杭州海兴电力科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
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会
议
资
料
二零二五年五月
杭州海兴电力科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
目 录
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各位股东：
为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常
秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股
东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》制定本须知，请参
会人员认真阅读。
一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进
行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或
股东代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事
会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩
序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制
止并报告有关部门查处。
三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。
四、出席会议的股东（或股东代理人）必须在会议召开前十分钟到达会场，
办理签到登记，应出示以下证件和文件：
议的，代理人还应出示本人身份证，授权委托书。
文件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、
证明股东身份的文件、法定代表人身份证复印件、授权委托书和委托代理人身
份证。
五、股东（或股东代理人）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决
权等各项权益。
六、股东要求在股东会议上发言，须在会前向公司董事会办公室登记，填
写“股东发言登记表”，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围
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内展开发言，按持股数从多到少依次排序，发言应言简意赅。股东发言时间不
超过5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司
董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。
七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。
八、参会人员进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态，不得大声
喧哗；谢绝在会议现场个人录音、录像及摄影，维护每位参会人员权益。
九、本次大会表决票清点工作由四人参加，出席股东推选两名股东代理人、
监事会推选一名监事及一名出席律师参加表决票清点工作。
十、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果，主持人如果对表决
结果有异议，可以对所投票数进行点票。
十一、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东
自行承担。
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会议召开时间：2025年5月15日下午14时30分
会议召开地点：浙江省杭州市莫干山路1418-35号
会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议主持人：董事长周良璋先生
会议流程：
一、宣布会议开始
二、宣读会议议案
三、审议与表决
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暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。）
四、宣布全部表决结果
五、通过大会决议
六、宣布会议结束。
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议案 1：
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
尊敬的各位股东：
根据《公司法》
《公司章程》
《董事会议事规则》的相关规定，董事会编制了
《2024 年度董事会工作报告》，该议案已经第五届董事会第二次会议审议通过，
现提请各位股东审议。
附：《杭州海兴电力科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
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附件：
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格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有
关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，
规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。公司董事会率领经营班子
与全体员工，按照公司发展战略以及年度工作计划，有序推进各项工作。现将
公司董事会 2024 年度主要工作情况及 2025 年工作安排报告如下：
一、2024 年度经营情况回顾
报告期内，公司紧密围绕全球电力客户数字化转型和能源结构升级的发展机
遇，经营业绩保持稳健增长。公司营业总收入达 47.17 亿元，同比增长 12.30%；
归属于上市公司股东净利润 10.02 亿元，同比增长 2.00%，连续四年保持经营业
绩持续增长。
报告期内，公司主要推动如下工作：
（一）智能配用电业务
报告期内，公司智能配用电业务实现主营业务收入 45.35 亿元，同比增长
收入 15.95 亿元，同比增长 20.61%。
报告期内，公司加快推进海外本地化经营实体建设，欧洲、拉美、非洲均
有新生产基地启动建设或投入生产运营。
智能用电领域，公司紧跟技术发展趋势，持续推出新一代智能电表、多形
态双模通信产品、智慧能源管理一体化解决方案，成功落地多个 AMI、STS2.0
预付费项目，解决方案的营收占比超过 60%。同时，公司在智能计量领域进行业
务延伸，在水、气计量产品和 AMI 系统解决方案领域取得新的突破，并持续获
取订单。
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在智能配电领域，公司持续拓宽配网产品海外市场品类，加快推进配网产
品在海外市场的业务拓展。报告期内，公司重合器、环网柜、中置柜、柱上断
路器、智能箱变等产品在拉美、非洲、中东等区域实现批量中标，为公司配网
产品的海外业务发展奠定了坚实的基础。
报告期内，公司在国家电网和南方电网电能表计量与采集设备招标中累计
中标金额 11.23 亿元，同比增长 27.98%。
报告期内，南京海兴成为首批成功接入国网 ERP 系统的配网公司，公司一
二次深度融合环网柜产品成为国内首批接入国网 EIP 电工装备智慧物联平台的
配网产品，为公司在未来的国网招标中奠定了坚实的基础。
（二）新能源业务
报告期内，新能源业务实现主营业务收入 1.43 亿元，同比下降 12.32%；在
海外，公司持续打造工商业微网的设计能力、集成供应能力和本地化实施能力，
在亚洲、非洲、拉美、欧洲均实现了新能源业务的同步增长。在国内，公司积
极融合公司配电和新能源的产品设计制造能力，积极打造有竞争力的集成供货
能力，成功中标千万级充电场站 EPC 总包项目以及大型光伏电站配套项目，为
新能源业务的持续发展奠定了坚实的基础。
二、2024 年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况
求，共召开了 6 次董事会充分发挥了董事会的决策作用，所有董事均出席了会
议，具体情况如下：
序号 会议编号 召开时间 审议议案
审议通过了《关于修订<公司章程>的
议案》、《关于修订<股东大会议事规
第四届董事会 2024 年
《关于修订<董事会议事
第十五次会议 03 月 27 日
规则>的议案》、
《关于修订<独立董事
工作制度>的议案》、
《关于制定<独立
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董事专门会议制度>的议案》、《关于
修订<审计委员会工作细则>的议
案》、《关于修订<薪酬与考核委员会
