证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 公告编号：2025-021
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600452 涪陵电力 2025/5/14
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2025 年 4 月 18 日公告了股东大会召开通知，单独持有41.65%股份
的股东重庆川东电力集团有限责任公司，在2025 年 5 月 9 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
占比 41.65%）提交的《关于向重庆涪陵电力实业股份有限公司 2024 年年度股东大
会增加临时提案的函》，提议将公司第八届二十八次董事会审议通过的《关于签订
合同能源管理项目合同暨关联交易的议案》，作为临时提案提交公司 2024 年年度股
东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 4 月 18 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 5 月 21 日 15 点 00 分
召开地点：重庆市涪陵区望州路 20 号公司会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日
至2025 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、
便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的
股东大会提醒服务（即“一键通”
），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权
登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会
邀请、议案情况等信息。
投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户
使用手册》
（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接
投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行
投票。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于确认董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬以及
关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方
案的议案
（1）第 1-9 项议案已经公司第八届二十六次董事会会议、第八届十八次监事
会会议审议通过，并于 2025 年 4 月 18 日发布于《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站的相关公告。
（2）第 10 项议案已经公司第八届二十八次董事会会议审议通过，并于 2025
年 5 月 10 日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》
以及上海证券交易所网站的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：重庆川东电力集团有限责任公司
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
重庆涪陵电力实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 21 日
召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于确认董事、监事和高级管理人员 2024 年
度薪酬以及 2025 年度薪酬方案的议案
关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年
度中期分红方案的议案
关于公司续聘 2025 年度财务和内部控制审
计机构的议案
关于签订合同能源管理项目合同暨关联交易
的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”
，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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