证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-25 号
金健米业股份有限公司
关于独立董事任期届满离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到
公司独立董事凌志雄先生提交的书面辞职报告。因连续担任公司独立
董事已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等关于独立董事
连续任职期限的相关规定，凌志雄先生向公司董事会申请辞去公司第
九届董事会独立董事职务，同时一并辞去在董事会审计委员会、提名
委员会、战略委员会中的职务。辞职后，凌志雄先生将不再担任公司
任何职务。截至本公告披露日，凌志雄先生未持有公司股份。
鉴于凌志雄先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总
人数的三分之一，以及相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不
符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定。根据《公司法》《上
市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号--规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，凌志
雄先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起生
效。在此之前，为确保公司董事会及董事会专门委员会的正常运作，
凌志雄先生仍将按照有关规定继续履职。公司亦将依法尽快完成新任
独立董事及董事会专门委员会委员的补选工作。
凌志雄先生在公司任职期间始终秉持着勤勉谨慎的工作态度，充
分发挥独立董事的专业优势，为公司的规范运作和科学决策发挥了积
极作用，公司董事会对凌志雄先生为公司发展付出的辛勤努力和作出
的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
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