工作细则>的议案》、
《关于修订<提名
委员会工作细则>的议案》、《关于修
订<战略发展委员会工作细则>的议
案》、
《关于修订<总经理工作细则>的
议案》、《关于修订<对外担保决策制
度>的议案》、
《关于修订<关联交易管
理制度>的议案》、
《关于制定<会计师
事务 所选聘制度>的议案》、《关于
审议通过了《关于 2023 年度董事会
工作报告的议案》、《关于 2023 年度
独立董事述职报告的议案》、
《关于董
事会审计委员会 2023 年度履职报告
的议案》、《关于 2023 年年度报告及
其摘要的议案》、《关于 2023 年度财
务决算报告的议案》、《关于 2023 年
度利润分配预案的议案》、
《关于 2023
第四届董事会 2024 年 4 月 12
《关
第十六次会议 日
于续聘会计师事务所的议案》、
《关于
董事、高级管理人员 2023 年度薪酬
的议案》、
《关于调整独立董事薪酬的
议案》、
《关于公司使用部分闲置自有
资金进行现金管理的议案》、
《关于公
司申请银行授信额度暨对子公司提
供担保的议案》、
《关于开展外汇套期
保值业务的议案》、《关于 2023 年度
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计提资产减值准备的议案》、
《关于召
开 2023 年年度股东大会的议案》
第四届董事会 2024 年 4 月 22 审议通过了《关于 2024 年第一季度
第十七次会议 日 报告的议案》
第四届董事会 2024 年 8 月 19 审议通过了《关于 2024 年半年度报
第十八次会议 日 告及其摘要的议案》
第四届董事会 2024 年 10 月 审议通过了《关于 2024 年第三季度
第十九次会议 22 日 报告的议案》
第四届董事会 2024 年 11 月 6 审议通过了《关于 2023 年度环境、
第二十次会议 日 社会及治理（ESG）报告的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关
规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按
照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事
项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。
（三）董事会下设各委员会履职情况
公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并
就专业性事项进行研究，提出意见及建议，在各自的专业领域发挥了重要作用，
保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量。
（四）独立董事履职情况
公司的独立董事根据《公司法》、
《证券法》、
《上市公司独立董事管理办法》
等有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事
会，参与公司重大事项的决策，充分发挥了独立董事作用。报告期内，独立董
事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。
三、2025 年度经营计划
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经营计划如下：
造解决方案能力。
造互利共赢的产业生态。
优质供应链伙伴共同拓展海外市场。
水务产业成为公司新的业绩增长点。
节应用，实现全业务流程效率提升。
实现业务全生命周期的风险管控。
To B、To C 业务的销售模式和业务能力。
实执行公司经营计划，实现公司高质量发展，以良好的成长性及潜在成长空间，
为公司和股东创造更大的价值！
特此报告。
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议案 2
关于 2024 年度监事会工作报告的议案
尊敬的各位股东：
根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，监事会编制
了《2024 年度监事会工作报告》
，该议案已经第五届监事会第二次会议审议通过，
现提请各位股东审议。
附：《杭州海兴电力科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
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按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》
及《公司监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，
本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责,保证公司规范运作,切实维护
公司和全体股东的合法权益。报告期内，公司全体监事积极出席公司股东大会，
列席董事会会议，秉持勤勉尽责的工作态度，充分发挥监事会监督作用，对公
司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行全面监督,促
进公司规范运作和健康发展，维护公司、职工及广大投资者合法权益。现将公
司监事会 2024 年度主要工作汇报如下：
一、报告期内监事会工作情况
（一）监事会基本情况
公司第四届监事会成员共有 3 名，现有成员为丁建华先生、戴应鹏先生、
饶秀娟女士。其中，丁建华先生为职工代表监事，并担任监事会主席。
（二）监事会会议召开情况
报告期内，公司监事并召开了 5 次监事会会议，所有监事均出席了会议，
具体内容如下：
审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于 2024 年度日常关联
交易预计的议案》。
审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2023 年年度报
告及其摘要的议案》、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于 2023
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年度利润分配预案的议案》、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》、《关
于续聘会计师事务所的议案》、《关于监事 2023 年度薪酬的议案》、《关于公
司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司申请银行授信额
度暨对子公司提供担保的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关
于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。
审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》。
审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。
开，审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》。
上述监事会的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，会议形成的决议合法有效。
（三）列席董事会和股东大会的情况
报告期内，全体监事列席了公司 1 次股东大会和 6 次董事会，积极参与公
司重大决策的讨论。
二、监事会对公司 2024 年度有关事项的发表意见情况
股东大会、董事会的召开程序、议案表决事项、董事会对股东大会决议的执行
情况、公司董事、高级管理人员履职情况以及公司的生产经营、财务状况、内
控制度等方面进行全面监督，公司监事会认为：
报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督。公司监事列席公
司股东大会和董事会，认为公司股东大会和董事会的决策程序合法，符合《公
司法》及《公司章程》等所规定。董事会和经营管理团队切实有效地履行了股
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东大会的各项决议，各位董事及公司管理层忠于职守，开拓进取，严格管理并
规范运作，未发现董事及高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、
《公司章程》或损害公司利益和股东利益的行为。
报告期内，监事会认真履行检查公司财务状况的职责。对公司全年财务状
况、财务管理等情况进行监督和检查，认真核查了公司 2023 年年度财务报告和
审计报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告以及 2024 年第三季度报
告。监事会认为:公司财务管理规范，会计制度健全，公司各期财务报告均客观、
真实地反映公司的财务状况和经营成果。同时，审计机构对公司年度财务报告
出具的无保留意见的《审计报告》是客观公允的。
