银都餐饮设备股份有限公司
会议资料
银都餐饮设备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
议案五. 关于 2024 年度利润分配、资本公积金转增股本预案及 2025 年中期分红预案的议案
议案六. 关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度审计机构的议案 .... 25
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会议时间：2025 年 05 月 19 日 14:30
会议地点：公司会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长周俊杰
会议议程：
东大会表决的说明》
（1） 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
（2） 《2024 年度董事会工作报告》
（3） 《2024 年度监事会工作报告》
（4） 《2024 年度财务决算报告》
（5） 《关于 2024 年度利润分配、资本公积金转增股本预案及 2025 年
中期分红预案的议案》
（6） 《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度审
计机构的议案》
（7） 《关于 2025 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保
议案》
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（8） 《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
（9） 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
（10）《关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
（11）《关于董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
（12）《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
（13）《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的
议案》
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为维护股东合法权益，确保会议顺利进行，银都餐饮设备股份有限公司根据
有关法律规定，制定公司 2024 年年度股东大会会议须知：
一、根据《中华人民共和国公司法》，股东参加股东大会，依法享有发言权、
质询权、表决权等各项权利。
二、要求在大会发言的股东，应当在报到时，向大会秘书组登记。发言顺序
按持股或代表股权比例排列。
三、股东在大会进行中要求发言的，应当先向大会秘书组提出申请，经会议
主持人许可后，方可发言。在大会进行表决时，股东不能发言。
四、每一股东发言不得超过两次，每次发言不得超过五分钟。
五、公司董事、监事、高级管理人员负责回答股东提出的问题，回答每一股
东问题的时间不得超过五分钟。
六、大会在审议议案和决定时，不得对议案和决定进行修改，否则，有关变
更将被视为一个新的议案，不得在本次大会上进行表决。
七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司
将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场或
网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表
决结果为准，现场股东大会表决采用记名投票方式；依表决事项之不同，须达到
出席会议的股东所持表决权的半数或三分之二以上方可通过。
八、股东参加大会，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常程
序和会议秩序。
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一、本次 2024 年年度股东大会将进行十三项议案的表决。
二、需表决的议案在主持人的安排下，分项表决，然后由计票人进行统计。
三、监票人具体负责以下工作：
四、投票表决采用记名方式进行，均按表决计数，一股拥有一个表决股。法
人股东由其法定代表人行使表决权。其他股东代理人行使表决权时必须持有授权
委托书。
五、普通选票采用划“√”、“×”和“○”方式，凡同意请划“√”，不
同意请划“×”，弃权请划“○”。不填作弃权处理。
六、不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法
辨认者，视为无效票，作弃权处理。
七、会场设有一个流动票箱，股东/股东代理人按顺序投票。
八、投票结束后，由监票人当场打开票箱，清点和统计选票。
九、计票结束，由会议主持人宣布表决结果。
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议案一.
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关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
各位股东/股东代理人：
公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项
规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等
事项。具体内容详见 2025 年 04 月 29 日在指定信息披露网站披露的《银都餐饮
设备股份有限公司 2024 年年度报告》和《银都餐饮设备股份有限公司 2024 年年
度报告摘要》。
本项议题经股东大会审议通过后生效。
请各位股东审议。
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议案二.
银都餐饮设备股份有限公司
各位股东/股东代理人：
现提交《银都餐饮设备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，内容见
附件。
本项议题经股东大会审议通过后生效。
请各位股东审议。
银都餐饮设备股份有限公司董事会
附：《银都餐饮设备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
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于母公司股东的净利润 54,100.75 万元，同比增长 5.89%。
一、工作概述
本报告期，为实现“成为全球商用厨具行业第一梯队企业”的目标，公司管
理层紧紧围绕“四大发展战略”这一核心指南，稳步推动公司的各项经营活动。
在“品牌自主化”方面和“市场全球化”方面：
（1）为了推动自主品牌的全球化市场布局，公司积极行动，对“85 国计划”
所涉的国家或地区展开深入的实地市场调研。
（2）在海外营销网络提升方面，截至 2024 年 12 月 31 日，公司已完成 20
个自建仓铺设以及 18 个代理仓的铺设。目前，英国仓库已完成建设并投入使用，
法国仓库建设工作，同时不断推进自有品牌在更多国家的落地。
（3）截至本年度末，公司泰国生产基地地块二（一期）已完成主体工程建
设，并正式进入产能爬坡阶段，同时预留地块以满足公司的生产规划及不断增长
的海外市场销售需求，确保公司能够高效、顺畅地实施自主品牌市场全球化的进
程。
（4）2024 年度，美国 ATOSA 品牌凭借其卓越的产品品质和“保姆式”经
销服务，再次荣获多项殊荣。美国国家餐馆协会(NRA)向本品牌颁发了“2024
年度厨房创新奖”；PRIDECentricResources 连续将本品牌评为“年度最佳设备
供应商”，同时颁发“2024 核心价值创新奖”；此外，BullerFixtureCompany 也
授予本品牌“年度最佳设备工厂”的荣誉。这些权威机构的认可不仅证明了公司
在技术创新、产品质量和服务体系上的优势，更进一步巩固了其在美国市场的优
质品牌形象。通过不懈的突破与创新，公司赢得了越来越多客户的信赖与支持。
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在实施“产品系列化”和“设备智能化”这两大核心战略的过程中，公司始
终以自主研发为根基，不断扩展和充实产品种类。依靠产品制造技术不断深入挖
掘技术创新的潜力，将环保理念、智能制造技术以及自动化替代方案融入产品开
发中。通过这一系列的努力，我们持续为客户创造多样化、高品质的产品。
二、报告期内董事会日常工作情况
(一)董事会会议情况
会议届次 召开日期 会议决议
审议通过以下议案：1.《关于公司 2023 年年
度报告及摘要的议案》；2.《2023 年度总经
理工作报告》；3.《2023 年度董事会工作报
告》；4.《2023 年度财务决算报告》；5.《关
于 2023 年度利润分配预案和 2024 年中期分
红预案的议案》；6.《关于聘任天健会计师
事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年度审计
机构的议案》；7.《关于 2024 年度向金融机
构申请贷款、综合授信额度及提供担保的议
案》；8.《关于预计 2024 年度日常关联交易
的议案》；9.《关于开展外汇衍生品交易业
第四届董事会第二十二次会议 2024/04/13 务的议案》；10.《关于公司 2023 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》；11.《关于使用闲置自有资金进行现金
管理额度的议案》；12.《2023 年度董事会审
计委员会履职情况报告》；13.《2023 年度内
部控制评价报告》；14.《关于独立董事独立
性情况评估的议案》；15.《关于确认董事 2023
年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》；16.
