证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-018
粤海永顺泰集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会
议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 5 月 8 日在公司会议室以现场及通讯方式召
开。因审议事项紧急，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。应到董事 8 名，
实到董事 8 名。公司监事、高级管理人员、纪委书记列席了会议。本次会议的召集
和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，作出以下决议：
（一） 审议通过《关于补选第二届董事会审计委员会委员的议案》。
同意补选董事伍兴龙先生为公司第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董
事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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