股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-054
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于召开
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2025 年 4 月
知》（公告编号：【CIMC】2025-050）。本次股东大会将在 2025 年 5 月 15 日（星期
四）召开。现将有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国国际海运集装箱（集团）股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30 召开 2024 年度
股东大会。
（2）A 股网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日（星期四）上午 9:15－9:25，
为：2025 年 5 月 15 日（星期四）9:15－15:00 期间的任意时间。
本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向本公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，本公司 A 股股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。本公司 A 股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的
一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
A 股股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）。
H 股股权登记日：参见本公司于 2025 年 4 月 23 日在香港联交所披露易网站
（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向 H 股股东另行发布的《2024 年
度股东大会通告》。
（1）本公司 A 股股东：2025 年 5 月 8 日下午 15：00 深圳证券交易所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权出席本
次股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书详
见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司 H 股股东：在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的本公司 H 股
股东不适用本通知，请参见本公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本
公司网站（www.cimc.com）向 H 股股东另行发布的《2024 年度股东大会通告》；
（3）本公司董事、监事和高级管理人员；
（4）本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
累积投票提案
非累积投票提案
关于中集集团 2025 年度为深圳市中集产城发展集团有限公司 √
及其下属子公司提供担保的议案
关于中集集团 2025 年度为深圳市融资租赁（集团）有限公司及 √
其下属子公司提供担保的议案
上述第 8 至 10 项议案采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事 6 位，独立
董事 3 位，监事 2 位。3 位独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所审查无异议。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有
的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数。根据《上市公司股东会规则》、《公司章程》的规定，上述第 4 至 15
项议案为影响中小投资者利益的重大事项，本公司将对中小投资者表决单独计票，并将
结果予以披露。
上述第 1 至 10 项议案需经本次股东大会以普通决议通过；第 11 至 15 项议案需经
本次股东大会以特别决议通过。
以上议案的内容，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站
（www.cimc.com）上发布的相关公告。其中，第 1 及第 3 项议案详见本公司于 2025 年
公告》；第 2 项及第 4 至 7 项议案分别详见本公司于 2025 年 3 月 27 日发布的《2024
年度监事会工作报告》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于 2024 年度
利润分配方案的公告》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于拟续聘会计
师事务所的公告》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于 2025 年度开展
衍生品套期保值业务的公告》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司未来三年
（2025 年-2027 年）股东回报规划的公告》；第 8 至 10 项议案详见本公司于 2025 年 3
月 28 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于公司董事会及监事会
换届选举的公告》；第 11 至 13 项议案详见本公司于 2025 年 3 月 27 日发布的《中国国
际海运集装箱（集团）股份有限公司关于 2025 年度担保计划的公告》；及第 14 至 15
项议案详见本公司于 2025 年 3 月 27 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限
公司关于第十届董事会二〇二五年度第七次会议决议的公告》。其中，关于第 12 项议
案，董事长麦伯良先生将作为关联股东回避表决；关于第 13 项议案，深圳市资本运营
集团有限公司及其子公司深圳资本（香港）集装箱投资有限公司将作为关联股东回避表
决。
除上述需表决的议案外，独立董事还将于年度股东大会上进行述职，述职报告详细
内容详见本公司于 2025 年 3 月 27 日发布的 3 份独立董事 2024 年度述职报告。
三、会议登记等事项
（一）A 股股东
（1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票账户卡及复印件和持股凭证办理
登记。
（2）委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及复印件、授权委托书（参
见附件 2）、委托人股票账户卡及复印件和持股凭证办理登记。
（3）法人股东或其他组织股东由法定代表人（或负责人）出席会议的，需持营业
执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人（或负责人）身份
证办理登记；由法人股东或其他组织股东委托的代理人出席会议的，需持法人股东或其
他组织股东的授权委托书（参见附件 2）、代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖
公章）、股东账户卡、单位持股凭证办理登记。
（4）登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真
方式登记截止时间为 2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30，具体联系方式见本通知
“五、其他事项”。
书办公室。
（二）H 股股东
请参见本公司于 2025 年 4 月 23 日在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）
向 H 股股东另行发出的《2024 年度股东大会通告》。
四、A 股股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，本公司 A 股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件 1。
五、其它事项
联系人： 董事会秘书办公室 耿潍蓉
联系电话： 0755－26691130
联系邮箱： ir@cimc.com
传真： 0755－26826579
广东省深圳市蛇口工业区港湾大道 2 号中集集团研发中心董事
联系地址：
会秘书办公室
邮政编码： 518067
大事件，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
（星期三）下午 14:00 之前将有关问题或建议发送至本公司指定邮箱（ir@cimc.com）。
本公司将于本次股东大会中就股东普遍关注的问题进行回答。
六、备查文件
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
二〇二五年五月九日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，累积投票制的选票不设“同意”、
“反对”和“弃权”项。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进
行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该
候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6。股东可以将所拥有
的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票
数。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以将所拥有
的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票
数。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以在 2 位监
事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
一次投票结果为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 5 月 15 日（现场股东大会结束当
日）下午 3:00。
司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
（2024 年度股东大会）
委托人姓名:
委托人身份证号:
委托人持股类别：
委托人持股数:
受托人姓名:
受托人身份证号:
本委托人作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（股份代码：000039，股
票简称：中集集团）的股东，兹委托__________先生/女士代表本人出席中国国际海运
集装箱（集团）股份有限公司 2024 年度股东大会，特授权如下：
表决指示：
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
非累积投票提案（注 1）
的议案
议案
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）（注 2） 采用等额选举，填报
投给候选人的选举票
数
非累积投票提案（注 1） 同意 反对 弃权
限公司及其下属子公司提供担保的议案
公司及其下属子公司提供担保的议案
宜的议案
宜的议案
注 1：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。请在相应的表决
意见项下划“√”。请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃
权，并在相应表格内打勾，三者中只能选其一。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或
未投的表决票（包括选择一项以上或未选择等情形），则视为授权委托人对审议事项投
弃权票。
注 2：对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者
在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如
果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6。股东可以将所拥有
的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票
数。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以将所拥有
的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票
数。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以在 2 位监
事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 否
如有，应行使表决权：赞成 反对 弃权
如果本委托人不作具体指示，受托人 是 否 可以按自己的意思表决。
本次委托授权的有效期限：自本次授权委托书签发之日起至该次股东大会结束时止。
委托日期：2025 年 月 日
委托人（签名或盖章）：
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