长白山旅游股份有限公司 2024 年年度股东会材料
长白山旅游股份有限公司
会议资料
中国·吉林
二〇二五年五月
长白山旅游股份有限公司 2024 年年度股东会材料
议案四：关于审议《长白山旅游股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要的
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一、长白山旅游股份有限公司 2024 年年度
股东会议程
时 间：2025 年 5 月 21 日 14 点
地 点：长白山旅游股份有限公司三楼会议室
召集人：董事会
主持人：王 昆
召开方式：本次股东会所采用现场投票和网络投票相结
合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即
台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
会议议程
一、主持人宣布大会开始
二、宣布现场参会股东和股东代表人数及所代表股份数
三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及
其他人士的出席情况
四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法
五、宣读和审议议案
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全文及摘要的议案
年薪的议案
六、股东及股东代表对本次股东会议案讨论、提问并审
议
七、现场股东或股东代表投票表决
八、休会，工作人员统计表决票，汇总现场表决结果与
网络投票表决结果
九、复会，宣布表决结果
十、律师出具见证意见
十一、宣布会议结束
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二、股东会会议须知
尊敬的各位股东、股东代表：
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序
和议事效率，根据《上市公司股东会规则》、《公司章程》
及《公司股东会议事规则》等有关规定，特制定如下会议须
知：
一、公司董事会办公室负责股东会的程序安排和会务工
作。
二、股东及股东代表参加股东会，依法享有发言权、质
询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他
股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、会议审议提案时，只有股东或股东代表有发言权，
其他与会人员不得提问和发言；发言股东或股东代表应先举
手示意，经主持人许可后，即席发言；每位股东及股东代表
发言一般不超过两次，时间最好不超过五分钟。
四、与本次股东会议案无关或将泄露公司商业秘密或有
损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关
人员有权拒绝回答。
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五、未经工作人员允许，会议期间不得录音或拍照，请
参会人员自觉关闭录音笔、相机等设备。为使会议正常召开，
请参会人员自觉关闭手机或将其设为静音状态。
六、本次现场会议为期半天，出席会议者食宿、交通费
自理。
长白山旅游股份有限公司董事会
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三、议案
议案一：关于公司 2024 年董事会工作报告
的议案
各位股东及代表：
根据 2024 年度董事会各项工作完成情况以及公司整体
运营情况，结合 2025 年公司经营计划，公司起草了《公司
以上议案已在公司第四届董事会第三十六次会议审议
通过。
附件：《公司 2024 年董事会工作报告》
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附件：公司 2024 年董事会工作报告
董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股
票上市规则》和公司章程等相关规定，认真落实股东会各项
决议，发挥决策核心作用，不断完善公司治理机制，勤勉尽
责开展日常工作，以科学决策促进了公司规范治理和高质量
发展，积极维护公司和全体股东利益。现将相关情况汇报如
下。
一、报告期内经营情况
化，公司坚持聚焦主责主业，加速高质量发展步伐，保持经
营态势稳定，报告期内，公司营业收入、净利润实现“双增
长”。
全年长白山景区累计接待进山游客 340.88 万人次，较去
年同期增加 66 万人次，增幅 24%；实现营业收入 74332.49
万元，较去年同期增加 12289.6 万元，增幅 19.81%；实现归
属于上市公司股东的净利润 14425.29 万元，较去年同期增加
二、2024 年度董事会日常工作开展情况
（一）董事会对股东会决议执行情况
报告期内，公司共召开 5 次股东会，采用现场投票及网
络投票相结合方式审议通过公司 2023 年年度报告等 25 项议
案。董事会严格按照股东会的授权，认真执行股东会的关于
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关联交易、向特定对象发行股票审核申报、年度投资计划、
利润分配等决议，推动公司治理规范化运作和健康发展，有
效维护了全体股东的合法权益。
（二）董事会及下属专门委员会召开情况
报告期内，公司董事会共召开了 14 次会议，审议通过
了 63 项议案，下属四个专门委员会共召开 11 次会议，主
要内容涉及公司定期报告、利润分配、内部控制、变更会计
师事务所、关联交易、对外投资、增补董事、制度修订等重
要事项，充分发挥各专门委员会的专业职能作用，对公司的
经营发展决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，为公司
规范运作、科学决策发挥了积极作用。
（三）信息披露及内幕信息管理情况
公司董事会积极履行信息披露义务，并不断提高信息披
露的有效性和针对性。按时按质完成 4 期定期报告和 70 次
临时公告的编制和披露工作，上传备查文件 140 余份，及时
将重大事项信息传递给投资者，确保信息披露的真实、准确、
完整、及时。
严格控制内幕信息知情人范围，登记并报备公司依法登
记和报备各类重大事项的内幕信息知情人员，不存在内幕信
息泄露、内幕交易等违规行为，确保广大投资者公平地获取
公司重要信息。
（四）董事履职情况
全体董事会成员严格按照相关法律法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，忠实、勤勉、谨慎履职，科学审慎决
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策，规范行使职权。各位独立董事审阅资料、参加会议、听
取汇报等方式，充分了解了公司经营情况、财务管理和内部
控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况及信息披露情
况，并对关联交易、重要投资进展情况等与公司管理层及相
关工作人员保持顺畅的交流与沟通，独立、客观、审慎地行
使表决权，提出了专业意见和建议，促进公司规范运作，维
护了全体股东尤其是中小股东的利益。同时，全体董事积极
参加监管机构举办的各类培训，认真学习相关法律法规和监
管规则，提升专业水平和履职能力，积极关注监管动态，落
实监管要求。
（五）投资者关系管理情况
公司董事会高度重视投资者关系管理工作，注重构建和
谐的投资者关系。一是于定期报告后举办 3 次业绩说明会，
与参会投资者进行坦诚、充分的沟通，回答投资者关注的公
司经营情况、发展战略、财务表现、行业发展趋势等问题。
二是多渠道多举措架起沟通桥梁，通过投资策略会、上交所
易互动平台、邀请现场调研、电话会议、投资者热线等方式，
不断完善投资者关系板块建设，为投资者提供更快捷、准确、
及时的信息获取渠道。
(六）内控风险管理情况
坚持可持续发展理念，严格按照上市公司管理要求，建
立健全内部控制管理。一是在年度内部控制评价方面，组织
开展年度内部控制评价相关工作，完成现场测试及评价底稿
的编制工作，规范业务程序提质增效，风险防范化解能力持
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续提升。二是始终坚持风险导向，加强对公司采购业务、销
售业务、人力资源、资金活动、资产管理等重点业务、新增
业务关键控制环节的监督与评价，逐步完善防控措施，完善
公司生产经营全过程、全方位的内部控制管理，为公司高质
量可持续发展提供支持。
三、董事会关于未来发展的讨论与分析
中央经济工作会议、政府工作报告都把“大力提振消费、
提高投资效益，全方位扩大国内需求”列为今年各项重点任
务之首，明确提出实施提振消费专项行动。2025 年公司将积
极抢抓促销费政策机遇期，沈白高铁开通、冰雪旅游越级增
长的战略发展机遇期，坚定长白山世界级生态旅游目的地目
标，锚定冰雪和避暑“双旺季”，聚焦提升发展质量，创新
业态供给，运营能力提升，持续增厚企业盈利能力和核心竞
争力。重点做好以下工作：
（一）持续推进资源整合和景区扩容升级。持续推进周
边景区、酒店、冰雪资源的整合，优化系统集成，完善产品
架构，为游客提供更多选择，推动流量消费转化。协调推进
主景区和托管景区国际化提升，加强西、南景区设施改造升
级，开展商业环境整治行动，丰富景区消费场景业态，抓好
人员服务培训，提升景区经营消费环境。用好国家补贴政策，
持续老旧运力更新，做好沈白高铁、国道 331 扩建开通交通
衔接保障。完善智慧景区建设，优化分时预约机制，缩短换
乘候车时间，提升景区最大承载。
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（二）旅游项目提质扩量。全面启动恩都里餐饮、民宿
商业运营。加快温泉部落二期建设，2026 年尽早投入使用。
联动和平山地运动景区、大戏台河景区、红石峰景区，打造
国内最具特色、四季运营的山地运动公园。提前部署雪季项
目筹备，扩容已有项目，拓展研发新型体验项目，打造更多
冰雪内容、冰雪产品、冰雪体验。发挥酒店托管经营“放大器”
作用，扩大酒店托管经营业务，推动酒店民宿的管理承接和
品质化运营，放大火山温泉部落优势，打造长白山飘雪温泉
度假目的地。
（三）产品营销提级扩面。成立产品营销事业部，整合
线上线下营销渠道，挖掘提炼核心品牌价值，加强与新媒体、
在线旅游平台、行业媒体的深度融合，不断增强长白山旅游
曝光度和宣传精准度。坚定“大长白山”理念，深度发掘景区
资源、温泉资源、冰雪资源、林业资源，集合产业链各要素
优势，打造消费场景，培育专属 IP。
（四）质量建设提优赋能。打造景区管理、交通运营、
酒店管理、度假服务、商管运营、产品策划营销“六个管理团
队”，全面梳理运营版块建设标准、管理标准、服务标准，充
实完善质量标准管理体系。抓好合作景区、酒店制度建设和
管理运营，全面提升公司运营能力。树牢“防胜于救”的理念，
压实安全生产责任，聚焦关键风险，强化隐患排查治理，开
展全员安全教育培训和应急预案演练，持之以恒抓好安全生
产。
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（五）企业治理提质增效。全面提升企业治理能力。扎
实开展国企改革深化提升行动，提升现代化治理水平。制定
市值管理方案，做好工具储备，强化市值管理能力。优化产
业布局，提质效、防风险、促合规。合理设定激励机制，激
发业务版块降本增效，提质创收动力。
四、利润分配
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至报告
期末，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润
元（含税），共计分配利润人民币 21,733,605.00 元，占当年
合并报表归属于上市公司股东净利润的 15.07%。剩余未分配
利润结转下年。
的核心作用，忠实勤勉地履行各项职责，坚持规范运作，扎
实做好董事会日常工作，认真贯彻落实股东会决议，从公司
和全体股东的利益出发，科学高效决策公司重大事项，确保
公司经营管理工作稳步有序开展，持续提升公司规范运作和
治理水平，并不断加强在战略层面对公司发展的引领，实现
公司高质量可持续发展。
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议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报
告的议案
各位股东及代表：
根据 2024 年度监事会各项工作完成情况以及公司整体
运营情况，结合 2024 年公司经营计划，公司起草了《公司
以上议案已在公司第四届监事会第三十六次会议上审
议通过，请各位股东及代表审议。
附件：《公司 2024 年监事会工作报告》
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附件：公司 2024 年监事会工作报告
各位股东、股东代表：
报告期内，公司监事会严格遵照国家法律法规和《公司
章程》赋予的职责，完善法人治理结构，督促公司规范运作，
为维护股东和公司利益，以及促进公司的可持续发展而努力
工作。报告期内，监事会共召开会议 13 次，审议议案 53 项，
印制监事会决议 13 份，公开披露监事会公告 9 份。监事会
通过列席公司董事会议与股东会议，及时提示公司在生产经
营、财务管理及内部控制中可能出现的风险与问题。通过定
期监督检查、专项监督检查、联合监督检查等方式，对公司
规范运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员履职情况
进行监督。同时，对公司制度建设及内控流程提出完善建议，
确保监督机制协调高效运转，促进企业健康发展。
二、监事会对 2024 年度有关事项的监督情况和审核意
见
（一）公司经营管理行为和业绩总体情况。报告期内，
监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和有关法律
法规要求，遵守诚信原则，认真履行职责，充分发挥监督职
能。监事会认为，公司经营班子精诚团结、忠于职守、顽强
拼搏，能够坚定“四个一”发展思路，积极推进国企改革提
升，加强重点项目建设，深化全域旅游整合，企业发展质量
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和经营效益进步发展，进一步增厚公司实力。在董事会的领
导下，公司班子和全体股东一致，团结带领全体员工，克服
了宏观经济形势和市场竞争日益激烈等因素影响，凝心聚
力，务实苦干，保持了较好的增长水平。2024 年公司实现收
入 74332.49 万元，同比增长 19.81%，净利润 14425.29 万元，
