235 3,700 0.0030
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A股 126,971,520 99.9735 29,900 0.0235 3,700 0.0030
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 126,969,520 99.9720 29,900 0.0235 5,700 0.0045
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 126,965,520 99.9688 33,900 0.0267 5,700 0.0045
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 126,921,520 99.9342 29,900 0.0235 53,700 0.0423
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 126,877,020 99.8991 74,400 0.0586 53,700 0.0423
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 126,922,620 99.9350 29,900 0.0235 52,600 0.0415
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 126,898,120 99.9158 46,800 0.0368 60,200 0.0474
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 126,911,520 99.9263 31,900 0.0251 61,700 0.0486
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 126,920,620 99.9335 29,900 0.0235 54,600 0.0430
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 126,901,220 99.9182 35,900 0.0282 68,000 0.0536
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 126,860,120 99.8858 76,400 0.0601 68,600 0.0541
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《2024 年年度报告》全文及 649,66
摘要 0
《2024 年度内部控制评价报 647,66
告》 0
《公司独立董事 2024 年度述 600,76 52,60
职报告》 0 0
《关于 2025 年度公司向银行 576,26 60,20
申请授信额度的议案》 0 0
《关于使用闲置自有资金进行
的议案》
《关于续聘会计师事务所的议 598,76 54,60
案》 0 0
《关于确认 2024 年度非独立 579,36 68,00
董事薪酬的议案》 0 0
《关于确认 2024 年度监事薪 538,26 11.181 68,60 10.040
酬的议案》 0 7 0 1
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共 13 个议案，均为普通决议案，已获得出席本次股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：劳正中、陈佳荣
上海锦天城（杭州）律师事务所律师现场见证公司本次股东大会并出具了法
律意见书。见证律师认为：公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
首页
微信公众号
证券之星APP
