证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2025-026
浙江东尼电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 588 号 A 幢 201
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈晓宇先生主持，会议采取现场投
票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资
格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
峰、李艳军、吴红星、吴佳、许国帅及财务负责人谭国荣列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 116,923,963 99.9168 91,500 0.0781 5,800 0.0051
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 116,923,463 99.9164 91,500 0.0781 6,300 0.0055
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 116,954,763 99.9431 60,200 0.0514 6,300 0.0055
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 116,952,763 99.9414 62,200 0.0531 6,300 0.0055
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 116,947,463 99.9369 59,300 0.0506 14,500 0.0125
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 116,945,263 99.9350 62,700 0.0535 13,300 0.0115
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 116,916,263 99.9102 91,700 0.0783 13,300 0.0115
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 116,215,363 99.3113 792,600 0.6773 13,300 0.0114
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 116,210,163 99.3068 797,800 0.6817 13,300 0.0115
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 116,945,563 99.9353 62,400 0.0533 13,300 0.0114
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东
持 股 1%-5% 普
通股股东
持股 1%以下普
通股股东
其中:市值 50 万
以下普通股股 853,496 92.0413 59,300 6.3949 14,500 1.5638
东
市值 50 万以上
普通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
公司 2024 年年度利
润分配方案
关于续聘 2025 年度
会计师事务所的议案
关于公司董事、监事
和高级管理人员
情 况 及 2025 年 度 薪
酬方案的议案
关于预计 2025 年度
度的议案
关于修订公司章程的
议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的所有议案均获得通过。其中：议案 10 为特别决议议案，
获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：裴礼镜、蔡雨溪
公司 2024 年年度股东大会的召集人资格、召集、召开程序、出席会议人员
资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会通过的各项决议均为合法有效。
特此公告。
浙江东尼电子股份有限公司董事会
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《上海市锦天城律师事务所关于浙江东尼电子股份有限公司2024年年度股东大
会的法律意见书》
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《浙江东尼电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》
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