同比增长 4.48%。对此，公司监事会给予充分肯定。
（二）公司依法规范运作情况。报告期内，监事会依法
列席了公司董事会会议和股东会，对公司的决策程序和公司
董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要监督，对重要
事项进行全程监督。监事会认为，公司的决策程序严格遵循
了《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规的规定，
建立了较为完善的“三重一大”制度、内部控制制度，决策程
序符合要求，有关决议内容合法有效，未发现公司董事、高
级管理人员履职时有违反法律、行政法规、本公司章程及损
害股东利益和公司利益的行为。
（三）公司财务情况。报告期内，监事会对公司财务制
度及财务状况进行了检查和审核，确认了公司依据《企业会
计准则》和《企业会计制度》等有关规定编制的 2024 年度
财务报表，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经
营成果。由具有审计资格的会计师事务所对公司报告进行了
年度审计并出具了“无保留意见”审计报告，其审计意见是客
观公正的。监事会认为，公司的财务体系完善、制度健全，
定期财务报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
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陈述或者重大遗漏，公司财务状况、经营成果及现金流量情
况良好。
（四）公司再融资情况。监事会根据《公司法》《证券
法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及
规范性文件的规定，全面了解和审核公司向特定对象发行股
票的相关文件，监事会认为，公司具备向特定对象发行股票
的条件，定价方式合理、公允，不存在损害公司中小股东利
益的情形。所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次向特定对象发行股
票募集资金将进一步提升公司资本实力，有利于实现长期稳
定经营，符合公司全体股东利益。2024 年 9 月，东北证券项
目组成员联合其他中介机构，根据交易所审核要求，对公司
有关申请文件进行了回复。截至目前，公司和中介机构积极
与上交所沟通，持续推进再融资后续工作进程。
（五）公司关联交易情况。报告期内，监事会对公司发
生的关联交易进行了监督检查。监事会认为，公司发生的关
联交易符合有关法律法规和《公司章程》《公司关联交易决
策制度》的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，交易程
序合规，定价依据公平充分，价格公允合理，交易行为符合
市场规则，对于重大关联交易事项，公司均及时履行了相关
信息披露义务。
（六）公司内部控制情况。报告期内，监事会对公司
《2024 年度内部控制评价报告》及公司内部控制的建设和运
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行情况进行了详细、全面的审核。监事会认为，公司内部控
制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，建立了较
为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，内部控制体系
符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经
营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2024 年度
内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建
设及运行情况。
（七）公司内幕信息保密工作情况。报告期内，监事会
对公司建立《内幕信息知情人登记管理制度》和执行内幕信
息知情人登记管理情况进行了认真审核。监事会认为，公司
董事、监事、高级管理人员及其他知情人员能够严格遵守内
幕信息知情人管理制度，对知悉公司内幕信息的人员名单进
行登记，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司
股票的违规操作。
三、第四届监事会任期内主要工作情况
各位股东，公司第四届监事会任期即将结束。本届监事
会任期内，根据公司生产经营的实际情况和董事会的工作安
排，监事会坚持了定期会议、列席会议制度，安排监事会的
日常工作，对董事会决议事项讨论提出监事意见。通过列席
公司董事会会议，对董事会和公司在经营管理中的重大决策
和决定的过程和结果进行监督，并及时提出了监事建议。通
过积极探索监督方式，不断完善内部监督体系，强化制度建
设，规范监督行为，关注各级管理人员的道德修养，尽职敬
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业程度，成果业绩等，努力提高监事会工作水平。监事会认
为，三年来，在公司董事会的正确领导下，各职能部门、单
位积极发挥职能作用，强化制度建立、贯彻执行和落实检查
等责任，保证各项制度措施切实得以落实，经过全体员工的
共同努力奋斗，较好完成了董事会制定的各项经营管理目
标，企业发展方面取得明显成效。
各位股东，三年来，本届监事会在全体股东的关心支持
和指导下，在全体监事会成员的共同努力下，按照《公司法》
和《公司章程》有关规定，认真地履行监督职能，维护了公
司利益和全体股东合法权益，促进公司规范运作和健康发
展。新的发展阶段，对照监督工作的标准和要求，我们坚信，
新一届监事会会把工作开展的更好，与董事会和全体股东共
同促进公司规范运作，实现公司持续、健康的发展。
四、做好下一步工作的建议
一是持续加强制度建设监督，加强制度完善、执行和落
实，为监督工作提供有力支撑。二是针对企业的发展状况，
及时完善生产经营各环节相关的监督制度，不断推进监督常
规化、系统化，促进企业规范运作。三是挖掘经营潜力，加
强可控费用管理，降低经营成本，提高经营效益。在公司正
常经营稳健发展的前提下，保障股东的合法利益。四是是加
强监事会自身建设，注重监事人员业务素质的提高，持续加
强会计、审计、金融等业务知识的培训学习，创新工作方法，
提高工作水平，切实维护股东的权益。五是按照新《公司法》
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有关规定，进一步完善公司的法人治理结构，切实发挥监督
机构在公司治理中的制衡作用，确保决策、执行和监督机制
的有效运行，保证公司守法经营、资产和股东权益不受侵犯。
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议案三：关于公司 2024 年独立董事述职报
告的议案
各位股东及代表：
根据相关规定，公司独立董事结合 2024 年工作情况
起草了《公司 2024 年独立董事述职报告》，现提交董事
会。
以上议案已在公司第四届董事会第三十六次会议上
审议通过，请各位股东及代表审议。
附件：《公司 2024 年独立董事述职报告》
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附件： 长白山旅游股份有限公司
（彭德成）
本人作为长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”
）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管
理办法》《公司章程》等相关法律法规及规章制度的要求，
以维护公司和股东以及投资者的利益为原则，在工作中恪尽
职守，勤勉尽责。现将2024年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历
彭德成,男,1967年4月出生,博士学位,中共党员,中国国籍,
无永久境外居留权。历任任国家旅游局办公室副主任;国家旅
游局办公室主任；国家旅游局规划财务司司长;现任任青旅(
北京)旅游规划设计研究院院长;2022年6月至今任长白山旅
游股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系
均不在公司或其子公司任职，且未在公司关联企业任职；没
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有为公司或其附属公司提供财务、法律、咨询等服务；我未
在公司担任除独立董事以外的任何职务。我具有中国证券监
督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规
及规范性文件、《公司章程》及《独立董事工作制度》所要
求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存
在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
本年度出席董事会共计14次，共计对62项议案投了赞成
票。出席股东会5次，参与董事会审计委员会会议4次，董事
会提名委员会1次，董事会薪酬与考核委员会会议2次。在董
事会与董事会专门委员会会议上，本人按照《上市公司独立
董事管理办法》等规范文件要求，行使独立董事职权。按规
定履行独立董事上市公司现场工作要求，参加董事会会议、
董事会专门委员会会议、对上市公司经营部门现场考察等。
在上述工作中上市公司给予了充分的配合与支持。
（二）维护投资者合法权益情况
报告期内，我严格按照有关法律、法规的相关规定履行
职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料
，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判
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断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实
维护中小股东的合法权益。
（三）现场工作及公司配合独立董事行使职权的情况
报告期内，我作为公司独立董事，除现场参会讨论议案外，
经常保持与公司管理层及外部中介机构的沟通交流，公司报
送的各类文件我均会认真仔细阅读，并持续关注公司的日常
经营状况，公司管理层通过电话、邮件、微信等多种形式，
为我提供独立判断所需的资料和信息，使我能够及时了解公
司内部管理、生产经营等情况，跟踪公司重大事项进展动态
，运用自己的专业知识为公司管理层提出合理的建议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本年度董事会作出的决策合法合规，执行有力，披露及
时。本人对相关事项作出了独立明确的判断，对上市公司与
控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间对潜在重
大利益冲突事项进行了监督。
（一）应当披露的关联交易
报告期内，除公司已公告的关联交易外，未发生其他应
披露而未披露的关联交易事项。本人对公司已公告的关联交
易均进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
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（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内
部控制评价报告
报告期内，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的
要求，按时编制并披露了《2023年年度报告》、《2024年第
一季度报告》、《2024年半年度报告》、《2024年第三季度
报告》及《2024年度内部控制评价报告》，准确披露了相应
报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司
经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其
中《2023年年度报告》经公司2023年年度股东会审议通过，
公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书
面确认意见。
（三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务
所
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》（财会〔2023〕4号）文件第十二条要求，国有企业连续
聘任同一审计机构所不得超过10年。公司聘任信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）属于此类情况，信永中和在完成
公司2023年度审计工作后，按照文件要求不能继续担任公司
审计工作。公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）负
责本公司2024年度审计工作，聘期一年，审计内容包括公司
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及合并报表范围内的子公司2024年度财务报表审计、控股股
东及其关联方资金占用情况的专项审核、内部控制专项审计
等。本人对公司聘用会计师事务所事项进行了事前认可，并
发表了同意的独立意见。本人认为致同会计师事务所（特殊
普通合伙）具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不
存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要 求
的情形，诚信状况良好。
（四）聘任或者解聘上市公司财务负责人
递交的书面辞职报告,李洪刚先生因工作变动，申请辞去公司
董事、总会计师职务,辞职后李洪刚先生不再担任公司的任何
职务。根据《公司法》《公司章程》及相关法律的有关规定
，李洪刚先生的辞职报告于送达董事会时生效，其辞职不影
响公司正常生产经营管理工作，不会导致公司董事会成员低
于法定最低人数。公司将按照相关法律规定完成总会计师的
选聘工作，并及时履行信息披露义务。
（五）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计
估计 或者重大会计差错更正
本报告期内，本上市公司未发生本事项。
（六）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
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公司于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第三