《关于确认高级管理人员 2023 年度薪酬及
<公司章程>及部分公司治理制度的议案》；
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会议届次 召开日期 会议决议
的议案》；19.《关于选举公司第五届董事会
独立董事的议案》；20.《关于召开 2023 年
年度股东大会的议案》
审议通过以下议案：1、《2024 年第一季度
第四届董事会第二十三次会议 2024/04/25
报告》
审议通过以下议案：1、《关于选举公司董事
长的议案》；2、《关于选举公司副董事长的
议案》；3、《关于聘任公司高级管理人员的
第五届董事会第一次会议 2024/05/06
议案》；4、《关于聘任公司证券事务代表的
议案》；5、《关于选举公司第五届董事会专
门委员会委员的议案》
审议通过以下议案：《关于实施 2021 年限制
第五届董事会第二次会议 2024/05/15 性股票激励计划首次授予权益第三期、预留
授予第二期解除限售的议案》
审议通过以下议案：1、《关于<公司 2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》；2、《关于<公司 2024 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》；3、
第五届董事会第三次会议 2024/06/18
《关于提请股东大会授权董事会办理公司
案》；4、《关于召开 2024 年第一次临时股
东大会的议案》
审议通过以下议案：1、《关于调整 2024 年
限制性股票激励计划首次授予价格的议案》；
励对象首次授予限制性股票的议案》；3、
《关
第五届董事会第四次会议 2024/07/04 于调整 2021 年限制性股票激励计划首次、预
留授予限制性股票回购价格》；4、《关于回
购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激
励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
的议案》
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会议届次 召开日期 会议决议
审议通过以下议案：1、《关于增加开展外汇
衍生品交易业务额度的议案》；2、《关于增
加经营范围和分支机构场所、变更经营地址、
修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项
第五届董事会第五次会议 2024/07/23
的议案》；3、《关于变更公司注册资本、修
订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的
议案》；4、《关于召开 2024 年第二次临时
股东大会的议案》
审议通过以下议案：1、《关于公司<2024 年
半年度报告及摘要>的议案》；2、
《关于 2024
年半年度利润分配预案的议案》；3、《关于
第五届董事会第六次会议 2024/08/29
开展期货套期保值业务的议案》；4、《关于
修订公司<套期保值业务管理制度>的议案》；
审议通过以下议案：1、《2024 年第三季度
报告》；2、《关于调整 2021 年限制性股票
激励计划首次、预留授予限制性股票回购价
格的议案》；3、《关于调整 2024 年限制性
股票激励计划首次授予限制性股票回购价格
第五届董事会第七次会议 2024/10/25 的议案》；4、《关于回购注销 2021 年限制
性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票的议案》；5、《关于
回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分
激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
票的议案》
审议通过以下议案：《关于制定<证券投资管
第五届董事会第八次会议 2024/12/04
理制度>的议案》
(二)董事会对股东大会决议的执行情况
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司
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章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的
各项决议。
(三)董事会下设各委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性
事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
(四)投资者关系管理工作
报告期内，公司董事会下设董事会办公室认真做好公司投资者关系管理工作，
协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信
息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，
不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司
价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。
(五)独立董事履职情况
公司的独立董事根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、
公司的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，参与公司重大事项的决
策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提
出异议。
银都餐饮设备股份有限公司董事会
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议案三.
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各位股东/股东代理人：
现提交《银都餐饮设备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，内容见
附件。
本项议题经股东大会审议通过后生效。
请各位股东审议。
银都餐饮设备股份有限公司监事会
附：《银都餐饮设备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
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规定，认真履行监督职责，对公司依法运作、决策程序、经营管理、财务管理、
关联交易及董事、高级管理人员履行职责等方面行使了监督检查职能，公司监事
会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应
有的作用。
公司第五届监事会成员包括：张艳杰女士为监事会主席、金静玉女士为非职
工监事，程雯女士为职工监事。
一、2024 年度监事会的工作情况
（一）监事会全体监事依法列席了各次董事会会议，并对董事会会议的召开
和决策程序进行了监督。
（二）监事会积极关注公司经营管理的重大活动，对公司的经营管理工作程
序行使了监督职责。
（三）监事会认真履行监督财务的职能，认为公司建立健全了比较完善的内
控制度和内部审计制度，有力地保证了公司正常的经营管理工作的开展。
（四）报告期内监事会会议情况
序
召开日期 会议届次 审议议案
号
关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年度审
计机构的议案
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关于 2024 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保
议案
关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案
关于实施 2021 年限制性股票激励计划首次授予权益第三期、预
留授予第二期解除限售的议案
关于<银都餐饮设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案
关于<银都餐饮设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案
关于核实<银都餐饮设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励
计划首次授予激励对象名单>的议案
关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性
股票的议案
票回购价格的议案
关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获
授但尚未解除限售的限制性股票的议案
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票回购价格的议案
二、监事会对下列事项发表意见：
公司监事会根据《公司法》《公司章程》《证券法》的有关规定，从切实维
护公司利益和广大投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、
财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经
认真审议一致认为：
（一）公司依法运作情况
作，依法决策、依法管理、守法经营。公司法人治理结构完善，决策程序及决策
事项科学、合法。公司在原有制度的基础上，不断修订和完善了内部控制制度，
有效地防范了企业的管理、经营和财务风险。2024 年公司董事、总经理和其他
高级管理人员在执行公司职务时，能勤勉尽责，维护公司利益。监事会未发现公
司董事、总经理和其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司
章程或损害公司利益和股东权益的行为。
（二）检查公司财务的情况
司财务管理制度进行运作。监事会认为公司财务报告真实反映了公司的财务状况
和经营成果，会计师事务所对公司财务报告出具的审计意见及所涉及事项是客观
公正的。
（三）检查公司关联交易情况
监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：公司 2024 年不存在
显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司
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利益及其他股东利益的情形。
（四）检查限制性股票激励计划情况
会议，审议通过了《关于实施 2021 年限制性股票激励计划首次授予权益第三期、
预留授予第二期解除限售的议案》，首次授予第三期、预留授予第二期合计 313.90
万股限制性股票予以解除限售。上述解除限售的限制性股票将于 2024 年 05 月
会议，《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票》和《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次、预留
