广东富信科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料
广东富信科技股份有限公司
（二〇二五年五月十六日）
广东富信科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料
议案七：关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 ..... 23
议案九：关于申请股东会授权董事会办理 2025 年度金融机构综合授信及相
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第一部分
广东富信科技股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东
会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《广东
富信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东富信科技
股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定广东富信科技股份有限公司
（以下简称“公司”）2024 年年度股东会会议须知：
一、为确认出席会议的股东或其代表或其他出席者的出席资格，会议工作人
员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必
请出席会议的股东或其代表或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代表参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代表参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及
股东代表的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及
股东代表的发言，发言应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间应控制在 5 分
钟以内。在会议进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违
反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等
回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东
共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、出席会议的股东及股东代表，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：
同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投
票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
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八、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和
网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
九、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公
司董事、监事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝
其他人员进入会场。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，
不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人
员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。
十二、股东出席本次会议所产生的费用由股东自行承担。本公司不负责安排
参加会议的股东的住宿等事项，平等对待所有股东。
十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年
（公告编号：2025-018）。
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第二部分
广东富信科技股份有限公司
一、会议召开的时间、地点及投票方式
有限公司三车间五楼多功能会议室。
的方式。
（1）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
（2）网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日
至 2025 年 5 月 16 日
（3）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；
（二）主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表
决票的数据；
（三）宣读 2025 年年度股东会会议须知；
（四）宣读会议审议的议案：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
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《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机
构的议案》
《关于申请股东会授权董事会办理 2025 年度金融机构
综合授信及相关贷款业务并提供相应担保的议案》
（五）听取《2024 年度独立董事述职情况报告》。
（六）与会股东及股东代表发言及提问。
（七）推选会议计票人、监票人。
（八）与会股东及股东代表对上述议案逐一进行表决，填写表决票。
（九）计票人、监票人收集选票并统计表决结果。
（十）会议主持人宣读会议决议，相关人员签署文件。
（十一）见证律师宣读法律意见书。
