证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-044
转债代码：113064 转债简称：东材转债
四川东材科技集团股份有限公司
第六届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届
董事会第十八次临时会议于 2025 年 5 月 9 日以通讯方式召开。由于事情紧急，
需要尽快召开董事会临时会议，公司全体董事一致同意豁免会议通知期限，且召
集人已在董事会上作出说明。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董
事长唐安斌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表
决，通过了《关于不向下修正“东材转债”转股价格的议案》。
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会决定本次不向下修正“东材转债”的转股价格，且自本次董事会
审议通过后的次一交易日起未来 12 个月内（即 2025 年 5 月 12 日至 2026 年 5
月 11 日），如再次触发“东材转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修
正方案，具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于不向下修正“东材转债”
转股价格的公告》。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
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