十一次会议，审议通过了《关于聘任总经理工作调整暨聘任
总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任王
俊超先生为公司总经理，王海琦先生为公司副总经理。本人
对两位候选人的个人履历和任职资格进行审核，基于独立判
断，发表了明确同意的独立意见。
（七）董事、高级管理人员薪酬情况
报告期内，本人对公司董事和高级管理人员的履职及薪
酬情况进行了审查，认为公司董事及高级管理人员的薪酬符
合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，薪酬方案科学、合
理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及
股东利益的情形。
四、总体评价和建议
本年度本人努力学习上市公司相关法律法规、政策文件
，积极参加吉林省证券业协会组织的上市公司独立董事培训
班,并积极参加各种关于独董的线上培训。通过学习，不断提
升自己作为独董的履职能力。本年度本人参加了长白山旅游
股份有限公司的所有董事会会议、参加或列席了董事会专门
委员会会议，并在公司董事会办公室协助下对公司一线经营
单位进行了实地考察调研，对公司实际情况进行了深入了解
长白山旅游股份有限公司 2024 年年度股东会材料
和熟悉，为本人今后更好履职独董提供了有利条件。本年度
本人努力做到忠实勤勉尽责履职，得到长白山旅游股份有限
公司的认可，今后本人将继续本着勤勉尽责的原则，严格按
照《上市公司独立董事管理办法》的要求，再接再厉，为维
护上市公司尤其是中小股东的利益做出自己的贡献。
长白山旅游股份有限公司
（张超）
公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司
法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》及《公司章程》、《公司独立董事工
作制度》等有关规定，独立履行职责，及时了解公司的生产
长白山旅游股份有限公司 2024 年年度股东会材料
经营及发展情况，准时出席公司股东会、董事会及其专门委
员会会议，并对相关议案发表了独立意见，充分发挥了独立
董事的作用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的
合法权益。现将具体工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
张超,男,1979年10月出生,硕士学位,中国国籍,无永久境
外居留权。历任北京首信股份有限公司财务经理;中粮集团中
国土产畜产进出口总公司海外财务经理。2010年8月至2015
年11月任北京安达斯信息技术有限公司运营总监、财务总监
;2015年12月至今任北京中润伟业投资有限公司副总经理。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
经自查，作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立
董事以外的任何职务， 亦未在公司的主要股东单位担任任
何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他
可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在任何影响本人
担任公司 独立董事独立性的事项或情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）2024年度出席会议情况
报告期内，公司共召开董事会会议14次，股东会会议5
次。本人均亲自参 会，不存在无故缺席的情况。作为公司
独立董事，本人积极参加股东会、董事会会议，本着独立、
长白山旅游股份有限公司 2024 年年度股东会材料
客观、审慎的态度，认真审阅议案及相关材料，主动向公司
管理层了解情况并获取做出决策所需的资料，对公司2024年
度董事会各项议案均投了赞成票，并依据自身 经验及专业
能力就相关事项提出了合理建议，促进了公司董事会决策的
科学性、客观性，维护了公司及全体股东的利益。本人认为
，报告期内公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序
，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程
序，本人未有提出异议的情形。
作为审计委员会召集人，报告期内本人组织召开了董事
会审计委员会会议4次，严格按照公司《董事会审计委员会
议事规则》等相关制度的规定，仔细审阅各项议案资料，对
公司定期报告中的财务信息、内部控制评价报告、续聘会计
师事务所、募集资金使用等事项进行核查，与公司财务部门
、内审部门及年审会计师事务所保持沟通，认真履行了监督
、核查的职责，充分发挥自身专业优势，对 重大事项提出
合理化建议。本人认为，报告期内公司董事会审计委员会的
召集、召开符合法定程序，重 大事项均履行了相关审批程
序，合法有效，本人对审计委员会各项议案均投了赞成票。
（二）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人不存在独立聘请中介机构，对公司具体
事项进行审计、咨询或者核查的情形；不存在向董事会提议
召开临时股东会、提议召开董事会会议的情形。报告期内，
本人认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管
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理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，按有关规定
对重大事项召开独立董事专门会议进行审议并发表独立董
事独立意见。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了
内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性
。同时与公司聘请的年审会计师事务所保持紧密联系，通过
参加审计沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中
识别的重大风险点，有效监督了外部审计的质量和公正性。
（四）现场考察情况及公司配合独立董事的工作情况
报告期内，本人利用参加会议和年审期间与注册会计师
进行沟通的机会，了解公司实际经营管理情况，积极通过线
上通讯、不定期现场走访等方式听取公司 管理层对公司日
常经营、内部控制、募投项目进展等事项的汇报，与管理层
保持密切沟通。
公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，及时汇报
公司生产经营及重大事项的进展情况，征求、听取独立董事
的专业意见，充分保证独立董事的知情权。公司相关人员能
够做到积极配合，不拒绝、阻碍和隐瞒，不干预独立董事独
立行 使职权，为独立董事履职提供了必要的工作条件和充
分支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
长白山旅游股份有限公司 2024 年年度股东会材料
本人严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》 等相关规定，对 2024 年公司发生
的关联交易的必要性、合理性、公允性以及是 否损害中小
股东利益作出判断，根据相关程序进行审核并发表了独立意
见。本人 认为公司的关联交易事项是按照业务的实际需要
发生的，具有必要性，交易价格 以市场价格为基础，遵循
了公平、公正、合理、自愿的原则， 未发现关联交易事 项
中存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。
（三）董事会针对收购所作出的决策及采取的措施 报
告期内，公司不涉及相关事项。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内
部控制评价报告
报告期内，本人作为独立董事和审计委员会召集人对公
司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制
评价报告进行了审议，本人认为公司准确披露了相应报告期
内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情
况。报告期内，公司按照监管要求不断强化公司内部控制，
提升公司经营管理水平和风险防范能力。本人认为公司的内
控体系建设符合《企业内部控制基本规范》的相关要求，重
点活动能够严格按照内控制度的各项具体规定和操作流程
执行，内控制度健全有效。
（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
长白山旅游股份有限公司 2024 年年度股东会材料
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》（财会〔2023〕4号）文件第十二条要求，国有企业连续
聘任同一审计机构所不得超过10年。公司聘任信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）属于此类情况，信永中和在完成
公司2023年度审计工作后，按照文件要求不能继续担任公司
审计工作。公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）负
责本公司2024年度审计工作，聘期一年，审计内容包括公司
及合并报表范围内的子公司2024年度财务报表审计、控股股
东及其关联方资金占用情况的专项审核、内部控制专项审计
等。本人对公司聘用会计师事务所事项进行了事前认可，并
发表了同意的独立意见。本人认为致同会计师事务所（特殊
普通合伙）具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不
存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要 求
的情形，诚信状况良好。
（六）聘任或者解聘公司财务负责人
公司收到董事、总会计师李洪刚先生递交的书面辞职报
告,李洪刚先生因工作变动，申请辞去公司董事、总会计师职
务,辞职后李洪刚先生不再担任公司的任何职务。公司将按照
相关法律规定完成总会计师的选聘工作，并及时履行信息披
露义务。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计
估计变更或者重大会计差错更正
报告期内，公司不涉及相关事项。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
长白山旅游股份有限公司 2024 年年度股东会材料
报告期内，公司聘任了总经理和副总经理，本人对两位
候选人的个人履历和任职资格进行审核，基于独立判断，发
表了明确同意的独立意见。
（九）董事、高级管理人员的薪酬。
报告期内，本人对公司董事和高级管理人员的履职及薪
酬情况进行了审查， 认为公司董事及高级管理人员的薪酬
符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定， 薪酬方案科学
、合理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公
司及股 东利益的情形。
四、总体评价和建议
照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立
董事工作制度》等有关规定，秉承审慎、客观、独立的准则
， 勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，利用本
人的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，
对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专
业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司整
体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司董事、监
事及管理层沟通，不断加强自身履职能力的提升，勤勉尽责
的工作，在维护投资者利益的同时，为公司的持续稳定健康
发展提供合理化建议。
特此报告。
长白山旅游股份有限公司 2024 年年度股东会材料
长白山旅游股份有限公司
（陈秀丽）
作为长白旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，2024 年，我严格按照《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事
管理办法》等法律法规和规章制度的要求，恪尽职守、勤
勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董
事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司
长白山旅游股份有限公司 2024 年年度股东会材料
整体利益和全体股东的合法权益。现将我在 2024 年度的
履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人陈秀丽，1979 年 5 月生，法学博士，一级律师，
为北京大成（长春）律师事务所高级合伙人，管委会主任。
现任吉林省政府法律顾问团成员、中华全国律师协会公司
法专业委员会委员、吉林省律师协会公司法专业委员会主
任、长春市律师协会理事、长春市仲裁委仲裁员，受聘为
吉林外国语大学国际关系学院行业导师。2023 年 12 月起
任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关
系均不在公司或其子公司任职，且未在公司关联企业任
职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、咨询等服
务；我未在公司担任除独立董事以外的任何职务。我具有
中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》
等法律、法规及规范性文件、《公司章程》及《独立董事
工作制度》所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立
的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会的情况
长白山旅游股份有限公司 2024 年年度股东会材料
会，我严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，