（十二）会议主持人宣布会议圆满结束，会议闭幕。
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第三部分 2024 年年度股东会会议议案
议案一：
广东富信科技股份有限公司
关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及与会代表：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《广东富信科技股份有限公
司章程》《广东富信科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，广东富信科技
股份有限公司董事会对 2024 年的工作进行了总结，形成了《广东富信科技股份
有限公司 2024 年度董事会工作报告》，报告具体内容请参见后附文件。
本议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，现请各位股东及与会代
表审议。
广东富信科技股份有限公司
董事会
附件：《广东富信科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
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附件：
广东富信科技股份有限公司
董事认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东
富信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）赋予的各项职责，
严格执行股东会决议，持续提升公司治理及科学决策水平，保障了公司的规范运
营和可持续发展。现将 2024 年度公司董事会工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司经营发展概况
和产业布局，进一步健全基础管理体系，优化内部管理结构。报告期内，公司销
售规模上升推动利润增长，实现扭亏为盈。
公司 2024 年实现营业收入 51,562.65 万元，较上年同比增长 29.04%；营业
利润 4,810.75 万元、归属于母公司所有者的净利润 4,447.92 万元、剔除股份支付
费用影响后的归属于母公司所有者的净利润 4,728.74 万元，同比实现扭亏为盈。
公司具体工作开展情况如下：
（一）研发投入情况及研发成果
公司始终坚持研发创新，以持续稳定的研发费用投入，在热电材料、制程工
艺等方面不断研发新技术、新工艺、新装备，提升核心竞争优势。2024 年公司
研发费用 3,376.85 万元，占本期营业收入 6.55%；研发人员 177 人，占公司总人
数的 12.57%。
专利申请 14 件、外观专利申请 12 件、软件著作权申请 2 件；新增专利授权 27
件，其中发明专利授权 8 件、实用新型授权 7 件、外观专利授权 12 件。截至报
告期末，公司拥有自主研发取得的发明专利 35 件、实用新型专利 86 件、外观设
计专利 25 件、软件著作权 1 件。
（二）新产品开发和市场开拓情况
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力，在热电器件、热电系统、热电整机等产品领域开展创新开发与优化升级，匹
配多样化应用场景需求，为客户提供更高效、更智能的温控解决方案。
（1）热电器件方面，公司一方面发挥热电技术全产业链优势，继续保持产
品在消费电子领域的市场竞争力，消费类器件销售收入同比增长 17.10%；另一
方面充分发挥研发和质量管理优势，加大加快在通信、汽车、工业等领域专用热
电器件的产品研发和市场开拓。公司现已具备年产 600 万片 Micro TEC 的生产能
力，并可根据市场需求快速扩大产能。
在 通 信 领 域 ， 公 司 2024 年 度 实 现 销 售 收 入 2,686.85 万 元 ， 同 比 增 长
量供货；同时已与多家光模块厂商积极开展应用于数通 400G/800G 高速率光模
块的 Micro TEC 的项目开发，处于可靠性验证阶段；在汽车领域，公司已通过
IATF 16949 汽车行业质量管理体系认证，为积极开拓热电制冷器件的车载应用场
景奠定基础。
（2）热电系统方面，公司依托强大的研发团队、丰富的客户定制化经验以
及全产业链优势，能够快速响应客户需求，提供温度、湿度控制解决方案，获得
了客户的高度认同。报告期内，公司以市场为导向，以客户为抓手，以技术创新
为动力，灵活调整产品结构和经营策略，消费类系统销售收入同比增长 31.84%；
同时，顺应储能市场需要，生产的半导体机柜除湿机已向海博思创等企业供货，
形成销售收入 359.12 万元，并与宁德时代、亿纬锂能等多家企业完成产品验证。
（3）热电整机方面，公司不断优化产品技术及产线布局，持续对半导体制
冷节能酒柜、恒温床垫、静音冰箱、啤酒机、冻奶机、智能浴室镜柜、雪茄柜等
现有产品进行升级迭代，提升产品性能和市场竞争力；同时，公司紧抓市场需求
回暖的有利时机，加强市场开拓力度，积极开发新客户，整机类产品销售收入同
比增长 19.38%。
（三）重视股东投资回报，实施股份回购计划
公司始终将股东利益放在重要位置，高度重视股东的合理投资回报。基于对
公司长期发展战略的坚定信心，以及对其内在投资价值的充分认可，同时结合行
业环境、公司实际经营情况和稳健的财务状况，经董事会审慎研究并履行相关决
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策程序后，公司在报告期内制定了股份回购方案。截至报告期末，公司以集中竞
价方式累计回购股份 1,502,547 股，占公司总股本的比例为 1.70%，支付的资金
总额为人民币 3,049.20 万元。
（四）加强人才队伍建设，推出员工持股计划
公司深入贯彻人才强企战略，系统推进人力资源管理体系的优化升级，通过
专业化的技能培训体系、市场化的薪酬激励机制以及精准化的绩效管理方案，充
分激发全体员工的主观能动性和创新潜能，提升员工队伍的专业素养和综合能力。
为建立健全长效激励约束机制，公司于报告期内推出 2024 年合伙人持股计
划，46 名核心骨干员工参与认购，合计认购金额 3,435.00 万元，对应公司股份
人成长紧密结合的“三位一体”发展格局，不仅进一步提升了公司治理效能，更形
成了“风险共担、利益共享”的良性循环机制，为打造高素质专业化人才队伍、培