授予限制性股票回购价格》的议案。首次授予激励对象金可成、张伟强、周洪和
预留授予激励对象乐佳俊，因离职原因，不再具备激励对象资格，公司拟将其 4
人持有的已获授但尚未解除限售的 99,000 股（其中：首次授予 84,000 股，预留
授予 15,000 股）限制性股票进行回购注销。
根据公司《2021 年限制性股票激励计划》相关规定以及 2021 年第一次临时
股东大会的授权，首次授予激励对象张琴富因离职原因，不再具备激励对象资格，
公司拟将其持有的已获授但尚未解除限售的 30,000 股限制性股票进行回购注销。
《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次、预留授予限制性股票回购价格的
议案》：经审议，监事会认为：本次调整限制性股票回购价格符合《上市公司股
权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划》等相关规定，不存在
损害公司及股东利益的情况。调整后，首次授予限制性股票回购价格为 6.00 元/
股、预留授予限制性股票回购价格为 7.00 元/股。2.《关于调整 2024 年限制性股
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票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》：经审议，监事会认为：本次
调整限制性股票回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年
限制性股票激励计划》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。调整后，
首次授予限制性股票回购价格为 15.00 元/股。3.《关于回购注销 2021 年限制性
股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》：经审
议，监事会认为：根据公司《2021 年限制性股票激励计划》规定以及 2021 年第
一次临时股东大会的授权，首次授予激励对象张琴富因离职原因不再具备激励对
象资格，公司拟将其持有的已获授但尚未解除限售的 30,000 股限制性股票进行
回购注销。4.《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授
但尚未解除限售的限制性股票的议案》：经审议，监事会认为：根据公司《2024
年限制性股票激励计划》规定以及 2024 年第一次临时股东大会的授权，首次授
予激励对象叶仙、陆其德，因离职原因不再具备激励对象资格，公司拟将其 2
人持有的已获授但尚未解除限售的 70,000 股限制性股票进行回购注销。
第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于<银都餐饮设备股份有限公司 2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<银都餐饮设备股份
有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请
股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
同日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于<银都餐饮设
备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
<银都餐饮设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于<银都餐饮设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单>的议案》。
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首次授予激励对象名单公示情况说明及核查意见》。
第四次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予价格
的议案》和《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票
的议案》，将首次授予的价格从 16.50 元/股调整为 15.50 元/股，并按调整后的授
予价向 154 名激励对象授予 422.90 万股限制性股票。监事会对本次授予限制性
股票的价格调整、激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次、预留授予限制性股票回购价格的
议案》：经审议，监事会认为：本次调整限制性股票回购价格符合《上市公司股
权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划》等相关规定，不存在
损害公司及股东利益的情况。调整后，首次授予限制性股票回购价格为 6.00 元/
股、预留授予限制性股票回购价格为 7.00 元/股。2.《关于调整 2024 年限制性股
票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》：经审议，监事会认为：本次
调整限制性股票回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年
限制性股票激励计划》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。调整后，
首次授予限制性股票回购价格为 15.00 元/股。3.《关于回购注销 2021 年限制性
股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》：经审
议，监事会认为：根据公司《2021 年限制性股票激励计划》规定以及 2021 年第
一次临时股东大会的授权，首次授予激励对象张琴富因离职原因不再具备激励对
象资格，公司拟将其持有的已获授但尚未解除限售的 30,000 股限制性股票进行
回购注销。4.《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授
但尚未解除限售的限制性股票的议案》：经审议，监事会认为：根据公司《2024
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年限制性股票激励计划》规定以及 2024 年第一次临时股东大会的授权，首次授
予激励对象叶仙、陆其德，因离职原因不再具备激励对象资格，公司拟将其 2
人持有的已获授但尚未解除限售的 70,000 股限制性股票进行回购注销。
银都餐饮设备股份有限公司监事会
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议案四.
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各位股东/股东代理人：
现提交《银都餐饮设备股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，内容见附
件。
本项议题经股东大会审议通过后生效。
请各位股东审议。
银都餐饮设备股份有限公司董事会
附：《银都餐饮设备股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
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银都餐饮设备股份有限公司 2024 年度财务报表，经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见是：
银都餐饮设备股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定
编制，公允反映了银都餐饮设备股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公
司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
现将公司 2024 年度财务决算报告如下：
于母公司股东的净利润 54,100.75 万元，同比增长 5.89%。
（一）资产负债情况比较表
项目/年度 2024 年末 2023 年末 同比变动（%）
总资产（万元） 422,573.62 383,813.21 10.10
流动资产（万元） 264,062.72 251,528.03 4.98
应收账款（万元） 24,756.13 18,370.34 34.76
非流动资产（万元） 158,510.90 132,285.19 19.83
固定资产（万元） 97,283.18 77,228.78 25.97
总负债（万元） 143,715.06 101,306.95 41.86
流动负债（万元） 100,731.68 73,234.10 37.55
非流动负债（万元） 42,983.38 28,072.85 53.11
股东权益（万元） 278,858.56 282,506.27 -1.29
资本公积（万元） 103,537.19 96,402.02 7.40
盈余公积（万元） 22,862.27 22,862.27 0.00
资产负债率（%） 34.01 26.39 28.85
（二）利润情况比较表
项目/年度 2024 年 2023 年 同比变动（%）
营业收入（万元） 275,250.99 265,251.57 3.77
银都餐饮设备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
项目/年度 2024 年 2023 年 同比变动（%）
销售费用（万元） 36,253.48 32,258.85 12.38
管理费用（万元） 16,898.23 15,030.08 12.43
研发费用（万元） 6,288.01 6,557.99 -4.12
财务费用（万元） -2,461.16 -5,335.25 -53.87
利润总额（万元） 62,878.39 58,012.85 8.39
净利润（万元） 54,100.75 51,090.46 5.89
归属于母公司股东的净利润（万元） 54,100.75 51,090.46 5.89
少数股东损益（万元） - - -
基本每股收益（元/股） 1.29 1.22 5.74
扣除非经常性损益后的加权平均净资
产收益率（%）
（三）现金流量情况
项目 2024 年 2023 年 同比变动（%）
经营活动产生的现金净流量（万元） 63,590.42 82,850.97 -23.25
投资活动产生的现金净流量（万元） -27,632.88 -5,456.24 406.45
筹资活动产生的现金净流量（万元） -54,138.13 -27,770.50 94.95
现金及现金等价物净增加额（万元） -16,463.55 52,268.82 -131.50
银都餐饮设备股份有限公司
银都餐饮设备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
议案五.
