证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2025-055
债券代码：123218 债券简称：宏昌转债
浙江宏昌电器科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议
于2025年5月9日以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2025年5月6日发出。
会议由公司董事长陆宝宏先生召集并主持，应到董事8人，实到董事8人，公司高
级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
交易的议案》。
因公司董事、副总经理、董事会秘书佘砚先生为该公司董事本次交易事项构
成关联交易，审议时佘砚先生已回避表决。该事项无需提交公司股东会审议，不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本议案已经公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司
对外投资暨关联交易的公告》。
三、备查文件
特此公告。
浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会
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