育可持续竞争优势注入强劲动力。
（五）精益生产管理，推进数字化工厂建设
公司持续推进“降本增效”战略实施，通过精益生产管理、工艺流程优化、自
动化设备升级等举措，进一步提升生产效率和资源利用率，有效降低综合运营成
本，持续增强企业盈利能力和市场竞争优势。同时，公司加速推进数字化转型，
全面部署 SAP ERP、SRM、PLM、WMS、MES 等信息化管理系统，覆盖公司各
个业务领域、各个关键环节，以期达到从研发、销售、计划、生产、物流、供应
链到售后的数字化集成与可视化管控，实现管理现代化、营运正规化、运作精细
化，助力推进数字化智能工厂建设，构建可视、可控、可察的高效运营体系。
二、2024 年度董事会工作回顾
（一）董事会会议召开情况
无法出席两次会议，其他董事均出席各次会议，所有议案均审议通过。会议在召
集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合法律法规以及《公司章程》
《董事会议事规则》等有关规定，具体情况如下：
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序号 届次 时间 议案
第四届董事会
第十一次会议
第四届董事会 《关于调整部分募投项目内部投资结构及延长实施
第十二次会议 期限的议案》等 3 项议案
第四届董事会 《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》等 23
第十三次会议 项议案
第四届董事会 《关于<2024 年合伙人持股计划（草案）>及其摘要
第十四次会议 的议案》等 4 项议案
第四届董事会 《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》
第十五次会议 等 5 项议案
第四届董事会
第十六次会议
第四届董事会 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非
第十七次会议 独立董事候选人的议案》等 4 项议案
第五届董事会 《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》等 4
第一次会议 项议案
（二）董事会履行股东会决议的情况
东会（其中：年度股东会 1 次，临时股东会 4 次）。会议在召集方式、议事程序、
表决方式和决议内容等方面均符合法律法规以及《公司章程》《股东会议事规则》
等有关规定，具体情况如下：
序号 届次 时间 议案
临时股东大会 限的议案》等 2 项议案
东大会 议案
临时股东大会 的议案》等 3 项议案
临时股东会
临时股东会 案》等 5 项议案
公司董事会严格按照股东会的授权，认真履行职责并全面执行了股东会决议
的所有事项。
（三）董事会专门委员会工作情况
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公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会
等四个专门委员会。各专门委员会委员均由独立董事和非独立董事搭配担任，设
第十五次会议，审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；于
先生为第四届董事会独立董事的议案》，同意选举白喜波先生为公司第四届董事
会独立董事，同时担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员
会委员、提名委员会委员。除上述调整外，公司第四届董事会其他专门委员会成
员保持不变。
东会选举刘富林先生、刘富坤先生、林东平先生、洪云先生、罗嘉恒先生、高俊
岭先生担任第五届董事会非独立董事，选举白喜波先生、冯海洲先生、刘剑华先
生担任第五届董事会独立董事。经公司第五届董事会第一次会议审议通过，选举
产生了第五届董事会各专门委员会委员，并确定了各专门委员会主任委员（召集
人）人选，具体情况如下：
洲先生，其中刘富林先生为主任委员；
俊岭先生，其中白喜波先生为主任委员；
剑华先生，其中冯海洲先生为主任委员；
华先生为主任委员。
财务状况、关联交易情况、利润分配方案等，对提交董事会审议的各项议案深入
讨论，为公司的经营发展建言献策，决策阶段充分考虑中小股东的利益和诉求，
切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发
展。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
（四）独立董事履职情况
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管理办法》等法律法规和规章制度的相关要求，诚信、勤勉地履行职责，充分发
挥各自专业作用，按时出席董事会会议、股东会会议，认真审议董事会议案，审
慎行使表决权，对公司的经营管理、内部控制制度的执行、公司年度审计与年报
的编制工作、关联交易等重要事项进行了核查并发表客观、公正与专业的意见，
对董事会决议执行情况进行监督，促进了公司规范运作，提高了公司决策的科学
性和有效性，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。
（五）信息披露情况
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 2 号——自愿信息披露》等法律法规的
规定，按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、
及时地发布了会议决议、重大事项等临时公告，确保投资者及时了解公司的重大
事项和经营情况，最大程度地保护投资者利益。
（六）投资者关系管理情况
公司高度重视投资者关系管理工作，安排专人负责开展投资者关系管理日常
工作。为及时了解投资者需求和市场反馈，公司通过邮件、现场调研、电话会议、
上证 e 互动、投资者集体接待日、业绩说明会等多种形式倾听投资者声音。
了投资者各类提问 37 则；举行了 13 次投资者调研活动，接待了共计 62 家调研
机构、68 位调研人员、对外发布了 11 份投资者关系活动记录表，较好地向投资
者传递了公司发展逻辑及业务亮点，搭建了公司与投资者及社会公众之间公平、
有效的沟通桥梁。
三、2025 年董事会工作计划
营管理效能，结合公司经营现状，着重从以下几方面扎实做好工作：