出席相关会议，审议公司重要事项。具体参会情况如下：
（二）出席董事会专门委员会情况
考核委员会会议和 1 次提名委员会会议。由于本人于 2023
年 12 月起任公司独立董事，所以并未参加相关会议。
（三）出席独立董事专门会议情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板
上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情
况，公司 2024 年 4 月制定了《长白山旅游股份有限公
司独立董事专门会议制度》。报告期内召开 4 次独立董事
专门会议。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，我认真审阅了公司内部审计相关工作资
料，并与公司内审部门进行必要的沟通并就发现的问题提
出优化建议，督促公司内部审计部门严格、准时按照审计
计划执行，同时与公司年度审计会计师事务所就相关问题
进行有效地探讨和交流。
（五）维护投资者合法权益情况
长白山旅游股份有限公司 2024 年年度股东会材料
报告期内，我严格按照有关法律、法规的相关规定履
行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关
资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公
正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影
响，切实维护中小股东的合法权益。
（六）现场工作及公司配合独立董事行使职权的情况
报告期内，我作为公司独立董事，除现场参会讨论议
案外，经常保持与公司管理层及外部中介机构的沟通交
流，公司报送的各类文件我均会认真仔细阅读，并持续关
注公司的日常经营状况，公司管理层通过电话、邮件、微
信等多种形式，为我提供独立判断所需的资料和信息，使
我能够及时了解公司内部管理、生产经营等情况，跟踪公
司重大事项进展动态，运用自己的专业知识为公司管理层
提出合理的建议。
独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
本人严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、
《上
市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的规定和要
求，关注了公司 2024 年度关联交易的情况，特别是其必
要性、客观性、定价是否公允合理、是否损害公司及股东
利益、审议程序是否符合监管规定及公司章程等，我认为
长白山旅游股份有限公司 2024 年年度股东会材料
公司 2024 年度关联交易情况的审议程序合规，不存在损
害公司及公司全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。
（二）定期报告
报告期内，公司严格依照《上海证券交易所股票上市规
则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露
了《2023 年年度报告》、《2023 年度内部控制自我评价报
告》、《2024 年第一季度报告》、《2024 年半年度报告》、
《2024 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财
务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。公
司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面
确认意见。公司对定期报告、内控评价报告等的审议及披露
程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实
际情况。
（三）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司董事会及 2023 年年度股东会，审议通
过了《关于公司变更会计师事务所的议案》，会计师事务所
由原来的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）变更为致
同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审
计及内部控制审计机构。致同会计师事务所（特殊普通合伙）
具有执行证券、期货等相关业务资格，有良好的专业胜任能
力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。在担任公司审
长白山旅游股份有限公司 2024 年年度股东会材料
计机构的过程中，严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审
计原则，客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审
计机构应尽的职责。
（四）现金分红及其他投资者回报情况
公司 2023 年年度股东会审议通过了《关于公司 2023
年度利润分配方案的议案》，以 2023 年 12 月 31 日公司总
股本 266,670,000 股为基数，每 10 股派送现金红利人民币
占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的 15.07%。剩余
未分配利润结转下年。公司 2023 年度利润分配方案以是以
公司实际情况提出的，符合《公司法》、《上市公司监管指
引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市
公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规
定，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，给投资者带来
长期持续的回报，不存在损害公司及股东特别是中小股东利
益的情形。
（五）高级管理人员薪酬情况
人员薪酬和有关激励考核制度，经营业绩考核和薪酬发放的
程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度的规定。
四、总体评价和建议
长白山旅游股份有限公司 2024 年年度股东会材料
律法规及公司制度的规定与要求，本着客观、公正、独立的
原则，勤勉地履行独立董事职责，发挥了自身在董事会及专
门委员会工作中的重要作用，本着对公司及全体股东负责的
态度，全面关注公司的发展状况，认真审阅公司提交的各项
会议议案，切实维护了本公司全体股东特别是中小股东的合
法权益。
坚持客观、审慎、独立的原则行使独立董事的权利，忠实、
有效地履行独立董事的义务，加强与公司董事会、监事会、
管理层的沟通交流；继续发挥监督作用，确保发表客观、公
正、独立性意见，推动公司治理体系的完善；同时提高自身
专业水平和决策能力，积极推动和不断完善公司各项治理水
平，为公司的持续健康发展献计献策，促进董事会决策的科
学性和高效性，更好地维护公司整体利益和全体股东的合法
权益。
特此报告。
长白山旅游股份有限公司 2024 年年度股东会材料
议案四：关于审议《长白山旅游股份有限公
司 2024 年年度报告》全文及摘要的议案
各位股东及代表：
按照上海证券交易所的《关于做好主板上市公司 2024
年年度报告披露工作的通知》、《上海证券交易所股票上
市规则》等有关要求，公司编制了《长白山旅游股份有限
公司 2024 年年度报告》全文及摘要，现提交董事会。
以上议案已在公司第四届董事会第三十六次会议上审
议通过，请各位股东及代表审议。
《长白山旅游股份有限公司 2024 年年度报告》全文及
摘要已在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。
长白山旅游股份有限公司 2024 年年度股东会材料
议案五：关于公司 2024 年度利润分配方案
的议案
各位股东及代表：
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至报
告期末，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利
润 144,252,973.71 元，报告期末母公司报表期未分配利
润为 494,182,140.60 元。
鉴于公司温泉部落二期、旅游交通提升投资项目股权融
资处于在审阶段，是否获批尚存不确定性，需储备充足的现
金，保证项目建设，因此计划以 2024 年 12 月 31 日公司总
股本 266,670,000 股为基数，每 10 股派送现金红利人民币
占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的 15.07%。剩余
未分配利润结转下年。
以上议案已在公司第四届董事会第三十六次会议上审
议通过，请各位股东及代表审议。
长白山旅游股份有限公司 2024 年年度股东会材料
议案六：关于公司 2025 年预计关联交易的
议案
各位股东及代表：
根据公司 2025 年度生产经营计划的总体安排，结合 2024
年关联交易实际执行情况，公司编制了《公司 2025 年预计
关联交易方案》，现提交董事会。
以上议案已在公司第四届董事会第三十六次会议上审
议通过，请各位股东及代表审议。
附件：《公司 2025 年预计关联交易方案》
长白山旅游股份有限公司 2024 年年度股东会材料
附件：公司 2025 年预计关联交易方案
一、日常关联交易基本情况
公司 2024 年日常关联交易情况如下(单位：元)：
(一) 年初预计关联性交易情况
关联交易 预计金额与实际发生
关联人 2024 年预计金额 2024 年实际发生
类别 金额差异较大的原因
吉林省长白山开发建设（集
团）有限责任公司
延边长白山和平雪滑雪有限
责任公司
吉林省长白山景区管理有限
公司
股份工会 2,400,000.00 1,927,409.27
吉林省长白山开发建设（集
团）有限责任公司工会委员 150,000.00 68,851.75
会
向关联人 长白山保护开发区传奇文化
销售产 发展股份有限公司
品、商品
吉林长白山文旅投资有限公
司工会委员会
吉林万巷商业运营管理有限
公司工会委员会
吉林森集团泉阳泉饮品有限
公司
吉林森工集团长白山大厦有
限责任公司
小计 7,408,000.00 6,767,769.94
长白山城镇基础设施建设有
向关联人 30,000 0
限公司
提供的劳
吉林省长白山景区管理有限
务 1,200,000.00 4,939,913.98
公司
长白山旅游股份有限公司 2024 年年度股东会材料
长白山保护开发区智慧数子
文旅科技有限公司
延边长白山和平滑雪有限责
任公司
白山松花江文化旅游投资集
团有限公司
吉林森工露水河林业有限公
司
吉林省露水河碧泉会议服务
有限公司
长白山国际文化传媒有限责
任公司
吉林省长白山开发建设（集
团）有限责任公司
吉林省蓝景坊生态产品开发
有限公司
中共吉林省长白山开发建设
（集团）有限责任公司委员 1,000.00 458.72
会
吉林省长白山全域旅游发展
有限公司
吉林森工集团长白山大厦有
限责任公司
长白山保护开发区恩吉里房
地产开发有限公司
吉林长白山文旅投资有限公
司
小计 3,442,000.00 6,444,755.02
长白山保护开发区智慧数字
文旅科技有限公司
吉林省长白山景区管理有限
公司
接受关联 吉林省长白山开发建设（集
人提供的 团）有限责任公司
劳务 吉林省长白山物业管理有限
公司
长白山城镇基础设施建设有 实际进入景区人数与
限公司 预计人数有差异
抚松县露水河长白山狩猎场 250,000.00 10,430.00
长白山旅游股份有限公司 2024 年年度股东会材料
吉林省露水河碧泉会议服务
有限公司
长白山保护开发区传奇商务
服务有限公司（ 传奇文化- 800,000.00 597,656.34
全资子公司）
延边长白山和平滑雪有限责
任公司
吉林省长白山尚古文化有限
责任公司
长白山保护开发区优易数据
有限公司
吉林森工集团长白山大厦有
限责任公司
吉林省长白山房地产开发有
限公司
吉林省蓝景坊生态产品开发
有限公司
吉林省长白山公用事业发展
有限公司
吉林省长白山粉雪传奇文化
有限公司
小计 55,473,000.00 44,918,570.57
吉林省蓝景坊生态产品开发
向关联人 8,000.00 4,332.06
有限公司
购买商品
小计 8,000.00 4,332.06
吉林省长白山房地产开发有
限公司
吉林省长天文化项目开发有
其他 限公司
吉林省蓝景坊生态产品开发
有限公司
小计 1,515,000.00 1,755,003.54
合计 67,846,000.00 59,890,431.13
根据 2024 年实际发生关联交易业务，2024 年 10 月
于调整 2024 年日常关联交易预计的议案》，调整了 2024
年预计发生额，调整后金额为 67,846,000.00 元。同时，
长白山旅游股份有限公司 2024 年年度股东会材料
该次会议审议通过了《关于子公司托管蓝景酒店暨关联交
易的议案》、《关于子公司托管蓝景酒店股权暨关联交易
的议案》，在 2024 年 10 月 31 日公司召开了 2024 年第三
次临时股东会，会议审议了以上两个议案。经审计，公司
与吉林省蓝景酒店管理有限公司 2024 年实际发生金额为
二、2025 年关联交易的预计情况
根据 2024 年关联交易的实际发生金额，结合公司 2025
年度生产经营总体安排，预计 2025 年公司发生的日常关联
交易情况如下：
本次预计
本年年初至披 金额与上
关联 占同类业
交易 关联人 务比例
额（元） 务比例（%）累计已发生的 生（元） 生金额差
类别 （％）
交易金额 异较大的
原因
吉林省长白
山开发建设
（集团）有限
责任公司
延边长白山
向关
和平雪滑雪
联人 820,000.00 3.10 371,017.60 3.93
有限责任公
销售
司
产品、
吉林省长白
商品
山景区管理 15,336,000.00 58.04 230,724.48 3,817,305.68 40.44
有限公司
长白山旅游
股份有限公 2,600,000.00 9.84 1,927,409.27 20.42
司工会
长白山旅游股份有限公司 2024 年年度股东会材料
吉林省长白
山开发建设
（集团）有限 350,000.00 1.32 154,868.56 68,851.75 0.73
责任公司工
会委员会
长白山保护
开发区传奇
商务服务有
限公司
吉林长白山
文旅投资有
限公司工会
委员会
吉林恒辉酒
店管理有限 2,000.00 0.01 0 0.00
公司
吉林万巷商
业运营管理
有限公司工
会委员会
吉林省蓝景
坊生态产品
开发有限公
司
吉林省长白
山房地产开 3,000.00 0.01 1,108.12 0 0.00