银都餐饮设备股份有限公司
关于 2024 年度利润分配、资本公积金转增股本预案及 2025
年中期分红预案的议案
各位股东/股东代理人：
一、2024 年度利润分配、资本公积金转增股本预案情况
（一）2024 年度利润分配方案、资本公积金转增股本的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度归属于母公司股东
的净利润 541,007,485.76 元，截止到 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配
利润为人民币 512,100,820.99 元。
根据上海证券交易所《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《上
海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》中利润分配的相关规定，
结合公司实际情况，公司拟定 2024 年年度利润分配方案及资本公积金转增股本
方案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股
派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金股利 212,331,750.00 元人民币（含
税，以 2024 年 12 月 25 日最新公告的股本数 42,466.35 万股为基数测算而得，实
际分红金额以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行计算）。公司不进行
送红股。2024 年中期权益分派实施方案已向公司全体股东每 10 股派发现金红利
合计拟派发现金分红数额共计 424,713,500.00 元（含税），占归属于母公司股东
的净利润比例为 78.50%。
公司拟向全体股东每股以资本公积金转增 0.45 股。截至 2024 年 12 月 31 日，
公司总股本 424,663,500 股，以此计算本次拟转增股本 191,098,575 股，转股后，
公司总股本为 615,762,075 股。
如在披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例及转增比例不变，相应调整分配（转
增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
（二）2025 年中期分红预案
根据公司目前经营情况，公司拟定 2025 年半年度分红预案，提请股东大会
银都餐饮设备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
授权董事会在满足条件及派发上限的情况下审议利润分配方案。授权事项如下：
在公司 2025 年半年度归属于母公司股东的净利润金额大于 2025 年半年度分配金
额的前提下，以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以每股派发
现金红利 0.50 元（含税）为上限，向全体股东派发现金红利。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会召开情况
公司于 2025 年 04 月 25 日召开公司第五届董事会第十次会议，审议通过了
《关于 2024 年度利润分配、资本公积金转增股本预案及 2025 年中期分红预案的
议案》，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，出席本次会议的全体董事全
票同意通过该项议案。同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于 2025 年 04 月 25 日召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关
于 2024 年度利润分配、资本公积金转增股本预案及 2025 年中期分红预案的议案》，
会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，出席本次会议的全体监事全票同意通
过该项议案。监事会认为公司 2024 年度利润分配、资本公积金转增股本预案及
规划，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健
康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意
将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
本项议题经股东大会审议通过后生效。
请各位股东审议。
银都餐饮设备股份有限公司董事会
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议案六.
银都餐饮设备股份有限公司
关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年
度审计机构的议案
各位股东/股东代理人：
公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机
构，具体情况如下：
（一）机构信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人
上年 末执业人 注册会计师 2,356 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人
业务收入总额 34.83 亿元
审计业务收入 30.99 亿元
计）业务收入
证券业务收入 18.40 亿元
客户家数 707 家
审计收费总额 7.20 亿元
司（含 A、B 股） 业，批发和零售业，水利、环境和公共设
审计情况 涉及主要行业 施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，租赁和
商务服务业，金融业，房地产业，交通运
银都餐饮设备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、
渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综
合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 544 家
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照
相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已
计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险
基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办
法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承
担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责
任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
天健作为华仪电气
已完结（天健
需在 5%的范
年报审计机构，因华
华仪电气、 围内与华仪
仪电气涉嫌财务造
投资者 东海证券、 2024 年 3 月 6 日 电气承担连
假，在后续证券虚假
天健 带责任，天健
陈述诉讼案件中被列
已按期履行
为共同被告，要求承
判决）
担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任
何不利影响。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12
月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8
银都餐饮设备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行
政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13
人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
何时开 近三年签
何时开
何时成 何时开始 始为本 署或复核
始从事
项目组成员 姓名 为注册 在本所执 公司提 上市公司
上市公
会计师 业 供审计 审计报告
司审计
服务 情况
签署或复
核中源家
居、永艺
股份、银
项目合伙人 罗联玬 2009 年 2007 年 2009 年 2022 年 都股份、
美迪凯等
上市公司
年度审计
报告
罗联玬 2009 年 2007 年 2009 年 2022 年 同上
签署或复
签字注册会 核利欧股
计师 孙志清 2013 年 2011 年 2013 年 2021 年 份、银都
股份、美
迪凯、海
银都餐饮设备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
利得、永
艺股份等
上市公司
年度审计
报告
签署克明
面业/华
质量控制复 菱钢铁/
李新葵 1998 年 1997 年 1998 年 2019 年
核人 芒果超媒
/湖南投
资等
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业
行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项
目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
内部控制审计报酬为 15 万元，合计审计费用 110 万元较上一期持平。2025 年度
天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用将根据审计工作量和市场价格，
届时由双方协商确定具体报酬，收费原则较 2024 年未发生变化。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议续聘会计师事务所情况：公司第五届董事会审
计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
银都餐饮设备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
为公司 2025 年度审计机构的议案》。董事会审计委员会意见：天健会计师事务
所（特殊普通合伙）是具备证券从业资格的审计机构，在对公司年度会计报表审
计过程中，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执行准则，遵守会计师事务所的
职业道德规范，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、 经营成果、
现金流量和内控现状，较好地完成了公司委托的各项工作。公司审计委员会认为
该所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求。
（二）董事会审议续聘会计师事务所情况：公司第五届董事会第十次会议审
议并表决通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构的议案》，表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。同意续聘天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
本项议题经股东大会审议通过后生效。
请各位股东审议。
银都餐饮设备股份有限公司董事会
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议案七.
