证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-049
绝味食品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 9 日
（二） 股东会召开的地点：湖南省长沙市芙蓉区韶山北路 159 号通程国际大酒
店
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
数的比例（%） 54.2835
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
现场会议由董事长戴文军先生主持，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票
表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》
及其它有关法律法规的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 327,989,991 99.7053 784,100 0.2383 185,300 0.0564
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 328,058,791 99.7262 700,200 0.2128 200,400 0.0610
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 327,961,291 99.6965 790,200 0.2402 207,900 0.0633
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 328,035,191 99.7190 730,700 0.2221 193,500 0.0589
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 328,047,891 99.7229 704,600 0.2141 206,900 0.0630
交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 327,987,591 99.7045 785,100 0.2386 186,700 0.0569
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 327,949,865 99.6931 842,826 0.2562 166,700 0.0507
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 327,699,791 99.6170 1,094,600 0.3327 165,000 0.0503
动资金并注销专户的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 328,091,291 99.7361 703,400 0.2138 164,700 0.0501
年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 327,847,691 99.6620 861,800 0.2619 249,900 0.0761
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 327,987,591 99.7045 800,600 0.2433 171,200 0.0522
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 327,875,791 99.6705 800,900 0.2434 282,700 0.0861
（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
关 于 公 司 2024
预案的议案
关于公司续聘
机构的议案
关 于 公 司 2024
年度日常关联
交易完成情况
及 2025 年度日
常关联交易预
计的议案
关于使用部分
暂时闲置募集
资金进行现金
管理的议案
关于公司部分
募集资金投资
项目结项暨节
久补充流动资
金并注销专户
的议案
关于确认董事、
监事及高级管
理人员 2024 年
度 薪 酬 及 2025
年度薪酬方案
的议案
关于投保董监
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
会议还听取了公司 2024 年独立董事述职报告。
议案 11 属于特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
（一） 本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：徐秋月、刘子佳
（二） 律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集
人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
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