报告期内，公司严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上
市公司治理准则》等法律法规及上海证券交易所的有关规定，规范运作，持续
完善公司治理规则，有效提升经营管理水平和风险防范能力。公司的内控体系
建设符合《企业内部控制基本规范》的相关要求，能够严格按照内控制度的各
项具体规定和操作流程执行。我们在公司内部控制评估过程中未发现公司内部
控制体系存在重大缺陷。
报告期内，监事会对公司的关联交易进行了核查，认为：公司 2024 年关联
交易按相关协议执行，遵循了“公平、公正、公开、公允”的原则，没有损害
公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议关联交易事项时，关联董事均回
避了表决，相关信息得到真实、准确、完整地披露，符合有关法律法规和《公
司章程》的规定。
报告期内，监事会对公司对外担保情况进行了核查，认为：公司除为子公
司提供担保外，不存在为控股股东、实际控制人及其关联人、任何非法人单位
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或个人提供担保的情形。相关担保事项均已按照法律法规及《公司章程》等有
关规定，履行了必要的审议和决策程序，不存在违规担保、逾期担保的情形，
没有发生损害股东利益及造成公司资产流失的情况。
三、监事会 2025 年工作计划
极参加监管机构及公司组织的专业培训，为公司规范运作、完善和提升治理水
平有效发挥职能。监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法
律法规政策的规定，忠实履行职责，促进公司规范运作。同时，监事会将继续
加强自身履职能力建设，切实提高监督工作水平，为实现公司战略及经营目标
提供保障。
特此报告。
杭州海兴电力科技股份有限公司监事会
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议案 3
关于 2024 年度独立董事述职报告的议案
尊敬的各位股东：
根据《公司法》
《公司章程》的相关规定，公司独立董事魏美钟（已届满离
任）、张文亮、彭琳明分别提交了《2024 年度独立董事述职报告》，该议案已经
公司第五届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东审议。
附：
《杭州海兴电力科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（魏美钟）》
《杭州海兴电力科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张文亮）》
《杭州海兴电力科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（彭琳明）》
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附件：
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（魏美钟）
作为杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本
人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立
董事管理办法》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、
《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，忠实履行独立董事的职
责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案并独立客观发表意见，
充分发挥独立董事作用，勤勉尽责，促进公司科学决策及规范运作，维护全体
股东尤其是中小股东的利益。现将2024年任期期间履行独立董事职责的相关工
作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人履历
本人魏美钟，男，1971 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留
权。曾任欧格登亚太能源有限公司财务总监，杭州网新超图地理信息技术有限
公司财务总监、副总经理，浙江大学快威科技集团有限公司财务总监；2005 年
至 2021 年 8 月任杭州热电集团股份有限公司董事，2019 年 9 月至今任杭州前进
齿轮箱集团股份有限公司独立董事，2020 年 4 月至今任杭州每刻科技有限公司
董事长。本人自 2018 年 11 月起担任公司董事会独立董事，于 2025 年 1 月公司
选举新任第五届董事会独立董事完成后离任。
（二）独立性情况说明
报告期内，本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规中对独立性的要求，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
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（一）出席会议情况
东大会，认真审阅了需提交股东大会审议的各项议案，切实履行公司独立董事
的职责。
托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。
作为公司独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公司提
供的各项会议材料，充分发表合理的意见和建议，独立、客观、谨慎地行使表
决权。本人对董事会议案均投出赞成票，无提出异议的事项，未出现弃权票、
反对票和无法发表意见的情况。
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略发展
委员会四个专门委员会。本人担任审计委员会、战略发展委员会委员、薪酬与
考核委员会，并担任审计委员会召集人。报告期内，本人具体会议出席情况如
下：
审计委员会 战略发展委员会 薪酬与考核委员会
独立
应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席
董事
次数 次数 次数 次数 次数 次数
魏美钟 5 5 1 1 1 1
作细则》等相关要求，积极履行作为委员的相应职责，均亲自出席会议，无缺
席或委托出席会议的情况。本人充分运用自己的专业知识和工作经验，勤勉履
职，为董事会科学高效决策提供有力支持。报告期内本人对公司董事会专门委
员会各项议案均投出赞成票，无提出异议的事项，未出现弃权票、反对票和无
法发表意见的情况。
对公司2024年度日常关联交易事项进行了审核并投出赞成票，无提出异议的事
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项，未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。
（二）行使独立董事特别职权的情况
大会的情况和独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情
况。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
履行相关职责。本人积极听取公司审计部的工作汇报，及时了解公司审计部重
点工作事项的进展情况，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，
有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设；本人积极与
会计师事务所进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审
计工作的进展情况，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（四）与中小股东的沟通交流情况
本人在2024年度任职期间积极履行独立董事的职责，通过出席股东大会以
及出席业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流，听取股东诉求和建议。
（五）在上市公司现场工作情况
管理交流会等各种现场会议的机会，结合深入公司财务管理一线培训座谈，了
解公司的生产经营情况和财务状况。本人充分发挥财务专业优势，针对公司财
务数字化建设及财务管理等专项工作提供财务指导，积极有效地履行了独立董
事的职责。
（六）公司配合独立董事工作的情况
本人在行使职权时，公司积极配合，及时报送相关会议资料，保证本人享
有与其他董事同等的知情权，未发生拒绝、阻碍或隐瞒、干预独立行使职权的
情况。公司管理层高度重视与本人的沟通交流，定期汇报公司经营情况和经营
计划，为本人履职提供了完备的条件和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所
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股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关
