证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2025-023
宁波联合集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日
(二)股东大会召开的地点：宁波北仑区戚家山街道东海路 20 号戚家山宾馆
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 32.3328
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
会议召集人：公司董事会。
会议主持人：董事长李水荣先生因工作原因未能出席本次股东大会，会议由
副董事长王维和先生主持。
本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和公司《章程》的有关规
定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
伟先生、独立董事陈文强先生因工作原因未能出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 99,708,606 99.1963 733,197 0.7294 74,600 0.0743
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 99,705,106 99.1928 736,697 0.7329 74,600 0.0743
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 99,827,306 99.3144 616,797 0.6136 72,300 0.0720
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 99,789,406 99.2767 654,697 0.6513 72,300 0.0720
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 99,449,006 98.9380 994,697 0.9895 72,700 0.0725
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 99,736,806 99.2244 707,297 0.7036 72,300 0.0720
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 99,626,206 99.1143 811,997 0.8078 78,200 0.0779
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 99,737,606 99.2252 699,397 0.6958 79,400 0.0790
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 99,728,106 99.2157 707,597 0.7039 80,700 0.0804
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 99,660,406 99.1484 778,397 0.7743 77,600 0.0773
展水煤浆日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 99,647,606 99.1356 790,597 0.7865 78,200 0.0779
(二)累积投票议案表决情况
得票数占出席 是 否
议案序号 议案名称 得票数 会 议 有 效 表 决 当选
权的比例（%）
关于选举李水荣为公司
董事的议案
关于选举王维和为公司
董事的议案
关于选举李彩娥为公司
董事的议案
关于选举沈伟为公司第
事的议案
得票数占出席 是 否
议案序号 议案名称 得票数 会 议 有 效 表 决 当选
权的比例（%）
关于选举翁国民为公司
事的议案
关于选举陈文强为公司
事的议案
关于选举蒋奋为公司第
的议案
(三)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东
持 股 1%-5% 普
通股股东
持股 1%以下普
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 1,040,898 63.9256 514,697 31.6095 72,700 4.4649
股东
市 值 50 万 以
上普通股股东
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
公司 2024 年度利润分
配预案
关于 2025 年度对子公
案
关于子公司对参资公
司提供 2025 年度担保
额度暨关联交易的议
案
关于聘请公司 2025 年
的议案
关于公司未来三年
分红回报规划的议案
关于全资子公司热电
公司拟与浙江逸盛石
水煤浆日常关联交易
的议案
关于选举李水荣为公
独立董事的议案
关于选举王维和为公
独立董事的议案
关于选举李彩娥为公
独立董事的议案
关于选举沈伟为公司
立董事的议案
关于选举翁国民为公
立董事的议案
关于选举陈文强为公
立董事的议案
关于选举蒋奋为公司
董事的议案
注：不含公司董事、监事及高级管理人员。
(五)关于议案表决的有关情况说明
需特别决议表决通过的议案 10 已获得出席会议股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
因本公司总裁助理王彦梁先生同时担任宁波金通融资租赁有限公司的董事，
致宁波金通融资租赁有限公司为本公司的关联法人，全资子公司宁波经济技术开
发区热电有限责任公司对宁波金通融资租赁有限公司提供 2025 年度担保额度构
成关联交易。本担保事项虽涉及关联交易但无关联股东需回避表决。
因本公司董事长李水荣先生担任浙江逸盛石化有限公司的董事，致浙江逸盛
石化有限公司为本公司的关联法人，全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责
任公司与浙江逸盛石化有限公司继续开展水煤浆交易构成日常关联交易。本事项
虽涉及关联交易但无关联股东需回避表决。
三、 律师见证情况
律师：朱和鸽、何卓君
本公司聘请的浙江波宁律师事务所朱和鸽律师、何卓君律师对本次股东大会
进行了现场见证，并出具了《浙江波宁律师事务所关于宁波联合集团股份有限公
司 2024 年年度股东大会之法律意见书》（以下简称“法律意见书”）。律师认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出
席本次股东大会人员、召集人的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公
司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。法律意见书全文详见
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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