证券代码：300893 证券简称：松原安全 公告编号：2025-036
债券代码：123244 债券简称：松原转债
浙江松原汽车安全系统股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
三十六次会议于 2025 年 5 月 12 日以书面传签方式召开。本次会议已于 2025 年
意缩短会议通知时间。本次会议应参加表决董事 7 名，实际表决董事 7 名，会议
的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
因工作岗位调整，叶醒先生不再担任公司董事会秘书职务，离任后将继续在
公司担任其他职务。经公司董事长提名，董事会提名委员会审查并同意，董事会
同意聘任张毕峰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变
更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2025-037）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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