联交易》等法律法规的有关规定，对提交公司董事会审议的关联交易事项进行
审慎研究，认为公司日常关联交易是因公司业务发展需要而发生，有利于公司
与关联方实现合作共赢。2024年度日常关联交易预计是根据公司经营目标进行
的预测，关联交易的定价遵循市场化交易原则，交易价格公平、合理，不存在
损害公司和其他股东特别是中小股东利益的行为。该关联交易的决策程序合法
有效，符合法律法规及公司相关管理制度的规定，关联董事已回避表决。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格按照相关监管要求及时披露了《公司 2023 年年度报告》
《公司 2024 年第一季度报告》
《公司 2024 年半年度报告》
《公司 2024 年第三季
度报告》，公司定期报告中的财务信息真实、准确、完整，向投资者充分揭示了
公司经营情况。上述报告均经过公司董事会、监事会审议通过，公司董事、监
事及高级管理人员均对公司定期报告期签署了书面确认意见。公司对定期报告
的审议及披露程序合法合规。
报告期内，公司根据法律法规、规范性文件的规定，按照内部控制的基本
原则，结合经营管理需要制定了相关的内部控制制度，相关制度覆盖了公司经
营管理的各层面和各环节，并在实际运作中形成了规范的管理体系，能够有效
控制经营管理风险，保护公司资产的安全和完整，保护公司和全体股东的利益。
《公司 2023 年内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体
系建设和运作的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司续聘了安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度财务审计和内控审计机构，认为安永华明具备应有的专业胜任能力、投资
者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司年度财务报告和内部控
制审计工作的要求。安永华明在执行公司 2023 年度各项审计工作中，能够遵守
职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客
观、公正，较好的完成了公司委托的各项工作。
（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事
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会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事
会独立董事候选人的议案》。公司提名委员会委员对董事候选人的基本情况、工
作履历、任职资格及独立董事独立性等进行了审查，并发表了同意的审查意见，
公司本次提名的候选人具备担任公司董事的任职资格和能力，未发现其有法律
法规规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为
市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，符合相关任职资格。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
报告期内，本人作为薪酬与考核委员会委员，对公司董事、高级管理人员
的薪酬进行了审核，认为公司董事、高级管理人员报酬水平符合行业发展水平，
符合公司实际发展情况。薪酬的发放程序能严格按照有关考核激励的规定执行，
符合《公司章程》和法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、总体评价和建议
公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《公司
独立董事工作制度》的相关规定，积极有效地履行独立董事职责，充分发挥本
人在公司经营、管理、风控、财务等方面的经验和专长，切实维护公司的整体
利益和中小股东的合法权益，尽到忠实、勤勉义务。
杭州海兴电力科技股份有限公司
独立董事：魏美钟
杭州海兴电力科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事
（张文亮）
作为杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本
人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立
董事管理办法》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、
《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，忠实履行独立董事的职
责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案并独立客观发表意见，
充分发挥独立董事作用，勤勉尽责，促进公司科学决策及规范运作，维护全体
股东尤其是中小股东的利益。现将2024年任期期间履行独立董事职责的相关工
作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人履历
本人张文亮，男，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，教授级高级工程师职称，博士生导师，中共党员。曾任国家电网公司
人事与董事部主任、副总工程师、总经理助理，中国电力科学研究院院长，国
家电网计量中心主任，电力部（水电部、能源部、国家电力公司）武汉高压研
究所所长，国家高电压计量站站长，中央企侨联副主席兼秘书长。现任中国电
工技术学会副理事长，中国电力企业联合会专家委员会首席专家，中国电机工
程学会标准化工作委员会委员，中国电工技术学会标准化工作委员会副主任委
员，电力行业供用电标准化技术委员会名誉主任委员，中国电机工程学会会士，
自 1993 年起享受国务院政府特殊津贴。2021 年 10 月至今，任嘉泽新能源股份
有限公司独立董事。本人自 2021 年 12 月起担任公司董事会独立董事。
（二）独立性情况说明
报告期内，本人作为公司的独立董事，任职资格符合《上市公司独立董事
管理办法》等法律法规中对独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
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大会，认真审阅了需提交股东大会审议的各项议案，切实履行公司独立董事的
职责。
托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。
作为公司独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公司提
供的各项会议材料，充分发表合理的意见和建议，独立、客观、谨慎地行使表
决权。本人对董事会议案均投出赞成票，无提出异议的事项，未出现弃权票、
反对票和无法发表意见的情况。
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略发展
委员会四个专门委员会。本人担任审计委员会、提名委员会、战略发展委员会
委员，并担任提名委员会召集人。报告期内，本人具体会议出席情况如下：
审计委员会 提名委员会 战略发展委员会
独立
应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席
董事
次数 次数 次数 次数 次数 次数
张文亮 5 5 1 1 1 1
作细则》等相关要求，积极履行作为委员的相应职责，均亲自出席会议，无缺
席或委托出席会议的情况。本人充分运用自己的专业知识和工作经验，勤勉履
职，为董事会科学高效决策提供有力支持。报告期内本人对公司董事会专门委
员会各项议案均投出赞成票，无提出异议的事项，未出现弃权票、反对票和无
法发表意见的情况。
对公司2024年度日常关联交易事项进行了审核并投出赞成票，无提出异议的事
项，未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。
（二）行使独立董事特别职权的情况
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大会的情况和独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情
况。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
履行相关职责。本人积极听取公司审计部的工作汇报，及时了解公司审计部重
点工作事项的进展情况，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，
有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设；本人积极与
会计师事务所进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审