（一）全力支持经营团队完成 2025 年经营目标
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用于数通 400G/800G 高速率光模块的 TEC 产品导入、扩大半导体除湿机的产量
与交付规模、加快车载内饰温控和智能驾驶领域的产品研发及导入；继续推进和
完善全方面流程的数字化建设，以数字化技术应用提升公司运营效率；全力推进
热电产业园的建设，打造国内先进热电技术研发中心。
（二）提升公司规范运作和治理水平
科创板股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，贯彻落实股东会
的各项决议，不断规范各项经营活动，完善法人治理结构，并根据最新颁布的相
关法规修订管理制度，优化内部控制和风险控制体系，从而提高公司决策的科学
性、高效性、前瞻性，提升公司规范运作和治理水平。
（三）积极履行信息披露义务
息披露义务，做好信息披露工作，确保信息披露内容的真实、准确、及时、完整，
不断提升公司的规范运作水平。
（四）积极开展投资者关系管理及保护工作
上证 e 互动平台等多元化沟通渠道，与投资者保持高效、透明的双向交流，以便
投资者全面把握公司经营状况和发展战略，持续增进市场认同度，不断提升公司
在资本市场的品牌价值和影响力，为股东创造可持续的投资回报。
（五）进一步提升董事、高级管理人员履职能力
过组织各类专业培训，深入学习新颁布的法律法规及行业政策，切实提升合规意
识和专业素养，加强董事决策能力和高管管理水平的培养，促进公司治理水平不
断提升，为将公司打造成为半导体热电行业技术领先、管理规范的标杆企业提供
有力支撑。
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董事会
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议案二：
广东富信科技股份有限公司
关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及与会代表：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、《广东富信科技股份有限公司
章程》及《广东富信科技股份有限公司监事会议事规则》等规定，广东富信科技
股份有限公司监事会总结了 2024 年工作情况，形成了《广东富信科技股份有限
公司 2024 年度监事会工作报告》，报告具体内容请参见后附文件。
本议案已经公司第五届监事会第三次会议审议通过，现请各位股东及与会代
表审议。
广东富信科技股份有限公司
监事会
附件：《广东富信科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
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附件：
广东富信科技股份有限公司
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《广东
富信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东富信科技股
份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等要求，本着
对全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，对公司的
经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人
员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司及股东的合法权益，为公司
的规范运作和良性发展起到了积极作用。现将公司监事会2024年度的工作报告如
下：
一、监事会会议的召开情况
集、召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定，具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间 议案
第四届监事会 《关于变更第四届监事会非职工代表监事的
第九次会议 议案》等 3 项议案
第四届监事会 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
第十次会议 等 13 项议案
第四届监事会 《关于<2024 年合伙人持股计划（草案）>及
第十一次会议 其摘要的议案》等 2 项议案
第四届监事会 《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的
第十二次会议 议案》等 2 项议案
第四届监事会
第十三次会议
第四届监事会 《关于公司监事会换届暨提名第五届监事会
第十四次会议 非职工代表监事候选人的议案》等 2 项议案
第五届监事会
第一次会议
二、监事会报告期内的主要工作情况
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报告期内，公司监事会忠实履行了监督职能，严格依据《公司法》《公司章
程》《监事会议事规则》等有关规定，认真、独立地履行监督检查职责。除召开
监事会会议外，公司监事还列席了公司的董事会会议、出席了股东会会议，听取
了公司各项重要提案和决议，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用
与管理、关联交易、内部控制等事项进行了监督和核查。
（一）公司依法运作情况
予的职责，列席历次董事会会议，积极参加股东会，了解和掌握公司的生产经营
决策等情况，严格监督公司依法运作情况，认为：公司股东会和董事会严格依照
国家有关法律法规和《公司章程》行使职权，历次会议的召集、召开、表决和决
议等程序合法合规，决议内容合法有效；公司经营目标明确，运作规范；公司董
事和高级管理人员忠实勤勉地履行职责，认真执行股东会决议和董事会决议，未
发现存在违反法律法规、《公司章程》等规定及损害公司和全体股东利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会对公司2024年度的财务制度和财务状况等进行了有效的监督、检查和
审核，认为：公司财务制度健全、财务管理规范，财务运作正常、财务状况良好；