银都餐饮设备股份有限公司
关于 2025 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供
担保的议案
各位股东/股东代理人：
公司及公司的下属公司拟于 2024 年度股东大会召开日起至 2025 年度股东大会
召开日期间向相关金融机构申请总额不超过人民币 30 亿元的贷款、综合授信融资
额度。同时公司拟为下属公司在授信额度内提供不超过人民币 10 亿元的担保总额。
具体情况如下：
一、公司及下属公司申请综合授信情况
随着公司经营规模的进一步快速发展，为满足公司及下属公司的生产需要，不
断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对
不断变化的竞争需要，公司及下属公司拟于 2024 年度股东大会召开日起至 2025 年
度股东大会召开日期间向相关金融机构申请总额不超过人民币 30 亿元的贷款、综
合授信融资额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑
汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、项目贷款等。同时，授权董事长于 2024
年度股东大会召开日起至 2025 年度股东大会召开日期间，在累计不超过 30 亿元的
贷款、综合授信融资额度的前提下，决定与金融机构签署各类融资合同，并在此基
础上授权董事长或其授权代表签署相关融资合同或其他相关法律文件。该事项有效
期限为 2024 年度股东大会召开日起至 2025 年度股东大会召开日期间。
二、担保情况概述
（一）担保基本情况
在 30 亿元综合授信额度内，公司拟为下属公司提供不超过人民币 10 亿元的担
保额度，具体担保金额将视公司及下属公司的实际需求来合理确定。
提请股东大会授权董事会上述担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董
银都餐饮设备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
事会或者股东大会审议，在上述担保额度内授权董事长或其指定的授权代理人调整
担保方式并签署担保文件。担保事项需金融机构审核同意的，签约时间以实际签署
的合同为准。
本次担保额度的授权期限为 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股
东大会召开日止。
被担保对象包括目前已设立的控股子公司，以及在本担保额度授权期内新设立
或新加入的控股子公司。
截至本次董事会审议日，已设立的担保金额分配如下：
是 是
担保额度
担保 被担保方 截至目 否 否
担 本次新增 占上市公
方持 最近一期 前担保 担保预计 关 有
保 被担保方 担保额度 司最近一
股比 资产负债 余额 有效期 联 反
方 （万元） 期净资产
例 率 （万元） 担 担
比例
保 保
一、对控股子公司的担保预计
银
ATOSA CATERING
都
EQUIPMENT UK 100% 95.83% 0
股
LTD
份 2024 年度
银 股东大会
ATOSA CATERING
都 召开日起
EQUIPMENT (France) 100% 152.78% 0
股 40,000.00 14.34% 至 2025 年 否 否
SARL
份 度股东大
银 会召开日
ATOSA CATERING
都 期间
EQUIPMENT 100% 244.48% 0
股
(Germany) GmbH
份
银 ATOSA CATERING 100% 73.61% 0
银都餐饮设备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
都 EQUIPMENT ITALY
股 SRL
份
银 ATOSA CATERING
都 EQUIPMENT
股 (AUSTRALIA) PTY
份 LTD
银
都 浙江开市酷网络科技
股 有限公司
份
银
都 杭州银萨进出口有限
股 公司
份
银 YINDU MEXICO,
都 SOCIEDAD
股 ANONIMA DE
份 CAPITAL VARIABLE
银
都 YINDU FRANCE
股 INVESTMENT
份
银
都 杭州银治软件科技有
股 限公司
份
银
都 杭州银迪运营管理有
股 限公司
份
银都餐饮设备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
银
都 杭州银瑞制冷电器有
股 限公司
份
银
都
YD USA,INC. 100% 65.76% 0
股
份
银
都
ATOSA USA,INC. 100% 65.69% 0
股
份
银
CAPITAL 2024 年度
都
BOULEVARD 100% 44.47% 0 股东大会
股
VENTURE,LLC 召开日起
份
银
度股东大
都 杭州银灏餐饮设备有
股 限公司
期间
份
银
FLOW CHEER
都
INTERNATIONAL 100% 32.51% 0
股
TRADING LIMITED
份
银 ATOSA CATERING
都 EQUIPMENT
股 (THAILAND)
份 CO.,LTD
银
都 ATOSA
股 CANADA,INC.
份
银都餐饮设备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
银
都
YINDU UK LTD 100% 48.32% 0
股
份
银
都 阿托萨（香港）有限公
股 司
份
银
ATOSA KITCHEN
都
EQUIPMENT SPAIN， 100% / 0
股
S.L.
份
银
都 SMART KITCHEN
股 SERVICE INC
份
二、对合营、联营企业的担保预计
无
无
（二）被担保人基本情况
序 设立 注册 总资产 净资产 净利润 总负债 资产
公司全称 经营范围
号 时间 资本 （万元） （万元） （万元） （万元） 负债率
主要从事
公司自主
ATOSA 2012
品牌产品 127.3
CATERING 年8
EQUIPMENT 月 30
场的开 英镑
UK LTD 日
发、销售
等业务
银都餐饮设备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
公司自主
ATOSA 品牌产品 2014
CATERING 在法国市 年3
EQUIPMENT 场的开 月 26
欧元
(France) SARL 发、销售 日
等业务
主要从事
ATOSA 公司自主
CATERING 品牌产品
年4 2.5 万
月 29 欧元
(Germany) 场的开
日
GmbH 发、销售
等业务
从事公司
自主品牌
ATOSA 2014
产品在意 230
CATERING 年6
EQUIPMENT 月9
的开发、 元
ITALY SRL 日
销售等业
务
从事公司
ATOSA 自主品牌
CATERING 产品在澳
年3 1,000
月 20 澳币
(AUSTRALIA) 场的开
日
PTY LTD 发、销售
等业务
制冷、空
浙江开市酷网 调设备销
年9 1,000
月 24 万元
司 备销售、
日
研发、租
银都餐饮设备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
赁;特种设
备出租;普
通机械设
备安装服
务;厨具卫
具及日用
杂品批
发、零售;
研发等
从事货物 2019
杭州银萨进出 及技术的 年5 500 10,744.8
口有限公司 进出口业 月 24 万元 3
务 日
从事公司
YINDU
自主品牌
MEXICO, 2022
产品在墨
SOCIEDAD 年7 30000
ANONIMA DE 月 13 比索
的开发、
CAPITAL 日
销售等业
VARIABLE
务
YINDU
年 10 1000 11,604.5
月 12 欧元 5
INVESTMENT
日
软件开发
销售、外
包服务； 2023
务；计算 日
机软硬件
及辅助设
银都餐饮设备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
备的批发
及零售；
技术进出
口
园区管理
服务；物
业管理；
停车场服
务；非居
住房地产 320.45 -29.54 37.50 349.99 109.22%
租赁；房
日
地产咨
询；住宅
水电安装
维护服务
序 设立 注册 总资产 净资产 净利润 总负债 资产
公司全称 经营范围
号 时间 资本 （万元） （万元） （万元） （万元） 负债率
许可经营
项目：制
冰机、冷
柜制造；
杭州银瑞制冷 年 12 500
电器有限公司 月2 万元
配件生产
日
加工。一
般经营项
目：无
商用冰
箱，展示 300
年1 121,009.0 41,428.0 79,581.0
月2 9 7 2
台，自助 元
日
餐炉和份
银都餐饮设备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
盘的销售
与进出口
主要从事
公司自主
品牌产品 100
ATOSA 年7 121,149.4 41,569.5 79,579.8
USA,INC. 月2 1 4 7
场的开 元
日
发、销售
等业务
CAPITAL 199
物产投资 年 12
等 月 27
VENTURE,LLC 元
日
许可经营
项目：西
厨设备及
自助餐设
备的生产
杭州银灏餐饮 年9 30 万
设备有限公司 月 10 元
般经营项
日
目：销售：
西厨设备
及自助餐
设备
FLOW CHEER 2016
INTERNATION 年5 49,136.6 10,575.9 23,667.7
AL TRADING 月 24 9 1 9
币
LIMITED 日
ATOSA 多功能环 2018
CATERING 保型冷藏 年 10 38,315.3
EQUIPMENT 箱系列产 月8 7
铢
(THAILAND) 品、自助 日
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CO.,LTD 餐设备及
西厨设备
生产和销
售
商用冰
箱，展示
柜，沙拉 92.55
ATOSA 年3
CANADA,INC. 月 12
餐炉和份 加币
日
盘的销售
与进出口
YINDU UK 年6
LTD 月7
镑
日
日
从事公司
自主品牌
ATOSA 2020
产品在西
班牙市场 / / / / /
的开发、
SPAIN，S.L. 日
销售等业
务
SMART
KITCHEN / / / / /
SERVICE INC
日
注：上述财务数据为下属公司 2024 年 12 月 31 日资产负债情况，未列示数据
的公司目前均未实际开展业务。
银都餐饮设备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
本项议题经股东大会审议通过后生效。
请各位股东审议。
银都餐饮设备股份有限公司董事会
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议案八.