计工作的进展情况，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（四）与中小股东的沟通交流情况
本人在2024年度任职期间积极履行独立董事的职责，通过出席股东大会等
方式与中小股东进行沟通交流，听取股东诉求和建议。
（五）在上市公司现场工作情况
就公司董事会相关提案提出专业意见和建议，切实履行监督职责；多次实地考
察公司总部及北京办事处、参加行业展会并深入重点项目现场调研，以此全方
位了解公司生产经营与业务发展状况，基于自身行业知识和经验为公司经营管
理及战略方向建言献策；此外，通过电话、微信等通讯渠道与公司其他董事、
高级管理人员保持常态化沟通，及时传递行业前沿资讯并深入研讨公司业务发
展策略，充分发挥独立董事作用。
（六）公司配合独立董事工作的情况
本人在行使职权时，公司积极配合，及时报送相关会议资料，保证本人享
有与其他董事同等的知情权，未发生拒绝、阻碍或隐瞒、干预独立行使职权的
情况。公司管理层高度重视与本人的沟通交流，定期汇报公司经营情况和经营
计划，为本人履职提供了完备的条件和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所
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股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与
关联交易》等法律法规的有关规定，对提交公司董事会审议的关联交易事项进
行审慎研究，认为公司日常关联交易是因公司业务发展需要而发生，有利于公
司与关联方实现合作共赢。2024 年度日常关联交易预计是根据公司经营目标进
行的预测，关联交易的定价遵循市场化交易原则，交易价格公平、合理，不存
在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的行为。该关联交易的决策程序合
法有效，符合法律法规及公司相关管理制度的规定，关联董事已回避表决。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格按照相关监管要求及时披露了《公司 2023 年年度报告》
《公司 2024 年第一季度报告》
《公司 2024 年半年度报告》
《公司 2024 年第三季
度报告》，公司定期报告中的财务信息真实、准确、完整，向投资者充分揭示了
公司经营情况。上述报告均经过公司董事会、监事会审议通过，公司董事、监
事及高级管理人员均对公司定期报告期签署了书面确认意见。公司对定期报告
的审议及披露程序合法合规。
报告期内，公司根据法律法规、规范性文件的规定，按照内部控制的基本
原则，结合经营管理需要制定了相关的内部控制制度，相关制度覆盖了公司经
营管理的各层面和各环节，并在实际运作中形成了规范的管理体系，能够有效
控制经营管理风险，保护公司资产的安全和完整，保护公司和全体股东的利益。
《公司 2023 年内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体
系建设和运作的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司续聘了安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度财务审计和内控审计机构，认为安永华明具备应有的专业胜任能力、投资
者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司年度财务报告和内部控
制审计工作的要求。安永华明在执行公司 2023 年度各项审计工作中，能够遵守
职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客
观、公正，较好的完成了公司委托的各项工作。
（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事
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会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事
会独立董事候选人的议案》。本人作为提名委员会委员，对董事候选人的基本情
况、工作履历、任职资格及独立董事独立性等进行了审查，并发表了同意的审
查意见，公司本次提名的候选人具备担任公司董事的任职资格和能力，未发现
其有法律法规规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员
会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，符合相关任职资格。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
报告期内，公司董事、高级管理人员报酬水平符合行业发展水平，符合公
司实际发展情况。薪酬的发放程序能严格按照有关考核激励的规定执行，符合
《公司章程》和法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、总体评价和建议
法》、
《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》等法律法规、
制度的要求，本着诚信和勤勉的精神，利用自己的专业知识和行业经验，积极
建言献策，为公司高质量发展提出了诸多建设性意见和建议，并与公司其他董
事形成合力，在推动公司健康发展、促进公司规范运作、提升董事会科学决策
水平等方面发挥了积极作用。
《公司
独立董事工作制度》赋予的职责，继续秉持独立、客观、审慎的原则及对公司
和全体股东负责的精神，积极关注公司战略规划、生产经营等关键领域，进一
步发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，提高公司决策水平和经
营绩效，为公司持续健康发展作出贡献。
杭州海兴电力科技股份有限公司
独立董事：张文亮
杭州海兴电力科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事
（彭琳明）
作为杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本
人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立
董事管理办法》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、
《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，忠实履行独立董事的职
责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案并独立客观发表意见，
充分发挥独立董事作用，勤勉尽责，促进公司科学决策及规范运作，维护全体
股东尤其是中小股东的利益。现将2024年任期期间履行独立董事职责的相关工
作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人履历
本人彭琳明，男，1963 年出生，博士，中国国籍，无境外永久居留权。曾
任上海贝尔电话设备制造有限生产部副总经理，上海贝尔阿尔卡特公司终端事
业部总经理、光通信事业部总经理、公司副总裁，上海贝曼元脉信息技术有限
公司副董事长，2008 年 5 月起至 2023 年 4 月任北京直真科技股份有限公司董事
副总经理，2023 年至今任上海轱辘圈网络科技有限公司高级顾问。
（二）独立性情况说明
报告期内，本人作为公司的独立董事，任职资格符合《上市公司独立董事
管理办法》等法律法规中对独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
会，认真审阅了需提交股东大会审议的各项议案，切实履行公司独立董事的职
责。
杭州海兴电力科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。
作为公司独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公司提
供的各项会议材料，充分发表合理的意见和建议，独立、客观、谨慎地行使表
决权。本人对董事会议案均投出赞成票，无提出异议的事项，未出现弃权票、
反对票和无法发表意见的情况。
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略发展
委员会四个专门委员会。本人担任薪酬与考核委员会、提名委员会、战略发展
委员会委员，并担任薪酬与考核委员会召集人。报告期内，本人具体会议出席
情况如下：
薪酬与考核委员会 提名委员会 战略发展委员会
独立
应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席
董事
次数 次数 次数 次数 次数 次数
彭琳明 1 1 1 1 1 1
作细则》等相关要求，积极履行作为委员的相应职责，均亲自出席会议，无缺
席或委托出席会议的情况。本人充分运用自己的专业知识和工作经验，勤勉履