财务报告符合《企业会计制度》及《企业会计准则》等相关规定，无重大遗漏和
虚假记载。
此外，监事会认真审议了公司2024年度披露的定期报告，认为：公司定期报
告的编制和审议程序符合相关规定，报告内容与格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息客观、真实、公允地反映了公司的财务状况和
经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与编制和审议定
期报告的人员存在违反保密规定的行为。
（三）检查募集资金管理和使用情况
公司严格遵循《公司章程》《公司募集资金管理办法》等相关规定的要求对募集
资金进行管理和使用，并及时履行相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与
公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途、影响募投项目的可行性及
经济效益等违规使用募集资金的情形，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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（四）公司关联交易情况
的关联交易的决策程序符合有关法律法规的规定，与关联方发生的交易属于正常
经营往来，其价格依照市场价格确定，遵循公平合理的原则，符合公司和全体股
东的利益，监事会对此发表了明确的同意意见。
（五）公司对外担保情况
（六）内部控制制度执行情况
行情况进行了监督检查，认为：公司已根据法律法规的要求以及自身特点和实际
经营情况，制定了一系列较为完善的内部控制制度；公司的内部控制制度能够涵
盖公司层面和业务层面的各个环节，并能够得到有效执行，符合公司经营管理的
发展需求，起到了较好的控制和防范作用。
三、监事会2025年工作计划
《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，忠实勤勉地履行自身职责，积极
参加股东会，列席董事会会议，为完善公司治理、推动公司持续稳定发展发挥应
有的作用。2025年度监事会的工作计划主要有以下几方面：
（一）遵循法律法规，认真履行职责
率，积极督促公司内部控制体系的有效运行。
工作；
职情况进行检查，督促董事和高级管理人员勤勉尽责地履行职责；
提高治理水平。
（二）加强监督检查，防范经营风险
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依法对公司的财务运作情况进行监督，及时了解并掌握公司的经营状况，并重点
关注公司对外投资、关联交易、对外担保、委托理财等重大事项，积极督促公司
内部控制体系的有效运行，确保公司运营的合规性。
沟通，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况，确保公司日常经营
的有效执行，控制企业的经营风险。
（三）加强自身建设，提升监督技能
积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融知
识学习，不断提升监督检查工作质量，加强职业道德建设，维护公司及全体股东
利益，更好地发挥监事会的监督职能。
广东富信科技股份有限公司
监事会
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议案三：
广东富信科技股份有限公司
关于公司《2024 年年度报告及其摘要》的议案
各位股东及与会代表：
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的
内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的
一般规定》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等相关规定的要求，公司已编制完毕《2024 年年度报告摘要》和《2024 年
年度报告》。上述文件反映了公司经营及财务的真实状况。
本议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通
过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》和《2024 年年度报告》。
现请各位股东及与会代表审议。
广东富信科技股份有限公司
董事会
广东富信科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料
议案四：
广东富信科技股份有限公司
关于 2024 年度利润分配预案的议案
各位股东及与会代表：
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广东富信科技股份有限公
司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 44,479,211.11 元；截至 2024 年
民共和国公司法》《广东富信科技股份有限公司章程》等规定，综合考虑目前的
运营情况、盈利水平、财务状况以及未来发展规划等因素，为更好地维护全体股
东的长远利益，保障公司长期稳定发展，公司拟定 2024 年度利润分配方案如下：
以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份
数后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.50 元（含税），
不进行资本公积转增股本，不派送红股。公司通过回购专用证券账户持有的本公
司股份不参与本次利润分配。截至 2025 年 4 月 23 日，公司总股本 88,240,000 股，
扣除公司回购专用证券账户中股份数（21,186 股）后的股本 88,218,814 股为基数，
以此计算拟派发现金红利暂为 30,876,584.90 元（含税），占 2024 年度归属于上
市公司股东净利润的比例为 69.42%。
根据《上市公司股份回购规则》规定，“上市公司以现金为对价，采用要约
方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关
比例计算”，公司 2024 年度以集中竞价方式回购公司股份金额为 30,491,965.57