银都餐饮设备股份有限公司
关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
各位股东/股东代理人：
一、2024年日常关联交易审议及执行情况
单位：万元 币种：人民币
关联交易类别 关联方 实际发生 发生金额差异较
计划金额
金额 大的原因
杭州西奥电梯有限公司 500 61.29
向关联人采购商 杭州富尔基制衣有限公司 100 -
品和接受服务 杭州丝路凤凰丝绸文化有
限公司
型德国际有限公司 500 -
TYPICAL MIND
INTERNATIONAL(USA) 300 2.61
LIMITED
向关联人供应商
杭州丝路凤凰丝绸文化有
品和提供服务 150 159.18
限公司
杭州西奥电梯有限公司 500 109.30
杭州西奥现代化更新制造
有限公司
二、2025年度预计日常关联交易情况
单位：万元 币种：人民币
本年年初至
披露日与关
本次预 上年实际
关联交易类别 关联人 联人累计已
计金额 发生金额
发生的交易
金额
银都餐饮设备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
杭州西奥电梯有限公司 500 3.58 61.29
向关联人采购商
杭州富尔基制衣有限公司 100 - -
品和接受服务
杭州丝路凤凰丝绸文化有限公司 150 7.23 40.04
型德国际有限公司 300 - -
TYPICAL MIND
向关联人供应商 INTERNATIONAL(USA) LIMITED
品和提供服务 杭州丝路凤凰丝绸文化有限公司 300 4.14 159.18
杭州西奥电梯有限公司 500 - 109.30
杭州西奥现代化更新制造有限公司 300 - -
三、关联方介绍和关联关系
(一)杭州西奥电梯有限公司，统一社会信用代码为 913301107595187454，法定
代表人周俊良，注册资本 50500 万元，住所：浙江省杭州市临平经济技术开发区宏
达路 166 号，经营范围为生产、安装、改造、维修、研发、设计、维护保养：电梯、
自动扶梯、自动人行道及相关零配件；货物进出口；销售本公司生产的产品；电梯
设备及机械设备的研发和技术服务；成年人非证书职业技能培训；会务服务；房屋
租赁；机电安装工程施工；钢结构制造及安装；建筑机电工程施工；房屋建筑工程
施工；土石方工程施工；园林绿化工程施工。
法定代表人周俊良为我公司实际控制人、董事长周俊杰的兄长。
(二)杭州富尔基制衣有限公司，法定代表人为王荣泉，注册资本 50 万元，统一
社会信用代码为 913301047471526000，住所为杭州市江干区凤起东路 888 号 1001
室，经营范围为制造、加工：服装；批发、零售：服装及辅料。
法定代表人王荣泉为我公司实际控制人、董事长周俊杰之姐的配偶。
(三)型德国际有限公司于 2017 年 12 月在香港成立，公司注册号为 2618372，注
册资本为 1 港币，经营范围为杂货。
副总经理王富强为我公司实际控制人、董事长周俊杰之姐的子女。
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(四)TYPICAL MIND INTERNATIONAL(USA) LIMITED 于 2020 年 12 月在美国
成立，公司负责人王富强为我公司实际控制人、董事长周俊杰之姐的子女。
(五)杭州丝路凤凰丝绸文化有限公司，法定代表人为王富强，注册资本 500 万
元，统一社会信用代码为 91330110MA2KEC2D7T，住所为浙江省杭州市临平区星
桥街道星发街 22 号 5 楼 501 室，经营范围为一般项目：服装制造；家用纺织制成
品制造；服饰研发；面料纺织加工；服装服饰零售；针纺织品销售；工艺美术品及
收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；办公用品销售；组织文化艺术
交流活动(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
法定代表人王富强为我公司实际控制人、董事长周俊杰之姐的子女。
（六）杭州西奥现代化更新制造有限公司，法定代表人沈健康，董事长周俊良，
注册资本 2000 万元，统一社会信用代码为 91330110MA2KEUJX8M，住所为浙江省
杭州市余杭区东湖街道临平经济技术开发区超峰东路 2 号南楼 404 室，经营范围为
一般项目:电子专用设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;特种设备销售;机械
设备销售;五金产品零售;五金产品批发;建筑材料销售;技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广;玻璃制造;隔热和隔音材料制造;门窗制造加工;
金属结构制造;非居住房地产租赁;园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外,凭
营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目:特种设备制造;特种设备安装改造修
理;特种设备检验检测服务;电线、电缆制造;特种设备设计;建设工程设计;房屋建筑和
市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;住宅室内装饰装修;建筑物拆除作
业（爆破作业除外）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,
具体经营项目以审批结果为准）。
其公司董事长周俊良为我公司实际控制人、董事长周俊杰的兄长。
四、关联交易的定价原则
（一）公司向关联方购买、销售产品，交易双方按照公平、公正、合理的原则，
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按照市场价格执行。
（二）交易的定价遵循以下政策：
格或收费标准的，以优先参考该价格或标准确定交易价格；
于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
合理的构成价格作为定价依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
五、关联交易目的和对公司的影响
（一）上述日常关联交易是基于本公司日常生产经营产生的，是公司正常业务
开展所需，有利于降低采购成本，拓展销售收入。
（二）上述日常关联交易将持续发生，交易价格以市场价格为依据，遵循公允、
公平、公正的原则，未损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成不良影响，
主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。
本项议题审议时关联股东需回避表决，经股东大会审议通过后生效。
请各位股东审议。
银都餐饮设备股份有限公司董事会
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议案九.