职，为董事会科学高效决策提供有力支持。报告期内本人对公司董事会专门委
员会各项议案均投出赞成票，无提出异议的事项，未出现弃权票、反对票和无
法发表意见的情况。
对公司2024年度日常关联交易事项进行了审核并投出赞成票，无提出异议的事
项，未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。
（二）行使独立董事特别职权的情况
大会的情况和独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情
况。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
杭州海兴电力科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
履行相关职责。本人积极听取公司审计部的工作汇报，及时了解公司审计部重
点工作事项的进展情况，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，
有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设；本人积极与
会计师事务所进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审
计工作的进展情况，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（四）与中小股东的沟通交流情况
本人在2024年度任职期间积极履行独立董事的职责，通过出席股东大会等
方式与中小股东进行沟通交流，听取股东诉求和建议。
（五）在上市公司现场工作情况
对公司董事会相关提案提出专业意见与建议，切实履行独立董事的监督职责与
决策支持职能。为深入掌握公司生产经营状况，本人多次赴公司总部、生产基
地开展实地考察，参与营销团队培训座谈并分享专业领域经验；通过走访潜在
客户深度了解业务模式，对重点项目进行现场调研，针对性提出专业指导意见。
同时，通过电话、邮件、微信等多元化沟通渠道，与公司董事、高管保持常态
化联系，实时分享行业动态并参与业务发展研讨，结合专业经验为经营管理与
战略决策提供建设性建议，全面践行独立董事职责。
（六）公司配合独立董事工作的情况
本人在行使职权时，公司积极配合，及时报送相关会议资料，保证本人享
有与其他董事同等的知情权，未发生拒绝、阻碍或隐瞒、干预独立行使职权的
情况。公司管理层高度重视与本人的沟通交流，定期汇报公司经营情况和经营
计划，为本人履职提供了完备的条件和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所
股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关
联交易》等法律法规的有关规定，对提交公司董事会审议的关联交易事项进行
审慎研究，认为公司日常关联交易是因公司业务发展需要而发生，有利于公司
与关联方实现合作共赢。2024年度日常关联交易预计是根据公司经营目标进行
杭州海兴电力科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
的预测，关联交易的定价遵循市场化交易原则，交易价格公平、合理，不存在
损害公司和其他股东特别是中小股东利益的行为。该关联交易的决策程序合法
有效，符合法律法规及公司相关管理制度的规定，关联董事已回避表决。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格按照相关监管要求及时披露了《公司 2023 年年度报告》
《公司 2024 年第一季度报告》
《公司 2024 年半年度报告》
《公司 2024 年第三季
度报告》，公司定期报告中的财务信息真实、准确、完整，向投资者充分揭示了
公司经营情况。上述报告均经过公司董事会、监事会审议通过，公司董事、监
事及高级管理人员均对公司定期报告期签署了书面确认意见。公司对定期报告
的审议及披露程序合法合规。
报告期内，公司根据法律法规、规范性文件的规定，按照内部控制的基本
原则，结合经营管理需要制定了相关的内部控制制度，相关制度覆盖了公司经
营管理的各层面和各环节，并在实际运作中形成了规范的管理体系，能够有效
控制经营管理风险，保护公司资产的安全和完整，保护公司和全体股东的利益。
《公司 2023 年内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体
系建设和运作的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司续聘了安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度财务审计和内控审计机构，认为安永华明具备应有的专业胜任能力、投资
者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司年度财务报告和内部控
制审计工作的要求。安永华明在执行公司 2023 年度各项审计工作中，能够遵守
职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客
观、公正，较好的完成了公司委托的各项工作。
（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事
会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事
会独立董事候选人的议案》。本人作为提名委员会委员，对董事候选人的基本情
况、工作履历、任职资格及独立董事独立性等进行了审查，并发表了同意的审
查意见，公司本次提名的候选人具备担任公司董事的任职资格和能力，未发现
杭州海兴电力科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
其有法律法规规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员
会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，符合相关任职资格。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
报告期内，本人作为薪酬与考核委员会委员，对公司董事、高级管理人员
的薪酬进行了审核，认为公司董事、高级管理人员报酬水平符合行业发展水平，
符合公司实际发展情况。薪酬的发放程序能严格按照有关考核激励的规定执行，
符合《公司章程》和法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、总体评价和建议
法规及有关规范性文件的理解，不断提高自己的履职能力，充分发挥独立董事
的作用，持续关注经营动态，并结合各自的专业知识和经验，为公司发展提供
建设性的意见和建议，促进公司稳健规范运作，切实维护公司整体利益和全体
股东的合法权益。
强与公司董事、管理层的沟通，并深入了解公司经营状况，积极发挥了参与决
策、监督制衡、专业咨询作用。通过不断提高履行职责的能力，保护广大投资
者特别是中小投资者的合法权益，促进公司稳定健康发展。
杭州海兴电力科技股份有限公司
独立董事：彭琳明
杭州海兴电力科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
议案 4
关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
尊敬的各位股东：
公司 2024 年年度报告及其摘要详见 2025 年 4 月 22 日披露在《上海证券报》、
《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的内容。
该议案已经第五届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东审议。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
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议案 5
关于 2024 年度财务决算报告的议案
尊敬的各位股东：
根据《公司章程》的相关规定，公司董事会编写了《2024 年度财务决算报
告》，本议案已经第五届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东审议。
附：《杭州海兴电力科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
杭州海兴电力科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
附件：
杭州海兴电力科技股份有限公司
杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海兴电力”）2024
年度财务报告以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁
布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指