元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司 2024 年度拟现金分红金额和回
购金额合计为 61,368,550.47 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例
为 137.97%。
如在本议案自审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转
股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司
总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
本议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通
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过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：
现请各位股东及与会代表审议。
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董事会
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议案五：
广东富信科技股份有限公司
关于公司 2025 年度董事薪酬的议案
各位股东及与会代表：
根据《中华人民共和国公司法》《广东富信科技股份有限公司章程》《广东
富信科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公
司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审
议，公司拟定 2025 年度董事薪酬方案如下：
一、公司独立董事 2025 年度薪酬（津贴）
独立董事 2025 年度薪酬（津贴）标准为 7.2 万元整（含税）/年，按月平均
发放。
二、公司非独立董事 2025 年度薪酬
司相关的薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬，不再领取董事津贴。
贴）标准领取薪酬。
三、其他说明
按其实际任期计算并予以发放。
本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议，现请各位股东及与会代表
审议。
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董事会
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议案六：
广东富信科技股份有限公司
关于公司 2025 年度监事薪酬的议案
各位股东及与会代表：
根据《中华人民共和国公司法》《广东富信科技股份有限公司章程》等的相
关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定 2025 年
度监事薪酬如下：
一、在公司担任专职工作的监事
在公司担任专职工作的监事，根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关
薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬，不再领取津贴。
二、不在公司担任专职工作的监事
不在公司担任专职工作的监事，不领取薪酬，亦不领取津贴。
三、其他说明
按其实际任期计算并予以发放。
本议案全体监事回避表决，直接提交股东会审议，现请各位股东及与会代表
审议。
广东富信科技股份有限公司
监事会
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议案七：
广东富信科技股份有限公司
关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构
的议案
各位股东及与会代表：
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）是一家专
业化程度很高的会计师事务所，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地
履行双方所约定的责任和义务。中审众环系公司 2024 年聘请的财务审计机构及
内部控制审计机构，对公司情况较为熟悉。为了保证公司审计的延续性，公司拟
续聘中审众环作为公司 2025 年度的财务审计机构及内部控制审计机构。
一、拟续聘审计机构的基本情况
（一）基本信息
证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财
政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股
份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等
有关要求转制为特殊普通合伙制。
师 1,304 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 723 人。
收入 183,471.71 万元、证券业务收入 58,365.07 万元。2024 年度上市公司审计客
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户家数 244 家，主要行业涉及制造业、批发和零售业、房地产业、电力、热力、
燃气及水生产和供应业、农、林、牧、渔业、信息传输、软件和信息技术服务业、
采矿业、文化、体育和娱乐业等，审计收费 35,961.39 万元，制造业同行业上市
公司审计客户家数 106 家。
（二）投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，
购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的
民事赔偿责任。
近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事
责任的情况。
（三）诚信记录
监管措施 1 次，纪律处分 1 次，监督管理措施 12 次。
