德尔未来: 第五届董事会第二十七次会议决议公告_股票频道

证券代码：002631 证券简称：德尔未来公告编号：2025-30
德尔未来科技控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十七次会议于 2025 年 5 月 6 日以电话及电子邮件的方式发出会议通知，本次
董事会于 2025 年 5 月 9 日在公司以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事
长汝继勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事
规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》
经公司 2024 年年度股东大会审议通过，选举潘岳强女士为公司第五届董事
会董事。鉴于公司董事的变更，现同步调整公司第五届董事会部分专门委员会组
成人员，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。涉及调整的专
门委员会调整后的组成人员如下：
其中史浩明为主任委员。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
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议》。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二五年五月十日
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