证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临 2025-12
中体产业集团股份有限公司
第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
中体产业集团股份有限公司第九届董事会 2025 年第一次临时会议于 2025
年 5 月 9 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知和材料于 2025 年 5 月 8 日以
电话、口头方式和电子邮件向全体董事送达，经公司全体董事一致同意，本次会
议以紧急会议的形式召集与召开，豁免本次会议的通知时限。出席会议董事应到
书面签署意见的形式审议通过以下议案：
一、审议通过《关于选举公司董事的议案》
同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案已经公司董事会提名与公司治理委员会审议通过，公司董事会提名与
公司治理委员会对董事候选人杨杰先生的任职资格进行了审查，认为董事候选人
杨杰先生具有丰富的专业知识，具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力
和职业素质，能够胜任所担任董事职务的要求，任职资格符合担任上市公司董事
的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。不存在不得担任上市公司董
事的情形。同意提名杨杰先生为公司第九届董事会董事候选人，并同意将该议案
提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于董事离任及
选举董事的公告》（编号：临 2025-10）。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
二○二五年五月十日
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