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北京中伦文德（天津）律师事务所
关于
天津百利特精电气股份有限公司
法律意见书
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致：天津百利特精电气股份有限公司
北京中伦文德（天津）律师事务所（以下简称“本所”）受天
津百利特精电气股份有限公司（以下简称“百利电气”或“公司”）
的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规
则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事
务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以
及《天津百利特精电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 12 日召开的
在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大
会的相关材料，并对股东大会的召集、召开程序、召集人资格，出
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席会议的人员资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程
序和表决结果等重要事项的合法性进行了核验，本所律师按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如
下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
根据百利电气董事会九届三次会议决议，公司董事会于 2025 年
决定于 2025 年 5 月 12 日召开公司 2024 年年度股东大会，并于
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上公告了
《天津百利特精电气股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的
通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开的日期、时间
网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2025 年 5 月 12 日 9:15 — 9:25 ， 9:30 —
络投票的具体时间为 2025 年 5 月 12 日 09:15-15:00。
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（四）会议地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号。
经审查，本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合
《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的
要求，符合《公司章程》的有关规定。
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二、出席本次股东大会人员的资格
（一）公司的股东及股东授权代表
根据《会议通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至 2025
年 5 月 6 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 505 人，代表公司
有表决权股份 642,761,601 股，占公司股份总数的 59.0917%。其中，
现场出席的股东及股东授权代表共 3 人，代表公司有表决权股份
进 行 投 票 表 决 的 股 东 共 计 502 人 ， 代 表 公 司 有 表 决 权 股 份
经审查，出席本次股东大会的股东具有相应资格，股东持有相
关持股证明，授权代表持有授权委托书，符合《公司法》和《股东
大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章
程》的有关规定。
（二）出席或列席本次股东大会的其他人员
除股东及股东授权代表出席本次股东大会外，出席或列席本次
股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、高
级管理人员及本所见证律师。该等人员均具备出席或列席本次股东
大会的合法资格。
三、本次股东大会的提案
根据《会议通知》及会议相关材料，本次股东大会审议的议案
为：
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行股票的议案
经审查，本次股东大会审议的事项与《会议通知》中列明的事
项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案
内容进行变更的情形。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章
程》的规定进行。
（一）出席现场会议的股东以记名投票方式对本次会议的议案
进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、
验票和计票并当场公布现场会议表决结果。
（二）通过上海证券交易所网络投票系统进行的网络投票，且
合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（三）为保护中小投资者利益，本次股东大会议案 4、5、6、7、
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最终表决结果如下：
同意 639,892,861 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
反对 2,625,220 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
弃权 243,520 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
同意 639,865,161 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
反对 2,664,720 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
弃权 231,720 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
同意 639,654,441 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
反对 2,691,940 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
弃权 415,220 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
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同意 639,810,841 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
反对 2,632,120 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
弃权 318,640 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
其中，中小股东同意 60,203,971 股，占出席会议中小股东所持
表决权股份总数 95.3277%；反对 2,632,120 股，占出席会议中小股
东所持表决权股份总数 4.1677%；弃权 318,640 股，占出席会议中
小股东所持表决权股份总数 0.5046%。
同意 639,435,441 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
反对 3,133,840 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
弃权 192,320 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
其中，中小股东同意 59,828,571 股，占出席会议中小股东所持
表决权股份总数 94.7333%；反对 3,133,840 股，占出席会议中小股
东所持表决权股份总数 4.9621%；弃权 192,320 股，占出席会议中
小股东所持表决权股份总数 0.3046%。
同意 640,023,841 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
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反对 2,424,340 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
弃权 313,420 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
其中，中小股东同意 60,416,971 股，占出席会议中小股东所持
表决权股份总数 95.6649%；反对 2,424,340 股，占出席会议中小股
东所持表决权股份总数 3.8387%；弃权 313,420 股，占出席会议中
小股东所持表决权股份总数 0.4964%。
同意 639,981,561 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
反对 2,346,520 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
弃权 433,520 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
其中，中小股东同意 60,374,691 股，占出席会议中小股东所持
表决权股份总数 95.5980%；反对 2,346,520 股，占出席会议中小股
东所持表决权股份总数 3.7155%；弃权 433,520 股，占出席会议中
小股东所持表决权股份总数 0.6865%。
行股票的议案
同意 639,249,721 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
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反对 3,335,520 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
弃权 176,360 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
其中，中小股东同意 59,642,851 股，占出席会议中小股东所持
表决权股份总数 94.4392%；反对 3,335,520 股，占出席会议中小股
东所持表决权股份总数 5.2815%；弃权 176,360 股，占出席会议中
小股东所持表决权股份总数 0.2793%。
本次股东大会审议通过了上述议案。本所及经办律师认为，公
司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决结
果相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相
关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股
东大会决议合法有效。
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（本页无正文，为《北京中伦文德（天津）律师事务所关于天津百
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北京中伦文德（天津）律师事务所
负责人：温志胜
经办律师：张世明、王西巧仙
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