证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号:2025-014
深圳市全新好股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
本次股东大会为2024年年度股东大会
公司于2025年4月24日召开第十二届董事会第十八次(定期)会议，决议定于
（1）现场会议召开时间为：2025年5月16日下午2:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2025年5月16日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的开始时间为2025年5月16日9:15，结束时间为2025年5月
式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2025年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参
加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席
（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
逐项表决 象的子议案
数：（3）
此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，并提交《独立董事
（www.cninfo.com.cn）
上述第 1、2、3、4、5 项议案已经第十二届董事会第十八次（定期）会议审
议通过，第 2、3、4、7 项议案已经第十二届监事会第九次（定期）会议审议通
过，第 6 项议案董事会、监事会全体成员回避表决，直接提交股东大会审议，具
体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
根据《公司章程》等相关规定，上述第 5 项议案为特别决议事项，须由出席
股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上同意方可通过。
三、现场会议登记方法
（1）法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代
表证明书、法人授权委托书（见附件2）及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；
（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账
户卡等办理登记手续。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注
明“股东大会”字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。
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联系人：陈伟彬
四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投
票具体操作流程见附件1。
五、备查文件
六、附件
附件1：《参加网络投票的具体操作流程》；
附件2：《深圳市全新好股份有限公司2024年年度股东大会授权委托书》
特此通知
深圳市全新好股份有限公司
董 事 会
附件1： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
本次股东大会审议议案均为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
年5月16日15：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
附件2：（授权委托书样式）：
深圳市全新好股份有限公司
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市全新好股份有限
公司2024年年度股东大会，并对下列议案行使 表决权（横线上填写赞
成、反对、弃权或全权）。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：
备注
该 列 打
同 反 弃
提案编码 提案名称 勾 的 栏
意 对 权
目 可 以
投票
非累积投票提案
需逐项表决 议案数：（3）
注：若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决
委托日期：2025 年 月 日
有效期限：自签发日起 日内有效
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