证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2025-029
转债代码：113674 转债简称：华设转债
华设设计集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华设设计集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2025年5月9日
在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东
召集并主持。本次会议通知于2025年4月30日以书面和邮件方式送达各位董事。
本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章
程》的规定。公司监事、董事会秘书和财务负责人列席了会议。
二、董事会会议审议情况
该议案已经公司2025年独立董事第二次专门会议提前审议。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华设设计集团股份有限公司董事会
二〇二五年五月九日
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