证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2025-012
新国脉数字文化股份有限公司
第十一届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月
知及资料已于 2025 年 5 月 7 日向全体董事发出。会议应到董事 9 名，实
际出席 9 名，本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章
程》等规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于修订《新国脉数字文化股份有限公司章程》及其附件的议
案
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，根
据《公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等最
新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件相应条款
进行修订，并提请股东会授权董事长或其指定人士办理相关的工商变更
或备案登记等事宜。
本议案需提交公司股东会审议。
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于修订公
司章程及其附件的公告》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于以集中
竞价方式回购股份的预案》。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于公司部分董事调整的议案
根据公司控股股东——中国电信集团有限公司的通知，闫栋先生因
工作调动，不再担任公司董事职务。经控股股东推荐并经董事会提名委
员会审核，同意提名赵昱锋先生为公司第十一届董事会董事候选人（简
历附后）
，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于聘任公司财务总监的议案
胡伟先生因个人原因辞去所担任的公司财务总监职务。经公司总经
理陈之超先生提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，董事
会同意聘任魏朝晖先生为公司财务总监（简历附后）
，任期自董事会审议
通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述调整公司董事、聘任公司财务总监事项，在提交公司董事会审
议之前，已经公司董事会提名委员会资格审查并获同意。董事会提名委
员会发表的审查意见认为：拟聘人员均具备履行相关职责的任职条件及
工作经验，不存在《公司法》
《公司章程》及中国证监会、上海证券交易
所相关规范性文件规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，同
意将上述议案提交公司董事会审议。
其中，聘任财务总监事项，已经公司董事会审计委员会审核通过。
董事会审计委员会发表的审核意见认为：魏朝晖先生具备担任财务总监
相关的专业知识、经验和能力，具有良好的职业道德，其任职资格符合
《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性
文件的规定，同意提交公司董事会审议。
五、关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
为顺利推进公司 2025 年度审计工作规范有序开展，经董事会审计委
员会审核，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新国脉
数字文化股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于召开公司 2024 年年度股东会的议案
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于召开 2024
年年度股东会的通知》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新国脉数字文化股份有限公司
董事会
附件：
赵昱锋先生，1975 年 2 月出生，中共党员，正高级会计师，工商管
理硕士。曾任海南省电信有限公司财务部副经理，中国电信海南分公司
财务部经理，中国电信万宁分公司党委书记、总经理，中国电信天津分
公司党委委员、副总经理、财务总监，中国电信天津分公司党委书记、
总经理。
魏朝晖先生，1970 年 4 月出生，中共党员，高级工程师，中级会计
师，浙江大学硕士。曾任江西省电信公司财务部副主任，号百信息服务
有限公司计划财务部总经理、支付积分业务部总经理，号百商旅电子商
务有限公司总经理、号百控股股份有限公司总经理助理，尊茂酒店控股
有限公司总经理。现任本公司董事会秘书、综合办公室（董事会办公室）
主任。
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