发有限公司
吉林省长白
山全域旅游
发展有限公
司
吉林省长白
山基础建设 4,000.00 0.02 1,662.18 0 0.00
有限公司
吉林省蓝景
酒店管理有 6,400,000.00 24.22 2,697,072.42 28.57
限公司
吉林省长白
山尚古文化
有限责任公
司
长白山旅游股份有限公司 2024 年年度股东会材料
吉林华锐资
产管理有限 650,000.00 2.46 44,738.99 0 0.00
公司
小计 26,424,000.00 100.00 9,439,841.02 100.00
吉林省长白
山景区管理 7,360,000.00 29.77 4,939,913.98 52.53
有限公司
长白山保护
开发区智慧
数子文旅科
技有限公司
延边长白山
和平滑雪有 410,000.00 1.66 155,485.93 139,370.42 1.48
限责任公司
吉林长白山
文旅投资有
限公司
吉林省长白
山全季地形
向关 公园管理有
联人 限公司
提供 吉林省长白
的劳 山开发建设
务 （集团）有限
责任公司
长白山保护
开发区恩吉
里房地产开 4,210,000.00 17.03 829，524.42 8.82
发有限公司
吉林省蓝景
酒店管理有 11,250,000.00 45.50 3,300,467.99 35.10
限公司
吉林省蓝景
坊生态产品
开发有限公
司
长白山全域
旅游发展有 700,000.00 2.83 2,800.00 107,817.75 1.15
限公司
长白山旅游股份有限公司 2024 年年度股东会材料
小计 24,725,000.00 100.00 9,403,159.70 100.00
长白山保护
开发区智慧
数字文旅科
技有限公司
吉林省长白
山景区管理 2,460,000.00 3.93 753,620.45 1,153,542.24 2.46
有限公司
吉林省长白
山开发建设
（集团）有限 1,252,713.41
责任公司
实际进入
长白山城镇
景区人数
基础设施建 31,000,000.00 49.47 24,258,407.5 51.69
设有限公司
数有差异
长白山粉雪
传奇文化有 700,000.00 1.12 7,340.00 0 0.00
限公司
接受 长白山保护
关联 开发区传奇
人提 商务服务有
供的 740,000.00 1.18 51,140.00 597,656.34 1.27
限公司（ 传
劳务 奇文化-全资
子公司）
延边长白山
和平滑雪有 4,000,000.00 6.38 623,751.70 1,662，572.44 3.54
限责任公司
长白山保护
开发区优易
数据有限公
司
吉林省蓝景
坊生态产品
开发有限公
司
吉林省蓝景
酒店管理有 2,102,000.00 3.35 2,191,172.84 4.67
限公司 1,352,358.90
吉林省长白
山公用事业
长白山旅游股份有限公司 2024 年年度股东会材料
发展有限公
司
吉林省长白
山物业管理 20,000.00 0.03 3,160.90 165,234.19 0.35
有限公司
小计 62,667,000.00 100.00 100.00
吉林省蓝景
向关
坊生态产品
联人 555,000.00 100.00 5,638.60 4,332.06 100.00
开发有限公
购买
司
商品
小计 555,000.00 100.00 5,638.60 4,332.06 100.00
吉林省长白
山房地产开 900,000.00 0.25 376,436.19 1,747,794.24 100.00
发有限公司
长白山保护
其他 开发区恩吉
里房地产开
发有限公司
小计 7,020,000.00 100.00 1,747,794.24 100.00
合计 19,267,369.0
一、 关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
代表人王昆，注册资本：33000 万元 ；成立日期：2005 年
广场一号写字楼，公司类型：有限责任公司（国有独资），
经营范围：旅游开发，项目投资，信息服务，装饰，广告，
土特产品开发，技术转让 进出口贸易清洁能源开发利用（凭
长白山旅游股份有限公司 2024 年年度股东会材料
许可证经营） 文化产业建设；（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 2,054,826.82 万
元、净资产 1,264,121.03 万元、主营业务收入 111,224.29
万元、净利润 5,019.58 万元。
光，注册资本：500 万元，成立日期：2005 年 12 月 21 日，
公司住所：池北区白山大街 （经营场所:池北区山门处、池
西区山门处、池南区山门处），公司类型：有限责任公司（非
自然人投资或控股的法人独资），经营范围：景区管理，景
区管理输出，景点开发，旅游接待，旅游纪念品销售，快餐，
滑雪，代理团体人身意外伤害保险、短期保险。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 11,011.45 万元、
净资产-11,796.88 万元、主营业务收入 8,324.82 万元、净
利润-697.80 万元。
永光，注册资本：5000 万元，成立日期：2005 年 12 月 21
日，公司住所：长白山保护开发区池北区（老砖厂楼），公
司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，
经营范围：房地产开发，家具、装修材料、家用电器、厨房
长白山旅游股份有限公司 2024 年年度股东会材料
设备、办公设备批发、零售（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 149584.12 万元、
净资产-26543.44 万元、主营业务收入 2864.91 万元、净利
润-3756.64 万元。
志鹏，注册资本：2700 万元 ；成立日期：2005 年 06 月 14
日，公司住所：安图县二道白河镇光明林场，公司类型：有
限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：
一般项目：园区管理服务；健身休闲活动；游览景区管理；
公园、景区小型设施娱乐活动；互联网销售（除销售需要许
可的商品）；个人互联网直播服务；租赁服务（不含许可类
租赁服务）；服装服饰出租；柜台、摊位出租；农副产品销
售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；体
育用品设备出租；体育竞赛组织；票务代理服务；会议及展
览服务；紧急救援服务；业务培训（不含教育培训、职业技
能培训等需取得许可的培训）；广告发布；露营地服务。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）许可项目：高危险性体育运动（滑雪）；餐饮服务；住
宿服务；食品销售；水产养殖。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）
长白山旅游股份有限公司 2024 年年度股东会材料
截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 12758.74 万元、
净资产-16369.33 万元、主营业务收入 1038.32 万元、净利
润-1436.28 万元。
人：刘志鹏，注册资本：1084.7667 万元 ；成立日期：2017
年 12 月 05 日，公司住所：吉林省安图县二道白河镇白河林
业局光明林场和平滑雪场，公司类型：其他有限责任公司，
经营范围：滑雪、水产养殖、全地形（UTV）车、雪地救援、
广告位出租、演艺、教学培训、赛事举办、旅游纪念品。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 17863.26 万元、
净资产-13267.02 万元、主营业务收入 1038.32 万元、净利
润-1792.82 万元。
仇永光，注册资本：2000 万元，成立日期：2006 年 11 月 24
日，公司住所：长白山保护开发区池北区天福家园 3 号楼 107
室，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人
独资）。经营范围：许可项目：食品销售（高丽参，花旗参，
西洋参，人参及其产品，长白山参，辽参，吉林人参）；餐
饮服务；粮食加工食品生产；酒制品生产；饮料生产；烟草
制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
长白山旅游股份有限公司 2024 年年度股东会材料
件为准）一般项目：农副产品销售；工艺美术品及收藏品零
售（象牙及其制品除外）；食用农产品零售；食用农产品批
发；新鲜水果零售；日用化学产品销售；互联网销售（除销
售需要许可的商品）；货物进出口；服装服饰出租；服装服
饰零售；鞋帽零售；针纺织品销售；初级农产品收购；化妆
品零售；日用品销售；中草药收购；广告发布；广告设计、
代理；广告制作。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 462.46 万元、净
资产-409.78 万元、主营业务收入 154.80 万元、净利润
-134.84 万元。
代表人：仇永光，注册资本：1000 万元，成立日期：2021
年 09 月 27 日，公司住所：长白山保护开发区池北区长白山
文心广场二号楼五楼，公司类型：其他有限责任公司,经营
范围：许可项目：互联网信息服务；旅游业务；保险代理业
务；住宿服务；医疗器械互联网信息服务；食品互联网销售；
药品互联网信息服务；酒类经营；基础电信业务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
互联网销售（除销售需要许可的商品）；票务代理服务；信
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理服务；
长白山旅游股份有限公司 2024 年年度股东会材料
其他文化艺术经纪代理；广告设计、代理；广告发布；广告
制作；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销
售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装
食品）；食用农产品零售；商务代理代办服务；旅行社服务
网点旅游招徕、咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；
化妆品零售；初级农产品收购；食用农产品初加工；会议及
展览服务；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；数字内
容制作服务（不含出版发行）；保健食品（预包装）销售；
保健用品（非食品）销售；市场营销策划；信息系统集成服
务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设
备制造；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技
术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服
务；软件开发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；网
络技术服务；个人商务服务；数据处理和存储支持服务；咨
询策划服务；个人互联网直播服务；互联网数据服务；机械
设备销售；电子产品销售；通信设备销售；文具用品零售；
工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；计算机及
办公设备维修；电子、机械设备维护（不含特种设备）；旅
游开发项目策划咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
长白山旅游股份有限公司 2024 年年度股东会材料
截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 3880.40 万元、
净资产 1696.11 万元、主营业务收入 1027.33 万元、净利润
邹长胜，注册资本：1000 万元，成立日期：2019 年 10 月 16
日，公司住所：长白山保护开发区池北区光彩大厦南侧长白
文新广场 1 号写字楼，公司类型：其他有限责任公司,经营
范围：一般项目：大数据服务；计算机系统服务；信息系统
集成服务；软件开发；信息系统运行维护服务；数据处理和
存储支持服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工
智能公共数据平台；信息技术咨询服务；物联网应用服务；
物联网技术服务；物联网技术研发；互联网数据服务；区块
链技术相关软件和服务；计算机软硬件及外围设备制造；网
络设备销售；云计算装备技术服务；数据处理服务；软件外
包服务；安全咨询服务；互联网安全服务；商用密码产品销
售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；创业空间服务；
网络与信息安全软件开发；人工智能基础资源与技术平台；
企业管理；企业管理咨询；票务代理服务；环境保护监测；
承接档案服务外包。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；计
算机信息系统安全专用产品销售；呼叫中心。（依法须经批
长白山旅游股份有限公司 2024 年年度股东会材料
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 129.52 万元、净
资产 23.02 万元、主营业务收入 248.80 万元、净利润-18.43
万元。
邹长胜，注册资本：1000 万元，成立日期：2020 年 06 月 08
日，公司住所：一般项目：组织文化艺术交流活动；会议及
展览服务；教学用模型及教具制造；教育咨询服务（不含涉
许可审批的教育培训活动）；玩具销售；专业设计服务；文
化场馆管理服务；土地使用权租赁；工艺美术品及收藏品批
发（象牙及其制品除外）；未经加工的坚果、干果销售；保
健食品（预包装）销售。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）许可项目：馆藏文物修复、
复制、拓印；旅游业务；食品销售。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 1736.86 万元、
净资产 302.02 万元、主营业务收入 180.11 万元、净利润
-103.68 万元。
马广为，注册资本：20000 万元，成立日期：2016 年 06 月