南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）,以及中
国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务
报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
公司 2024 年财务报表已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具安永华明（2025）审字第 70013391_K02 号标准无保留意见的审计报告。
安永华明会计事务所认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024
年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
一、 总体经营情况
上升 2.00%；
截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 94.78 亿元，归属于上市公司股东
的净资产 71.21 亿元，资产负债率 24.68%。
二、 主要会计数据和财务指标
主要会计数据 2024 年
调整后 调整前 期增减(%)
营业收入 4,717,025,665.84 4,200,350,318.37 4,200,350,318.37 12.30%
归属于上市公司股东
的净利润
归属于上市公司股东 968,982,092.54 941,357,302.89 941,420,244.61 2.93%
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的扣除非经常性损益
的净利润
经营活动产生的现金
流量净额
调整后 调整前
）
归属于上市公司股东
的净资产
总资产 9,478,317,442.50 9,078,472,786.36 9,075,523,750.05 4.40%
报告期期内营业收入同比上升的原因主要系境内业务营收增长所致；归属于
上市公司股东的净利润上升的主要原因系营收及毛利率增加影响；经营活动产
生的现金流量净额下降的主要原因是购买商品支付的现金增加影响。
三、 报告期内的财务状况、经营成果和现金流量
（一） 财务状况
单位：元 币种：人民币
项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 变动比率 变动说明
流动资产 6,129,296,377.01 7,147,157,846.07 -14.24%
主要系购买一年
非流动资产 3,349,021,065.49 1,931,314,940.29 73.41% 以上的大额存单
增加所致
资产总额 9,478,317,442.50 9,078,472,786.36 4.40%
流动负债 2,173,893,212.13 2,146,388,128.55 1.28%
主要系长期借款
非流动负债 165,544,852.61 299,310,266.91 -44.69%
提前归还所致
负债总额 2,339,438,064.74 2,445,698,395.46 -4.34%
归属于母公
司的所有者
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权益合计
（二） 经营成果
项目 2024 年度 2023 年度 变动比率 变动说明
营业收入 12.30%
营业成本 8.35%
销售费用 391,538,016.25 311,331,176.77 25.76%
管理费用 183,373,426.89 158,314,885.00 15.83%
研发费用 310,883,803.18 274,088,605.86 13.42%
主要系汇兑损
财务费用 -3,696,911.27 -170,846,106.06 不适用
失影响所致
营业利润/(亏损) 1,175,689,701.63 1,160,366,772.37 1.32%
归属于母公司股
东的净利润/（亏 1,002,037,975.68 982,405,098.33 2.00%
损）
（三） 报告期内的现金流量情况分析
项目 2024 年度 2023 年度 变动比率 变动说明
主要系购买商
经营活动产生的
现金流量净额
增加所致
主要系报告期
投资活动产生的
-1,690,839,917.13 -242,372,615.65 不适用 内购买大额存
现金流量净额
单增加所致
筹资活动产生的 主要系报告期
-633,526,839.04 -262,069,030.20 不适用
现金流量净额 归还借款与分
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红增加所致
现金及现金等价
-1,437,611,580.73 594,390,417.96 -341.86%
物净增加额
四、 主要财务指标分析
项目 2024 年度 2023 年度 增减幅度
盈利能 毛利率 43.95% 41.90% 增加 2.05 个百分点
力 加权平均净资产收益率 14.74% 15.69% 下降 0.95 个百分点
流动比率 2.82 3.33 下降 0.51
偿债能
速动比率 2.45 2.97 下降 0.52
力
资产负债率 24.68% 26.94% 下降 2.26 个百分点
应收账款周转率 3.71 3.85 下降 0.14
营运能 存货周转率 3.03 2.65 增加 0.38
力 流动资产周转率 0.71 0.60 增加 0.11
总资产周转率 0.51 0.49 下降 0.02
（一） 盈利能力
报告期内毛利率增加 2.05 个百分点，主要系产品结构及供应链降本影响
所致。
（二） 偿债能力
报告期末流动比率、速动比率都有所下降，主要系购买一年以上的大额存单
列报在其他非流动资产；报告期末资产负债率下降 2.26 个百分点，公司货币资
金充足，偿债能力很强，风险小。
（三） 营运能力
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议案 6
关于 2024 年度利润分配预案的议案
尊敬的各位股东：
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报
表归属于上市公司股东的净利润为 1,002,037,975.68 元，截至 2024 年 12 月 31
日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 3,938,146,712.6 元。经公司
第五届董事会第二次会议审议通过，公司 2024 年度利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税）。截至 2024 年 12 月
元（含税）。2024 年度公司未进行中期分红，亦未实施股份回购。现金分红总
额 340,384,919.00 元占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 33.97%。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等有关
规定，公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。截至 2024 年 12 月
年 3 月 12 日注销。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日披露在《上海证券报》、
《证券时报》
以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《关于 2024 年度利润分配
预案的公告》（公告编号：2025-018）。
现提请各位股东审议。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
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议案 7
关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
尊敬的各位股东：
公司因业务发展及日常经营需要而发生与关联方的日常关联交易，有利于
公司与关联方实现合作共赢。公司与关联方进行的各项采购、销售、租赁等关
联交易，均依照市场公平、公开、公正的原则，以市场价格协商确定。
公司 2025 年度日常关联交易的预计金额和类别：
单位：万元
本次预计金额
占同类业
关联交易 2025 年度 占同类业 上年实际发 与上年实际发
关联人 务比例
类别 预计金额 务比例 生金额 生金额差异较
（％）
大原因
浙江海
兴控股
集团有
限公司
向关联人
宁波海
租赁
兴新能
源有限
公司
小计 560.00 19.20% 558.99 19.17%
宁波泽
根据关联方业
联科技
有限公
需求预计
司
杭州粒
根据关联方业
向关联人 合信息
购买产 科技有
需求预计
品、服务 限公司
杭州利
根据关联方业
沃得电
源有限
需求预计
公司
小计 63,205.00 28.55% 31,127.95 14.07%
宁波泽