银都餐饮设备股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易业务的议案
各位股东/股东代理人：
为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司拟在经监管机构
批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构办理
远期外汇交易业务，累计金额不超过 30 亿元人民币，并同意授权董事长在上述
金额范围内负责签署或授权他人签署公司外汇衍生品交易业务相关的协议及文
件。授权期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。
一、交易情况概述
（一）交易目的
受国际政治、经济等因素影响，为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的
经营风险，公司及子公司拟选择适合的市场时机开展外汇衍生品交易业务，从而
有效避免汇率或利率大幅波动导致的不可预期的风险。公司及子公司的外汇衍生
品交易业务以正常生产经营为基础，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
资金使用安排合理，不影响公司主营业务的发展，有利于满足公司日常经营需求。
（二）交易金额
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务的金额不超过 30 亿人民币（或
其他等值外币），在授权额度及授权期限的有效期内，可循环滚动使用，期限内
任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 30 亿
人民币（或其他等值货币）。
（三）资金来源
公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的资金为自有资金。
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（四）交易方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括但不限于远期结售汇、
人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权等产品。交
易场所为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信
良好的金融机构。
（五）交易期限
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务，自公司股东大会审议通过之
日起一年内有效。
（六）授权事项
公司董事会授权公司董事长在上述金额范围内负责签署或授权他人签署公
司外汇衍生品交易业务相关的协议及文件。
二、审议程序
公司 2025 年 04 月 25 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于
开展外汇衍生品交易业务的议案》。为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经
营风险，同意公司在经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营
稳健且资信良好的金融机构办理远期外汇交易业务，累计金额不超过 30 亿元人
民币，并同意授权董事长在上述金额范围内负责签署或授权他人签署公司外汇衍
生品交易业务相关的协议及文件。本议案需提交公司股东大会审议，授权期限为
自股东大会审议通过之日起 12 个月。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、有
效的原则，以正常生产经营为基础，不进行投机和套利交易，但进行外汇衍生品
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交易仍会存在一定的风险：
外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交
易损益；在外汇衍生品的存续期内，以公允价值进行计量，每一会计期间将产生
重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。交易合约公允价值的变动
与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲，但仍有亏损的可能性。
不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍
生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，适时选择合适的外
汇衍生品，适当选择净额交割外汇衍生品，可保证在交割时拥有足额资金供清算，
以减少到期日现金流需求。
不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。公司及
子公司开展外汇衍生品的交易对方均为经有关政府部门批准、具有相关业务经营
资质、信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值业务操作或未
能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临
法律风险。
因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法
正常执行而给公司带来损失、或正常执行仍给公司带来损失。
（二）风控措施
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单外汇衍生品，且该类外汇衍生品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面
相互匹配，以遵循公司审慎、安全的风险管理原则，不做投机性、套利性交易。
权限、部门设置与人员配备、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、
信息披露及信息隔离措施等作了明确规定，控制交易风险。
经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理
制度，以防范法律风险。
用情况及盈亏情况进行审查，稽查交易是否根据相关内部控制制度执行。
易的可行性及必要性，负责交易的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上
报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为提高应对汇率波动风险的能力，
防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，有利于增强公司财务稳健性。
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计
准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企
业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交
易业务进行相应会计核算。最终会计处理以经公司年度审计机构审计确认的会计
报表为准。
本项议题经股东大会审议通过后生效。
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请各位股东审议。
银都餐饮设备股份有限公司董事会
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议案十.
银都餐饮设备股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
各位股东/股东代理人：
为提高闲置自有资金的利用效率，银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公
司”或“银都股份”）拟运用自有资金开展现金管理业务。现将相关情况说明如下：
一、拟开展的现金管理基本情况
（一）投资目的
为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，以增加公司收益，在确保资
金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。
（二）现金管理额度
公司及控股子公司拟使用不超过人民币15亿元闲置自有资金进行现金管理，
在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
进行现金管理的资金为公司闲置自有资金。
（四）投资方式
为控制风险，公司运用闲置自有资金投资理财的品种为风险可控的、流动性
较好的理财产品。
（1）银行中低风险结构性存款和理财类产品、券商收益凭证；
（2）债券、结构性票据、固定收益基金；
（3）中低风险资产管理计划、信托产品。
尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的
影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除
该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司采取如下风险控
制措施：
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（1）针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
（2）实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。
银行中低风险理财类产品、券商收益凭证、固定收益基金投资期限不超过一
年；债券、结构性票据、资管计划、信托产品投资期限原则上不超过两年。
（五）授权期限及产品额度控制
授权期限为自2024年年度股东大会审议通过本议案之日起12个月内，在上述
额度及期限范围内可循环滚动使用。
（六）实施方式
公司董事会授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件，
公司管理层组织财务部实施使用闲置自有资金进行现金管理等具体事宜。公司购
买的理财产品不得质押，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
（七）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及
时披露公司现金管理的具体情况。
二、履行合法表决程序的说明
审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，尚需提交股东大会
审议。公司监事会同意使用闲置自有资金进行现金管理，在不超过人民币15亿元
（含15亿元）额度范围内授权公司财务部负责办理使用闲置自有资金进行中低风
险现金管理等相关事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合
同等文件。授权期限为自2024年年度股东大会审议通过本议案之日起12个月。
三、公司采取的风险控制措施
公司及控股子公司严格按照治理结构及授权制度规定，对投资理财的事项从
结构性审议授权到具体实施，均按照公司内部相关制度施行，本着维护公司和股
东利益的原则，公司将风险防范放在首位，谨慎决策。在产品投向及产品类型选
择上，均对产品的提供方和产品投向进行安全性审核，同时把握宏观经济走势，
趋利避害；在产品类型上均选择风险可控的、流动性较好的理财产品，并与受托
银都餐饮设备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
方保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的
安全性。公司购买理财产品在公司董事会批准的投资额度内行使决策权并签署相
关合同及其他法律性文件，公司财务部负责具体操作。
四、对公司日常经营的影响
（一）公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不
影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，
不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益为
公司股东谋取更多的投资回报。
（三）根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》之规定，公司
委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收
益。
本项议题经股东大会审议通过后生效。
请各位股东审议。
银都餐饮设备股份有限公司董事会
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议案十一.
