运动·快乐·梦想
证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号:2025-028
北京三夫户外用品股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 6 日以电子邮件方
式向全体监事发出召开第五届监事会第十五次会议通知，会议于 2025 年 5 月 12 日以通讯方
式召开。会议由监事会主席李继娟主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事均
以通讯方式参会。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
（一） 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京三夫户外用品股份有限
公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，公司就截至 2024 年
使用情况专项报告》。该报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《北京三
夫户外用品股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
《关于前次募集资金使用情况专项报告的公告》具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（二） 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于控股股东、实际控制人为公
司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保
暨关联交易事项的程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情形，符合公司全体股东的利益。因此，同意控股股东、实际控制人为公司向银行申
请授信额度提供担保暨关联交易事项。
《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》
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内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三） 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司、实际控制人为公司申
请委托贷款提供担保暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司、实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨关联交易事项
的程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符
合公司全体股东的利益。因此，同意公司、实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨关联
交易事项。
《关于公司、实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨关联交易的公告》内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 备查文件
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司监事会
二〇二五年五月十三日
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