长白山旅游股份有限公司 2024 年年度股东会材料
公司类型：房屋建筑，土地开发与管理服务；房地产开发；
物业管理；公路工程建筑；供热、供水、燃气供应，污水处
理；城镇绿化、美化、亮化工程施工；城市垃圾处理服务；
土木工程建筑；市政道路工程建筑；建筑装饰和装修；专业
停车场服务；露营地服务；旅游客运；旅游观光车客运服务；
自有房屋租赁；摊位出租管理服务；机动车充电桩充电服务
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 108483.63 万元、
净资产 24537.92 万元、主营业务收入 5674.36 万元、净利
润-193.99 万元。
仇永光，注册资本：20000 万元，成立日期：2020 年 03 月
股的法人独资），经营范围：许可项目：旅游业务；演出经
纪；营业性演出；演出场所经营；歌舞娱乐活动；餐饮服务；
食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）一般项目：剧本娱乐活动；旅游开发项目策划咨询；
票务代理服务；旅客票务代理；互联网销售（除销售需要许
长白山旅游股份有限公司 2024 年年度股东会材料
可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
会议及展览服务；娱乐性展览；文化场馆管理服务；市场营
销策划；组织文化艺术交流活动；组织体育表演活动；体育
竞赛组织；咨询策划服务；其他文化艺术经纪代理；体验式
拓展活动及策划；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培
训活动）；文艺创作；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其
制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；
文化娱乐经纪人服务；餐饮管理；住房租赁。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 30736.81 万元、净资
产 8355.20 万元、主营业务收入 4138.42 万元、净利润
-3904.31 万元。
炎，成立日期：2006 年 06 月 26 日，公司类型：有限责任公
司（非自然人投资或控股的法人独资），公司住所：长白山
保护开发区池北区二道镇池北大街以东,育才路以南园池路
北侧空地（长白文心广场一号写字楼二层 T-18），经营范围：
一般项目：酒店管理；会议及展览服务；教育咨询服务（不
含涉许可审批的教育培训活动）；采购代理服务；信息咨询
服务（不含许可类信息咨询服务）；自然科学研究和试验发
展；地震服务；票务代理服务；业务培训（不含教育培训、
职业技能培训等需取得许可的培训）；食品销售（仅销售预
长白山旅游股份有限公司 2024 年年度股东会材料
包装食品）；服装服饰零售；健身休闲活动；租赁服务（不
含许可类租赁服务）；棋牌室服务；游乐园服务；商务代理
代办服务；劳务服务（不含劳务派遣）；日用百货销售；化
妆品零售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服
务）；洗染服务；停车场服务；休闲观光活动。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可
项目：住宿服务；餐饮服务；洗浴服务；酒吧服务（不含演
艺娱乐活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）
截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 38936.90 万元、
净资产-9696.57 万元、主营业务收入 8173.36 万元、净利润
-4842.72 万元。
定代表人：尚海波，成立日期：2015 年 05 月 14 日，公司类
型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），公
司住所：长白山保护开发区池北区池北大街以东，育才东路
以南，园池路北侧空地（长白文心广场 2 号楼 618 室），经
营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住房租赁；
酒店管理；技术进出口；会议及展览服务；房地产咨询；广
长白山旅游股份有限公司 2024 年年度股东会材料
告发布；互联网销售（除销售需要许可的商品）；游乐园服
务；非居住房地产租赁；园区管理服务；物业管理；停车场
服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 67763.00 万元、
净资产 5534.76 万元、主营业务收入 3605.15 万元、净利润
-1423.26 万元。
(二）关联关系
吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司系本公司
控股股东，该公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第
限公司、吉林省长白山房地产开发有限公司、吉林省蓝景坊
生态产品开发有限公司、长白山城镇基础设施建设有限公
司、吉林省长白山全域旅游发展有限公司、吉林省蓝景酒店
管理有限公司、长白山保护开发区恩吉里房地产开发有限公
司系公司控股股东吉林省长白山开发建设（集团）有限责任
公司的全资子公司；吉林省长白山全季地形公园管理有限公
司、长白山保护开发区智慧数字文旅科技有限公司系公司控
股股东吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司控股子
公司。延边长白山和平滑雪有限责任公司、长白山保护开发
区优易数据有限公司、吉林省长白山尚古文化有限责任公司
系公司控股股东吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公
长白山旅游股份有限公司 2024 年年度股东会材料
司的控股孙公司。以上均符合《上海证券交易所股票上市规
则》第 6.3.3 条第（二）项规定的情形。上述公司能够履行
与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具
有充分的履约能力，不存在履约风险。
五、关联交易主要内容和政策
序号 名称 主要内容 金额
主要内容：车辆维修配件销售、招待费、福利费
预计交易额：150 万元
主要内容：雪地摩托车用车租赁
合作期限：2025 年 1 月 21 日至 2028 年 1 月 20 日
预计交易额：504 万元/年
交流中心、 吉林省蓝景酒店管理有限公司长白山保护开发区
长白 池西蓝景花溪酒店
山旅 主要内容：车辆维修配件销售 、花溪招待费 预计交易额
游股 预计交易额：6 万元 4649 万元
份有 4.主体：延边长白山和平滑雪有限责任公司
限公 主要内容：车辆维修配件销售
司 预计交易额：2 万元
主要内容：招待费
预计交易额：2 万元
主要内容：租赁长白文心广场一号写字楼（三层、六层房屋）
合同期限：三年（2023 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日）已
支付了 3 年的租金
长白山旅游股份有限公司 2024 年年度股东会材料
元
预计交易额：85 万元
主要内容：通过小程序售卖门票
预计交易额：750 万元
主要内容：场地使用
付款方式：按照实际发生金额进行结算
结算时间：3 月 15 日，5 月 15 日，9 月 15 日，10 月 15 日，
预计交易额：3100 万元
主要内容：供热费
付款方式：按照实际发生金额进行结算
预计交易额：50 万元
主要内容：北景区蓝景快餐冬季供热事宜，供热面积 1858.5
㎡，单价 35 元／㎡，供热时间 2025 年 1、2、3、4、11、
预计交易额：6.6 万元
主要内容：北景区旅游商店（4 家）冬季供热事宜，供热面
积 421 ㎡，单价 35 元／㎡，供热时间 2025 年 1、2、3、4、
吉林 11、12 月份
省长 预计交易额：1.5 万元
白山 3.主体：吉林省长白山景区管理有限公司。
蓝景 主要内容：温泉水出售事宜，2025 年预计用水量 9329.4 立方 预计交易额
温泉 米，单价 30 元／m?，供水时间全年。 283.3 万元
开发 预计交易额：28 万元
有限 4. 吉林省蓝景酒店管理有限公司。
公司 主要内容：
（1）温泉水出售事宜（长白山蓝景国际生态交流中心、长白
山保护开发区蓝景花溪酒店），2025 年预计用水量 80000 立
方米，单价 30 元／m?，供水时间为全年。
预计交易额：240 万元
（2）温泉泵房电费事宜，2025 年预计电量 77837 度，单价
预计交易额：7.2 万元（温泉公司支付给蓝景酒店电费）
吉林 1.主体：吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司
省长 主要内容：2025 年天池国旅接待团队业务需要产生的长白山 预计交易额
白山 景区门票 50.00 万元
天池 预计产生金额：30.00 万元
长白山旅游股份有限公司 2024 年年度股东会材料
国际 2.主体：长白山景区管理有限公司
旅行 主要内容：2025 年接待团队业务需要产生的餐饮、导服、文
社有 创等
限公 预计产生金额：10.00 万元
司 3.主体：吉林省长白山公用事业发展有限公司
主要内容：供热费
付款方式：按照实际发生金额进行结算
预计交易额：10 万元
主要内容：2025 年易游公司接待团队业务需要产生的长白山
景区门票
预计产生金额：1000.00 万元
主要内容：2025 年易游公司接待团队业务需要产生的观影门
票
预计产生金额：70.00 万元
主要内容：2025 年易游公司接待团队业务需要产生的门票
预计产生金额：70.00 万元
长白
山保 4.主体：长白山全域旅游发展有限公司
护开
主要内容：2025 年易游公司接待团队业务需要产生的门票
发区
预计产生金额：70.00 万元 预计交易额
旅游 5.主体：长白山景区管理有限公司
服务
主要内容：2025 年易游公司接待团队业务需要产生的餐饮、
有限
导服、文创等
公司
预计产生金额：60.00 万元
主要内容：2025 年易游公司业务需要产生的交易（2 万文创
+8 万平台佣金）
预计产生金额：10.00 万元
主要内容：2025 年易游公司接待团队业务需要产生的交易
预计产生金额：300.00 万元
主要内容：2025 年易游公司业务需要产生的交易
长白山旅游股份有限公司 2024 年年度股东会材料
预计产生金额：5.00 万元
主要内容：2025 年易游公司业务需要产生的住宿、餐饮、温
泉门票等。
预计产生金额：200.00 万元
主要内容：易游向恩吉里租房，用于开设云里文创店
预计产生金额：2 万元
主要内容：管理费收入
吉林
预计交易额：69 万元
省天
池企 2.主体：吉林省长白山景区管理有限公司
业管 主要内容：管理费 预计交易额
理咨 预计交易额：230 万元 307 万元
询有
限公
交流中心
司
主要内容：全地形车
预计交易额：8 万元
主要内容：管理费、餐费
预计产生金额：400 万元
a.长白山保护开发区池西蓝景花溪酒店
主要内容：管理费收入、管理费用
预计产生金额 50 万元
b.蓝景国际生态交流中心
吉林 主要内容：与皇冠水费、电费、取暖费
省天 预计产生金额：50 万元
池酒 主要内容：与酒店公司管理费 300 万、温泉水 15 万元
店管 预计产生金额：315 万元 预计交易额
理有 2.主体：长白山保护开发区智慧数字文旅科技有限公司 1239 万元
限责 主要内容：通过小程序售卖温泉票
任公 预计产生金额：10 万元
司 3.主体：长白山保护开发区恩吉里房地产开发有限公司
主要内容：花筑、花筑奢、雪绒花咖啡烘焙馆房屋租赁费及
物业费等
预计产生金额：270 万元
主要内容：温泉票收入 25 万元、滑雪门票 100 万元
预计产生金额：125 万元
长白山旅游股份有限公司 2024 年年度股东会材料
主要内容：雪绒花生活餐费
预计产生金额：0.5 万元
主要内容：雪绒花生活电费 3 万、餐费 0.5 万
预计交易额：3.5 万元
主要内容：雪绒花生活馆餐费
预计交易额：15 万元
长白 1.主体：长白山保护开发区恩吉里房地产开发有限公司
山保 主要内容：管理费
护开 预计交易额：421 万元
发区 2. 主体：吉林省蓝景坊生态产品开发有限公司
恩都 主要内容：恩都里采购商品 预计交易额
里商 预计交易额：50 万元 811 万元
业管
理有
主要内容：恩都里向恩吉里租房 16 个餐饮店铺房租费
限公
预计交易额：340 万元
司
主要内容：飞跃长白山门票
预计交易额：4 万元
主要内容：员工班车
预计交易额：16 万元
主要内容：员工餐费、雪地摩托车费用
长白 预计交易额：120 万元
山保 4.主体：吉林省蓝景酒店管理有限公司长白山蓝景国际生态
护开 交流中心
发区 主要内容：温泉直通车、和平滑雪场、大戏台河景区往返接
智行 送 预计交易额
旅游 预计交易额：50 万元 755 万元
交通 5.主体：吉林省蓝景酒店管理有限公司
服务 主要内容：高铁接送站、员工班车
有限 预计交易额：235 万元
公司 6.主体：吉林省长白山房地产开发有限公司
主要内容：租赁费和物业费
预计交易额：5 万元
景花溪酒店
主要内容：员工班车
预计交易额：12 万元
长白山旅游股份有限公司 2024 年年度股东会材料
主要内容：设备款
预计交易额：6 万元
主要内容：门票款
预计交易额：300 万元
主要内容：运输服务
预计交易额：5 万元
主要内容：物业费
预计交易额：2 万元
主要内容：西加油站燃料收入
预计交易额：272 万元
西蓝景花溪酒店
主要内容：西加油站燃料收入
预计交易额：10 万元
加油 3.主体：吉林省长白山景区管理有限公司
站分 主要内容：北加油站燃料收入 预计交易额
公司 预计交易额：160 万元 572 万元
主要内容：北加油站燃料收入
预计交易额：80 万元
理有限公司长白山蓝景国际生态交流中心
主要内容：北加油站燃料收入
预计交易额：50 万元
主要内容：冻品、米、面、油、饮品、食品等产品购销事宜
长白 预计交易额：0.20 万元
山保 2. 主体：吉林省蓝景坊生态产品开发有限公司
护开 主要内容：饮品、酒类、米、面、油、食品等产品购销事宜
发区 12 万元、岳华向其购买饮品 0.5 万元
预计交易额
生态 3.主体：吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司工会
产品 委员会
有限 主要内容：水果、米、面、油、冻品、饮品等产品购销事宜
公司 预计交易额 35.0 万元
主要内容：米、面、油、冻品、饮品等产品购销事宜
长白山旅游股份有限公司 2024 年年度股东会材料
预计交易额 0.5 万元
主要内容：米、面、油、冻品、饮品等产品购销事宜
预计交易额 1.5 万元 6.
