特变电工: 特变电工股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

来源:证券之星 2025-05-12 18:09:50
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                                     特变电工股份有限公司
证券代码:600089     证券简称:特变电工        公告编号:临 2025-036
              特变电工股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示:
  ? 本次会议是否有否决议案:无
  一、会议召开和出席情况
  (一)股东大会召开的时间:2025 年 5 月 12 日
  (二)股东大会召开的地点:新 疆 维 吾 尔 族 自 治 区昌吉市北京南路 189 号国际
会议中心
  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
(%)
  (四)股东大会主持及表决方式
  本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司董事长张新先生
主持本次股东大会现场会议,会议的召集召开及表决方式符合《公司法》《证券
法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
本次会议;
  二、议案审议情况
  (一)非累积投票议案
  审议结果:通过
                                                       特变电工股份有限公司
表决情况:
                同意                       反对                   弃权
股东类型
           票数          比例(%)        票数        比例(%)      票数        比例(%)
 A股    1,085,146,288   98.4213   15,354,530   1.3926   2,051,159   0.1861
审议结果:通过
表决情况:
                同意                       反对                   弃权
股东类型
           票数          比例(%)        票数        比例(%)      票数        比例(%)
 A股    1,084,843,842   98.3938   15,645,551   1.4190   2,062,584   0.1872
审议结果:通过
表决情况:
                同意                       反对                   弃权
股东类型
           票数          比例(%)        票数        比例(%)      票数        比例(%)
 A股    1,084,466,376   98.3596   16,144,380   1.4642   1,941,221   0.1762
审议结果:通过
表决情况:
                同意                       反对                   弃权
股东类型
           票数          比例(%)        票数        比例(%)      票数        比例(%)
 A股    1,083,527,065   98.2744   17,452,064   1.5828   1,572,848   0.1428
审议结果:通过
表决情况:
                同意                       反对                   弃权
股东类型
           票数          比例(%)        票数        比例(%)      票数        比例(%)
 A股    1,083,595,313   98.2806   16,176,309   1.4671   2,780,355   0.2523
                                                                    特变电工股份有限公司
         审议结果:通过
         表决情况:
                         同意                         反对                     弃权
       股东类型
                    票数           比例(%)         票数        比例(%)        票数       比例(%)
         A股     1,086,366,312    98.5319   14,065,135    1.2756    2,120,530    0.1925
         审议结果:通过
         表决情况:
                         同意                         反对                     弃权
       股东类型
                    票数           比例(%)         票数        比例(%)        票数       比例(%)
         A股     1,083,919,981    98.3101   16,449,266    1.4919    2,182,730    0.1980
         审议结果:通过
         表决情况:
                         同意                         反对                     弃权
       股东类型
                    票数           比例(%)         票数        比例(%)        票数       比例(%)
         A股     1,079,089,462    97.8719   20,894,348    1.8950    2,568,167    0.2331
         审议结果:通过
         表决情况:
                         同意                         反对                     弃权
       股东类型
                    票数           比例(%)         票数        比例(%)        票数       比例(%)
         A股     1,084,013,169    98.3185   16,763,182    1.5203    1,775,626    0.1612
         (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案                              同意                       反对                         弃权
        议案名称
序号                      票数           比例(%)          票数        比例(%)            票数        比例(%)
     公司 2024 年度董事
     会工作报告
     公司 2024 年度监事
     会工作报告
                                                                特变电工股份有限公司
议案                            同意                       反对                    弃权
         议案名称
序号                       票数           比例(%)       票数         比例(%)      票数         比例(%)
     公司 2024 年度财务
     决算报告
     公司 2024 年度利润
     分配方案
     公 司 独 立 董 事 2024
     年度述职报告
     公司 2024 年年度报
     告及年度报告摘要
     公司 2025 年度续聘
     会计师事务所的议案
     公司董事长 2025 年
     度薪酬方案
     关于开展应收账款资
     产证券化的议案
          (三)关于议案表决的有关情况说明
          应回避表决的关联股东名称:无
          三、律师见证情况
          律师:李大明、常娜娜
          公司 2024 年年度股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大
      会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公
      司法》
        《证券法》
            《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
      章程》的有关规定,合法有效。
          特此公告。
                                                   特变电工股份有限公司董事会
          ?上网公告文件
                              特变电工股份有限公司
  新疆天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司2024年年度股东大会法律
意见书
  ?报备文件
  特变电工股份有限公司 2024 年年度股东大会决议

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