证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-031
合肥汇通控股股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 09 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 99 号公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%） 75.5415
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈王保先生主持了会议。本次会议的召
集、召开和表决均符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 94,824,849 99.6007 362,228 0.3804 17,900 0.0189
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 94,832,849 99.6091 362,828 0.3811 9,300 0.0098
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 94,821,949 99.5976 364,528 0.3828 18,500 0.0196
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 94,830,649 99.6068 364,528 0.3828 9,800 0.0104
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,032,277 99.8186 163,800 0.1720 8,900 0.0094
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 94,823,349 99.5991 368,828 0.3874 12,800 0.0135
常关联交易情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,961,157 92.9180 367,428 6.8815 10,700 0.2005
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 94,816,249 99.5916 379,328 0.3984 9,400 0.0100
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,919,857 92.1444 399,528 7.4827 19,900 0.3729
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 94,794,749 99.5691 401,028 0.4212 9,200 0.0097
发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 94,819,149 99.5947 375,028 0.3939 10,800 0.0114
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
度利润分配方
案的议案》
师事务所的议
案》
及 2025 年度薪
酬方案的议案》
大会授权董事
会以简易程序
向特定对象发
行股票的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
合肥保泰利企业管理有限公司、合肥持盈企业管理合伙企业（有限合伙）进行了
回避表决。
三、 律师见证情况
律师：洪雅娴、乔华姗
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席
会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《公司章程》和公司的《股
东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
特此公告。
合肥汇通控股股份有限公司董事会
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