主体：吉林长白山文旅投资有限公司
A.吉林华锐资产管理有限公司
主要内容：水果、米、面、油、饮品等产品购销事宜
预计交易额 65 万元
B. 吉林恒辉酒店管理有限公司
主要内容：米、面、油、冻品、食品等产品购销事宜
预计交易额 0.2 万元
主要内容：米、面、油、食品等产品购销事宜
预计交易额 0.3 万元
主要内容：米、面、油、食品等产品购销事宜。
预计交易额 0.2 万元
主要内容：米、面、油、食品等产品购销事宜
预计交易额 0.4 万元
主要内容：水果、米、面、油、食品、饮品等产品购销事宜
预计交易额 260 万元
主要内容：水果、米、面、油、食品等产品购销事宜
预计交易额 900 万元
主要内容：米、面、油、食品等产品购销事宜
预计交易额 400 万元
主要内容：米、面、油、食品等产品购销事宜
预计交易额 10 万元
长白山旅游股份有限公司 2024 年年度股东会材料
定价原则及依据：公司与上述关联方所进行的关联交
易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则，双方协商定价
签订相关合同。
六、交易目的和交易对上市公司的影响
以上关联交易是在公平、互利基础上进行的，公司与
关联方的关联交易，可以充分利用关联方技术优势、产品
优势，保持双方之间优势互补、取长补短，保证公司正常
稳定的经营，以确保公司的整体经济效益。公司与关联方
交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易符合公开、
公平、公正的原则，不会损害到公司利益和广大股东的利
益。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类
交易而对关联方形成依赖。
长白山旅游股份有限公司 2024 年年度股东会材料
议案七：关于公司续聘会计师事务所的议案
各位股东及代表：
本公司拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合
伙）担任本公司 2025 年度审计机构，聘期一年，审计内
容包括公司及合并报表范围内的子公司 2025 年度财务会
计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审
核报告、内部控制专项审计报告等。致同会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司提供 2025 年度财务决算审计费用为
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广
场5层
首席合伙人：李惠琦先生
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO
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截止 2024 年 12 月 31 日，致同会计师事务所从业人
员近六千人，其中合伙人 239 人，注册会计师 1，359 人。
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 445
人。
致同 2023 年度业务收入为 27.03 亿元，其中，审计
业务收入为 22.05 亿元，证券业务收入为 5.02 亿元。2023
年度，致同上市公司年报审计项目 257 家，收费总额 3.55
亿元，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术
服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应
业；交通运输、仓储和邮政业。2023 年年报挂牌公司客户
审计客户家数为 4 家。
致同事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，
职业保险购买符合相关规定。2023 年末职业风险基金
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0
次、行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 9
次和纪律处分 0 次。58 名从业人员近三年因执业行为受到
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行政处罚 0 人次、行政处罚 11 次、监督管理措施 16 人次、
自律监管措施 8 人次和纪律处分 1 人次。
（二）项目信息
项目合伙人、拟签字注册会计师均具有相应资质和专
业胜任能力，具体如下：
拟签字项目合伙人：吴洋先生，1995 年获得中国注册
会计师资质，2001 年开始从事上市公司审计，2004 年开
始为致同执业，近三年签署的上市公司 1 家。
拟担任独立复核合伙人：宋晓敏先生，2008 年成为注
册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2011 年开始
在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 1 份、签署新
三板挂牌公司审计报告 6 份。近三年复核上市公司审计报
告 2 份，复核新三板挂牌公司审计报告 6 份。
拟签字注册会计师：陈凤东先生，2007 年获得中国注
册会计师资质，2015 年开始从事上市公司审计，2022 年
开始在致同执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三
年签署上市公司 1 家。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人
近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派
出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受
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到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分。
致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、
项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
本期审计费用 57 万元（含税）其中财务报表审计费用
务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作
量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定，较
上一期审计收费无变化。
以上议案已在公司第四届董事会三十六次会议上审议
通过，请各位股东及代表审议。
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议案八：关于重新审议关联交易合同的议案
各位股东及代表：
一、关联交易概述
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）向控股
股东全资子公司长白山城镇基础设施建设有限公司（以下简
称“城镇基础公司”）租赁位于长白山池北游客集散中心检
售票大厅外候车雨棚及停车场，使用期限为 2022 年 2 月 25
日至 2035 年 12 月 31 日，共计 14 年。
此项议案已经公司第四届董事会第二次会议、2022 年第
一次临时股东会审议通过，详见上交所《长白山旅游股份有
限公司
关于签订北景区集散中心场地使用合同暨关联交易的公告》
（公告号 2022-033），2022 年交易金额：519.01 万元，2023
年交易金额：1909.65 万元，2024 年度交易金额：2425.84 万
元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司与关
联人签订的日常关联交易协议期限超过 3 年的，应当每 3 年
重新履行相关审议程序和披露义务。现需对此项关联交易重
新进行审议。
二、关联方介绍
长白山旅游股份有限公司 2024 年年度股东会材料
街
法人独资）
产开发；物业管理；公路工程建筑；供热、供水、燃气供应，
污水处理；城镇绿化、美化、亮化工程施工；城市垃圾处理
服务；土木工程建筑；市政道路工程建筑；建筑装饰和装修；
专业停车场服务；露营地服务；旅游客运；旅游观光车客运
服务；自有房屋租赁；摊位出租管理服务；机动车充电桩充
电服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）。
任公司 100%。
长白山旅游股份有限公司 2024 年年度股东会材料
资产 108,483.63 万元、净资产 24,537.92 万元、主营业务收
入 5,674.36 万元、净利润-193.99 万元。
三、关联交易的主要内容和履约安排
（一）合同主体
甲方：长白山旅游股份有限公司
乙方：长白山城镇基础设施建设有限公司
（二）费用内容
甲方使用乙方传奇文化园长白山池北游客集散中心检
售票大厅、外候车雨棚及停车场，甲方向乙方交纳场地使用
费。
（三）缴费期限
本合同场地使用及缴费期限自 2022 年 2 月 25 日起，至
民币 24,501.83 万元（不含税）。若甲方提前缴纳完毕则本
合同提前终止，未达到场地使用费总金额，延期至达到总金
额 24,501.83 万元终止。合同提前终止的情况下，双方需重
新协商确定使用本合同场地的相关费用。
（四）场地使用费收取标准及支付方式
长白山旅游股份有限公司 2024 年年度股东会材料
长白山北景区游客集散中心至北景区山门旅游班线票
价定价（以下简称：票价）为 35 元/人。场地使用费按照每
年长白山北景区游客集散中心实际运送游客人数（以长网统
计数据为准）分段计算。游客人数 130 万（含）以内部分，
计提标准为 14 元/人/次；130 万至 230 万（含）部分，13 元
/人/次；超过 230 万部分，12 元/人/次。每年分五次支付场地
使用费，分别于 3 月 15 日，5 月 15 日，9 月 15 日，10 月
价格）。
每次支付场地使用费前，需由甲方向乙方提供具体转运
人数，乙方核算并开具发票后，甲方按照发票金额向乙方支
付场地使用费。如因乙方迟延开票或开票信息有错误导致甲
方无法按照合同约定及时付款的，甲方不承担迟延付款的责
任。
上述场地使用费的支付标准以票价 35 元/人为前提，如
因长白山北景区游客集散中心至北山门定线旅游客运班线
新增运力经营权到期等原因，甲方丧失新增运力经营权或票
价有变动的情况下，甲乙双方需重新协商确定场地使用费的
收取标准及支付方式。
（五）关联交易的定价依据
长白山旅游股份有限公司 2024 年年度股东会材料
本次关联交易价格总金额为人民币 24,501.83 万元（不
含税）共计 14 年，面积：67，909.82 平方米，以市场价格
及租赁房屋所在地区周边同类型房屋定价标准为参考，由公
司与通测通讯双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定。
经上海东洲资产评估有限公司出具的《长白山旅游股份
有限公司拟了解价值涉及的长白山北景区集散中心及停车
场等部分资产未来 11 年的场地使用费价格资产评估报告》
东洲评报字【2025】第 0641 号，结论为：经评估，纳入评
估范围的部分资产年使用费，评估值为人民币 18,212,800.00
元(不含税),此评估值包含产权持有单位承担的税费(土地使
用税、房产税、税金及附加),在未来 11 年间不考虑每年使用
费增长的前提下，采用简单汇总计算，长白山旅游股份有限
公司因场地使用涉及的长白山北景区集散中心及停车场等
部分资产的使用费未来 11 年总金额为人民币 200,340,800.00
元整(不含税),大写人民币贰亿零参拾肆万零捌佰元整。此次
交易条件及定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定
履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结
果不会对公司的财务状况及经营造成重大影响。
（六）本次关联交易对公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业
务发展需要，为正常的持续性合作。公司本次重新审议关联
长白山旅游股份有限公司 2024 年年度股东会材料
交易协议符合《上海证券交易股票上市规则》和《公司章程》
的规定，交易定价公平、合理，不会对公司及公司财务状况、
经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中
小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经
营产生不利影响。
以上议案已在公司第四届董事会三十六次会议上审议
通过，请各位股东及代表审议。
长白山旅游股份有限公司 2024 年年度股东会材料
议案九：关于修改《公司章程》及治理制度
的议案
各位股东及代表：
一、修改《公司章程》的情况
为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结
合公司经营需要，对《公司章程》的部分条款进行修改，主
要修订内容如下：
修改前 修改后
第十三条：经依法登记，公司的经营 第十三条：经依法登记，公司的
范围：许可项目：道路旅客运输经营； 经营范围：许可项目：道路旅客运输