业执业人员受到行政处罚 6 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 4 人次、监管
措施 40 人次。
二、项目信息
（一）基本信息
市公司审计，2006 年起开始在中审众环执业，2022 年起为公司提供审计服务。
最近三年签署多家上市公司审计报告。
事上市公司审计，2022 年起开始在中审众环执业，2021 年起为公司提供审计服
务。最近三年签署 3 家上市公司审计报告。
量控制复核合伙人为江超杰，2018 年成为中国注册会计师，2012 年起开始从事
上市公司审计，2018 年起开始在中审众环执业。2023 年起为公司提供审计服务。
最近三年复核多家上市公司审计报告。
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（二）诚信记录
项目合伙人王兵、签字注册会计师夏敏、项目质量控制复核合伙人江超杰最
近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
（三）独立性
中审众环及项目合伙人王兵、签字注册会计师夏敏、项目质量控制复核合伙
人江超杰等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
三、审计收费
（一）审计费用定价原则
中审众环为公司提供 2025 年度审计服务，审计费用系按照中审众环所提供
审计服务所需工作人数和每个工作人日收费标准以及参照同地区上市公司资产规
模及收入规模收取服务费用。工作人数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；
每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
（二）审计费用同比变化情况
由公司股东会授权公司管理层根
年报审计收费
金额（万元）
原则确定其年报审计收费金额
由公司股东会授权公司管理层根
内控审计收费
金额（万元）
原则确定其内控审计收费金额
本议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通
过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构
的公告》（公告编号：2025-015）。
现请各位股东及与会代表审议。
广东富信科技股份有限公司
董事会
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议案八：
广东富信科技股份有限公司
关于开展 2025 年外汇远期结售汇业务的议案
各位股东及与会代表：
根据《广东富信科技股份有限公司章程》《广东富信科技股份有限公司董事
会议事规则》等有关规定，为应对外汇波动的风险，基本锁定出口产品预算人民
币对美元的结算价格，确保出口业务不因汇率变动因素而产生大额不可控的汇兑
损失，广东富信科技股份有限公司结合 2025 年度出口预算，预计公司 2025 年度
开展外汇远期结售汇业务累计金额不超过等值 5,000 万美元（额度范围内资金可
滚动使用）。
本议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通
过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于开展 2025 年外汇远期结售汇业务的公告》
（公告编号：2025-017）。
现请各位股东及与会代表审议。
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董事会
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议案九：
广东富信科技股份有限公司
关于申请股东会授权董事会办理 2025 年度金融机构综合授
信及相关贷款业务并提供相应担保的议案
各位股东及与会代表：
根据广东富信科技股份有限公司 2025 年财务预算，公司及子公司 2025 年计
划向金融机构申请总额不超过 70,000 万元的综合授信，以上授信额度不等于实
际融资金额。实际融资金额应在金融机构最终批复的授信额度内，以金融机构与
公司和子公司实际发生的融资金额为准，授信期限按各银行规定执行。授信期限
内授信额度可循环使用。
同时以定期存单、保证金、应收款项等为上述贷款进行质押担保，以公司厂
房为本公司的贷款提供抵押担保；子公司成都万士达瓷业有限公司以其自有资产
为其提供担保。后续公司如为子公司提供担保将按照规则要求履行审议程序。
上述拟申请的 70,000 万元授信额度包括但不限于流动资金贷款、国内信用
证、项目贷款、票据、保函、理财等，主要用于公司及子公司补充生产流动资金、
工程建设资金及相关理财等。公司提请股东会授权公司董事长根据实际情况，在
授信额度内办理授信、贷款等具体相关事宜，同时提请授权公司法定代表人或法
定代表人书面指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签
署相关法律文件。
具体授权事项如下：
上述额度在有效期内可以循环使用，无需公司股东会另行出具决议。
本议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，现请各位股东及与会代
表审议。
广东富信科技股份有限公司
董事会
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第四部分 听取事项
广东富信科技股份有限公司
各位股东及与会代表：
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《广东富信科技股份有限公司章程》《广东富信科技股份有限公司独立董事工作
制度》等有关规定，广东富信科技股份有限公司在任的独立董事白喜波先生、冯
海洲先生、刘剑华先生以及于 2024 年度离任的独立董事钟日柱先生、潘春晓先
生总结了各自的履职情况，形成了《2024 年度独立董事述职情况报告》。
本议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于
事分别编制的《2024 年度独立董事述职情况报告》。
现请各位股东及与会代表听取。
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