银都餐饮设备股份有限公司
关于董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
各位股东/股东代理人：
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作制度》等公司相关制度，结合公
司经营规模及董事会运作的实际情况，并参照行业薪酬水平，确认 2024 年度公
司向董事支付具体薪酬，以及 2025 年度董事薪酬方案。
子议案 1：关于第五届非独立董事周俊杰先生 2024 年度薪酬确认及 2025 年
度薪酬方案的议案
姓名 职务 2025 年度薪酬方案
税前报酬总额（万元）
将根据其在公司担任的具体职务，并按公
周俊杰 董事长 156.56 司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领
取薪酬。
子议案 2：关于第五届非独立董事吕威先生 2024 年度薪酬确认及 2025 年度
薪酬方案的议案
姓名 职务 2025 年度薪酬方案
税前报酬总额（万元）
将根据其在公司担任的具体职务，并按公
吕 威 副董事长 126.56 司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领
取薪酬。
子议案 3：关于第五届非独立董事朱智毅先生 2024 年度薪酬确认及 2025 年
度薪酬方案的议案
姓名 职务 2025 年度薪酬方案
税前报酬总额（万元）
朱智毅 董事、副 257.50 将根据其在公司担任的具体职务，并按公
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总经理 司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领
取薪酬。
注：该董事同时为高级管理人员。
子议案 4：关于第五届非独立董事蒋小林先生 2024 年度薪酬确认及 2025 年
度薪酬方案的议案
姓名 职务 2025 年度薪酬方案
税前报酬总额（万元）
蒋小林 董事 / /
注：该董事未在公司领取薪酬。
子议案 5：关于第五届独立董事刘晓松先生 2024 年度薪酬确认及 2025 年度
薪酬方案的议案
姓名 职务 2025 年度薪酬方案（元）
报酬总额（元）
刘晓松 独立董事 46,667.00 70,000
子议案 6：关于第五届独立董事孟庆君先生 2024 年度薪酬确认及 2025 年度
薪酬方案的议案
姓名 职务 2025 年度薪酬方案（元）
报酬总额（元）
孟庆君 独立董事 46,667.00 70,000
子议案 7：关于第五届独立董事肖佳佳女士 2024 年度薪酬确认及 2025 年度
薪酬方案的议案
姓名 职务 2025 年度薪酬方案（元）
报酬总额（元）
肖佳佳 独立董事 46,667.00 70,000
子议案 8：关于第四届独立董事厉国威先生、肖杨女士、YEO CHOO TECK 先
生 2024 年度薪酬确认的议案
姓名 职务 2024 年度从公司获得的税前报酬总额（元）
银都餐饮设备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
厉国威 独立董事 15,000.00
肖 杨 独立董事 15,000.00
YEO CHOO TECK 独立董事 15,000.00
本议案分为八个子议案，议题审议时关联股东需回避表决，经股东大会审议
通过后生效。
请各位股东审议。
银都餐饮设备股份有限公司董事会
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议案十二.
银都餐饮设备股份有限公司
关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
各位股东/股东代理人：
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作制度》等公司相关制度，结合公
司经营规模及监事会运作的实际情况，并参照行业薪酬水平，确认 2024 年度公
司向监事支付具体薪酬，以及 2025 年监事薪酬方案。
一、监事 2024 年度薪酬
报告期内从公司获
姓名 职务 得的税前报酬总额 备注
（万元）
张艳杰 监事会主席 38.73 各监事并未领取监事
金静玉 监事 13.18 津贴，薪酬为在公司岗
程雯 监事 12.46 位所得。
二、监事 2025 年度薪酬方案
绩效考核管理制度考核后领取薪酬，不领取监事津贴。
本议案分成 3 个子议案进行审议，分别审议张艳杰、金静玉、程雯三位监
事的确认 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案。
本项议题经股东大会审议通过后生效。
请各位股东审议。
银都餐饮设备股份有限公司董事会
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议案十三.
银都餐饮设备股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记
的议案
各位股东/股东代理人：
一、公司注册资本变更的相关情况
和讨论，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，首次授
予激励对象罗平因离职原因，不再具备激励对象资格，公司将其持有的已获授但
尚未解除限售的 4,500 股限制性股票进行回购注销。公司已于 2024 年 02 月 05
日在中登上海分公司完成相应回购过户及注销登记手续，总股本由 420,648,000
股变更为 420,643,500 股。
议、公司 2024 年第一次临时股东大会审查和讨论，根据《上市公司股权激励管
理办法》《银都餐饮设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定授权，以 2024 年 07 月 04 日为本次激励计划的首次授予日，向 154
名激励对象授予 422.90 万股限制性股票。缴款过程中，1 名激励对象李曲叠自愿
放弃其获授的全部限制性股票份额，共 1.00 万股。因此，公司本次限制性股票
实际授予激励对象 153 名，实际授予限制性股票的数量为 421.90 万股。公司已
于 2024 年 07 月 19 日在中登上海分公司办理完成，公司总股本由 420,643,500
股变更为 424,862,500 股。
据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，首次授予激励对象
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金可成、张伟强、周洪和预留授予激励对象乐佳俊，因离职原因，公司对其 4
人已获授但尚未解除限售的 99,000 股（其中：首次授予 84,000 股，预留授予 15,000
股）限制性股票回购价格进行回购注销。公司已于 2024 年 08 月 29 日向中登上
海分公司完成办理相应回购过户手续，公司总股本由 424,862,500 股变更为
据公司《2021 年限制性股票激励计划》和《2024 年限制性股票激励计划》相关
规定，《2021 年限制性股票激励计划》首次授予激励对象张琴富和《2024 年限
制性股票激励计划》首次授予激励对象叶仙、陆其德，均因离职原因，不再具备
激励对象资格，公司对其 3 人已获授但尚未解除限售的 100,000 股（其中：2021
年首次授予 30,000 股，2024 年首次授予 70,000 股）限制性股票回购价格进行回
购注销。公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登
上海分公司”）开设回购专用证券账户（账户号码：B883093598），并已向中
登上海分公司申请办理相应回购过户手续。本次限制性股票已于 2024 年 12 月
二、修订《公司章程》相关条款情况
序号 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
均为人民币普通股。 为人民币普通股。
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第二十条 公司股份总数为 第 二 十 条 公司股份总数为
均为人民币普通股。 为人民币普通股。
第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
均为人民币普通股。 为人民币普通股。
第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
均为人民币普通股。 为人民币普通股。
本项议题经股东大会审议通过后生效。
请各位股东审议。
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