道路货物运输（不含危险货物）；成 经营；道路货物运输（不含危险货物）；
品油零售；食品销售；道路危险货物 成品油零售；食品销售；道路危险货
运输；国际道路旅客运输。（依法须 物运输；国际道路旅客运输。（依法
经批准的项目，经相关部门批准后方 须经批准的项目，经相关部门批准后
可开展经营活动，具体经营项目以相 方可开展经营活动，具体经营项目以
关部门批准文件或许可证件为准）一 相关部门批准文件或许可证件为准）
般项目：会议及展览服务；停车场服 一般项目：会议及展览服务；停车场
务；酒店管理；社会经济咨询服务； 服务；酒店管理；社会经济咨询服务；
个人商务服务；机动车修理和维护； 个人商务服务；机动车修理和维护；
汽车零配件批发；汽车零配件零售； 汽车零配件批发；汽车零配件零售；
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润滑油销售；代驾服务；小微型客车 润滑油销售；代驾服务；小微型客车
租赁经营服务；电动汽车充电基础设 租赁经营服务；电动汽车充电基础设
施运营；机动车充电销售。（除依法 施运营；机动车充电销售；企业形象
须经批准的项目外，凭营业执照依法 策划；市场营销策划；项目策划与公
自主开展经营活动） 关服务；旅游开发项目策划咨询；组
织文化艺术交流活动；广告制作；广
告设计、代理；广告发布；专业设计
服务；文艺创作；工艺美术品及收藏
品零售（象牙及其制品除外）；工艺
美术品及礼仪用品销售（象牙及其制
品除外）。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
第八十一条 股东（包括股东代理人） 第八十一条 股东（包括股东代理人）
以其所代表的有表决权的股份数额行 以其所代表的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表决权， 使表决权，每一股份享有一票表决权，
类别股股东除外。 类别股股东除外。
股东会审议如下影响中小投资者 股东会审议影响中小投资者利益
利益的重大事项时，对中小投资者表 的重大事项时，对中小投资者表决应
决应当单独计票，单独计票结果应当 当单独计票，单独计票结果应当及时
及时公开披露： 公开披露：
（一）提名、任免董事； 公司持有的本公司股份没有表决
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（二）聘任、解聘高级管理人员； 权，且该部分股份不计入出席股东会
（三）董事、高级管理人员的薪 有表决权的股份总数。
酬； 董事会、独立董事可以征集股东
（四）公司现金分红政策的制定、 投票权。
调整、决策程序； 公司股东可以向其他股东公开征
（五）需要披露的关联交易、对 集其合法拥有的股东会召集权、提案
外担保（不含对合并报表范围内子公 权、提名权、投票权等股东权利，但
司提供担保）、委托理财、对外提供 不得采取有偿或者变相有偿方式征
财务资助、变更募集资金用途、公司 集。
自主变更会计政策、股票及其衍生品 公司股东公开征集股东会召集
种投资等重大事项； 权、提案权、提名权、投票权的，应
（六）公司股东、实际控制人及 持本人身份证明原件及被征集股东的
其关联企业对公司现有或者新发生的 有效身份证明复印件及被征集人的授
总额高于三百万元且高于公司最近一 权书参加股东会。
期经审计净资产的 5%的借款或者其他 公司不得对征集投票权提出最低
资金往来； 持股比例限制。
（七）重大资产重组方案、股权
激励计划；
（八）公司拟决定其股票不再在
上海证券交易所交易，或者转而申请
在其他交易场所交易或者转让；
（九）独立董事认为有可能损害
长白山旅游股份有限公司 2024 年年度股东会材料
中小股东合法权益的事项；
（十）有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、证券交易所业
务规则及本章程规定的其他事项。
公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东会
有表决权的股份总数。
董事会、独立董事可以征集股东
投票权。
公司股东可以向其他股东公开征
集其合法拥有的股东会召集权、提案
权、提名权、投票权等股东权利，但
不得采取有偿或者变相有偿方式征
集。
公司股东公开征集股东会召集
权、提案权、提名权、投票权的，应
持本人身份证明原件及被征集股东的
有效身份证明复印件及被征集人的授
权书参加股东会。
公司不得对征集投票权提出最低
持股比例限制。
第一百八十八条 总经理对董事会负 第一百八十八条 总经理对董事会负
长白山旅游股份有限公司 2024 年年度股东会材料
责，行使下列职权： 责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理 （一）主持公司的生产经营管理
工作，组织实施董事会决议，并向董 工作，组织实施董事会决议，并向董
事会报告工作； 事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计 （二）组织实施公司年度经营计
划和投资方案； 划和投资方案；
总经理有权决定与主业相关的单 总经理有权决定与主业相关的单
项金额不超过 500 万元，并且年度累 项金额不超过 200 万元，并且年度累
计金额不超过 1000 万元的购买或出售 计金额不超过 500 万元的购买或出售
资产事宜。总经理应就相关事宜在事 资产事宜。总经理应就相关事宜在事
前向监事会征求意见，事后向董事会、 前向监事会征求意见，事后向董事会、
监事会提交书面报告报备。 监事会提交书面报告报备。
修 改 后 的 《 公 司 章 程 》 全 文 详 见 同 日
刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 （www.sse.com.cn）。
二、修订治理制度的相关情况
根据最新《公司法》的修订，结合《公司章程》及经营
需要，公司拟修改治理制度，具体情况如下：
序号 制度名称 变更情况 是否需要提交
股东会审议
长白山旅游股份有限公司 2024 年年度股东会材料
修 改 后 的 《股东会议事规则》、
《董事会议事规则》、
全 文 详 见 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网
站（www.sse.com.cn）。
以上议案已在公司第四届董事会三十六次会议上审议
通过，请各位股东及代表审议。
长白山旅游股份有限公司 2024 年年度股东会材料
议案十：关于公司董事、监事、高级管理人
员 2024 年绩效年薪的议案
各位股东及代表：
根据《公司高管人员薪酬管理暂行办法》、《公司企业
负责人经营业绩考核办法》等相关文件，2024 年公司经营业
绩考核评价为 A 级，董事长绩效年薪综合系数为 3。具体如
下：
董事长绩效年薪 =基本年薪×绩效年薪综合系数
董事长绩效年薪系数为 1，王俊超同志绩效年薪系数为
董事长的 0.9 倍，孙青春同志绩效年薪系数为董事长的 0.894
倍，段国岩同志绩效年薪系数为董事长的 0.888 倍，李洪刚
同志绩效年薪系数为董事长的 0.876 倍，侯振声同志自 2024
年 3 月起由监事会主席转任公司高级顾问，其任职监事会主
席期间绩效年薪系数为董事长的 0.9 倍，纪景臣同志 2024 年
臣、仇永光两位同志在公司任职期间绩效年薪系数为董事长
的 0.885 倍。
同时，现将企业负责人 2024 年之前计提但未发放的任
期激励，按延期支付的方式发放，分别是 2024 年、2025 年
各支付 30%，2026 年支付 40%。
以上议案已在公司第四届董事会三十七次会议上审议
通过，请各位股东及代表审议。
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议案十一：关于董事会换届选举非独立董事
的议案
各位股东及代表：
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，根据股东长白山集团、吉林
森工、公司董事长提名，提名委员会资格审查，现提名
王昆、周青林、李洪刚、李春红、王俊超为公司第五届
董事会非独立董事候选人，自股东会审议通过之日起就
任，任期三年。
候选人简历如下：
王昆：男，1971 年 7 月出生,汉族，研究生学历,中
国国籍,无永久境外居留权。历任吉林省长白山开发建设
(集团)有限责任公司副总经理,景区管理公司董事长,吉
林天上温泉观光有限公司董事长;现任吉林省长白山开
发建设(集团)有限责任公司副董事长，长白山旅游股份
有限公司董事、董事长。
周青林：男，1973 年 11 月出生,汉族，研究生学历,
中国国籍,无永久境外居留权。历任吉林农业科技学院副
总会计师、国有资产管理处处长、国有资产管理办公室
主任、校企改革领导小组办公室主任、吉林农业科技学
院发展规划与政策法规处处长;长白山开发建设（集团）
长白山旅游股份有限公司 2024 年年度股东会材料
有限责任公司财务总监；现任长白山开发建设（集团）
有限责任公司总经理。
李洪刚：男，1972 年 7 月出生,汉族，本科学历,中
国国籍,无永久境外居留权。历任长白山管委会财政局农
业与经济建设科副科长、科长，财政金融管理服务中心
副主任、长白山管委会财政局农业与经济建设科科长;
长白山旅游股份有限公司总会计师；现任长白山开发建
设（集团）有限责任公司财务总监。
李春红：女，1979 年 6 月出生,汉族，本科学历,中
国国籍,无永久境外居留权。历任吉林省吉森丰华矿业有
限责任公司财务审计部副部长；吉林森工集团财务部职
员；吉林森工集团财务部副部长；现任吉林森工集团财
务部部长。
王俊超：男，1983 年 10 月出生，中国国籍，中共党
员，无境外永久居留权，研究生学历。曾任长白山旅游股份
有限公司企管企划部副部长、企划部部长、副总经理；现任
长白山旅游股份有限公司董事、总经理。
以上议案已在公司第四届董事会三十六次会议上审议
通过，请各位股东及代表审议。
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议案十二：关于董事会换届选举独立董事的
议案
各位股东及代表：
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公
司章程》等有关规定，经提名委员会资格审查，现提名彭德
成、张超、陈秀丽为公司第五届董事会独立董事候选人，自
股东会审议通过之日起就任，任期三年。
候选人简历如下：
彭德成:男,1967 年 4 月出生, 博士学位,中国国籍,无永久
境外居留权。历任国家旅游局办公室副主任；国家旅游局办
公室主任；国家旅游局规划财务司司长;现任青旅（北京）旅
游规划设计研究院院长。2022 年 6 月至今任长白山旅游股份
有限公司独立董事。
张超:男,1979 年 10 月出生, 硕士学位,中国国籍,无永久
境外居留权。历任北京首信股份有限公司财务经理；中粮集
团中国土产畜产进出口总公司海外财务经理；北京安达斯信
息技术有限公司运营总监、财务总监；现任北京中润伟业投
资有限公司副总经理。2022 年 6 月至今任长白山旅游股份有
限公司独立董事。
陈秀丽，女，中国籍，1979 年 5 月生，法学博士，一级
律师，为北京大成（长春）律师事务所高级合伙人，管委会
人力资源委员。现任现任吉林省政府法律顾问团成员、中华
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全国律师协会公司法专业委员会委员、吉林省律师协会公司
法专业委员会主任、长春市律师协会理事、长春市仲裁委仲
裁员，受聘为吉林外国语大学国际关系学院行业导师。2023
年至今任长白山旅游股份有限公司独立董事。
以上议案已在公司第四届董事会三十六次会议上审议
通过，请各位股东及代表审议。
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议案十三：关于监事会换届选举监事的议案
各位股东及代表：
鉴于公司第四届监事会任期已经届满，根据《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，根据控股股东
吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司、长白山森工
集团有限公司提名，现提名孙青春、王洋和张玉国为公司第
五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东会审
议通过之日算起。
候选人简历如下：
孙青春：男，1968 年 6 月出生，大学学历，中国国籍，
无境外永久居留权。历任长白山旅游股份有限公司景区运营
部总经理、兼任北、西景区加油站分公司总经理、兼任天池
企业管理咨询有限公司总经理、长白山旅游股份有限公司副
总经理；现任长白山旅游股份有限公司监事会主席。
王洋：男，1983 年 3 月出生，大学学历，中国国籍，无
永久境外居留权。历任长白山集团战略投资部副部长、长白
山集团战略发展部部长；现任吉林省长白山开发建设 (集团)
有限责任公司项目总监，长白山旅游股份有限公司监事。
张玉国：男，1973 年 8 月出生，硕士研究生学历，中国
国籍，无永久境外居留权。历任长白山森工集团资源开发部
副部长、长白山森工集团党委政法委副书记；现任吉林长白
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山森工集团审计法务风控部部长。
以上议案已在公司第四届监事会三十六次会议上审议
通过，请各位股东及代表审议。
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