向关联人 联科技 根据关联方业
出售产 有限公 务需求预计
品、服务 司
杭州粒 1,240.00 0.26% 1,002.46 0.21%
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合信息
科技有
限公司
杭州利
沃得电
源有限
公司
小计 6,440.00 1.37% 6,055.26 1.29%
宁波泽
联科技
有限公
司
杭州粒
合信息 根据关联方业
关联人租 30.00 1.59% 49.33 2.62%
科技有 务需求预计
赁
限公司
杭州利
沃得电 根据关联方业
源有限 务需求预计
公司
小计 542.00 28.79% 369.39 19.63%
合计 / 70,747.00 / 38,111.59 / /
注：上表预计金额为公司财务部门初步核算数据，均为不含税金额。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日披露在《上海证券报》、
《证券时报》
以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2025 年度日常关联交
易预计的公告》（公告编号：2025-024）。
本议案已经第五届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东审议。关
联股东浙江海兴控股集团有限公司、丽水海聚股权投资有限公司、周良璋先生、
李小青女士应回避表决。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
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议案 8
关于续聘会计师事务所的议案
尊敬的各位股东：
公司拟继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“安永
华明”）为公司 2025 年度的财务报表及内部控制的审计机构，根据公司需要为
公司进行年报、内部控制等审计服务并出具相关报告，聘任期为一年（自股东
大会通过之日起生效）。
万元，合计人民币 270 万元。审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责
任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费
率以及投入的工作时间等因素定价。2025 年度审计费用将提请股东大会授权经
营管理层根据 2025 年具体工作量及市场价格水平来确定。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日披露在《上海证券报》、
《证券时报》
以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的
公告》（公告编号：2025-020）。
本议案已经第五届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东审议。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
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议案 9
关于董事 2024 年度薪酬的议案
尊敬的各位股东：
在公司担任具体管理职务的董事薪酬由基本工资和绩效奖金组成。基本工
资根据任职岗位由公司相关薪资制度统一规划，绩效奖金与公司完成的经营目
标及个人绩效挂钩，根据公司当年效益结合年度个人绩效共同决定。公司独立
董事实行年度津贴制。
公司 2024 年董事应付工资为：人民币 244.09 万元，其中兼任高级管理人
员的董事薪酬已在董事会审议通过，无需提交股东大会审议，其余董事薪酬具
体如下：
报告期内从公司 是否在公司
姓名 职务 获得的税前报酬 关联方获取
总额（万元） 报酬
周良璋 董事长 130.71 否
周君鹤 董事 6.7 是
王素霞 董事 68.77 否
魏美钟 独立董事 12.78 是
张文亮 独立董事 12.78 否
彭琳明 独立董事 12.35 否
本议案已经第五届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东审议。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
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议案 10
关于监事 2024 年度薪酬的议案
尊敬的各位股东：
在公司担任具体管理职务的监事，薪酬由基本工资和绩效奖金组成。基本
工资根据任职岗位由公司相关薪资制度统一规划，绩效奖金与公司完成的经营
目标及个人绩效挂钩，根据公司当年效益结合年度个人绩效共同决定。
公司 2024 年监事的应付工资为：人民币 226.00 万元。具体如下：
是否在公司
报告期内从公司获得的税前
姓名 职务 关联方获取
报酬总额（万元）
报酬
丁建华 监事会主席 70.06 否
戴应鹏 监事 76.95 否
饶秀娟 监事 78.99 否
本议案已经第五届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东审议。
杭州海兴电力科技股份有限公司监事会
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议案 11
关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
尊敬的各位股东：
为提高资金使用效率，增加公司收益，不影响公司正常经营的情况下，公
司将利用自有资金进行现金管理，具体如下：
公司拟使用不超过人民币 450,000.00 万元的自有闲置资金进行现金管理，
用于包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、券商收益凭证、
信托产品以及上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购、债券、私募产品
等风险可控的投资品种。有效期自公司 2024 年度股东大会审议通过本议案之日
起至 2025 年度股东大会召开之日止。上述资金额度为单日最高余额，在额度范
围内可循环使用。同时，公司授权董事长在上述额度范围内行使决策权并签署
实施现金管理的相关法律文件。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日披露在《上海证券报》、
《证券时报》
以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司使用部分闲置自
有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-021）。
本议案已经第五届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东审议。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
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议案 12
关于公司申请银行授信额度暨对子公司提供担保的议案
尊敬的各位股东：
为了满足公司经营目标和发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请不超过
人民币550,000.00万元（或等值外币）的综合授信额度，公司拟为控股子公司
在上述授信额度内提供不超过人民币50,000.00万元的连带责任保证担保，其中
公 司 向资 产负债 率70% 以 上（含）的 控股子公 司提供的 担保 额度为不 超过
担保预计基本情况如下：
人民币：万元
担保额
担 保 被担保方 度占上
担保预
方 持 最近一期 截至目前 本次担 市公司 是否关 是否有
担保方 被担保方 计有效
股 比 资产负债 担保余额 保额度 最近一 联担保 反担保
期
例 率 期净资
产比例
一、对控股子公司的担保预计
Hexing 本次担
Electric 保额度
海兴 间接
al 98.81% 1,537.63 8,000 1.12% 有效期 否 否
电力 100%
SA(PTY) 自公司
Ltd 2024年
ELETRA电 度股东
海兴 间接
力股份有 78.20% 5,910.5 10,000 1.40% 大会审 否 否
电力 100%
限公司 议通过
海兴 海兴罗马 间接 73.21% 0 2,000 0.28% 之日起 否 否
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电力 尼亚有限 100% 至2025
公司 年度股
东大会
召开之
日止。
宁波恒力 本次担
海兴 直接
达科技有 40.57% 0 5,000 0.70% 保额度 否 否
电力 100%
限公司 有效期
南京海兴 自公司
海兴 直接
电网技术 41.50% 0 5,000 0.70% 2024年 否 否
电力 100%
有限公司 年度股
海兴科技 东大会
海兴 间接
（印尼） 25.01% 5,031.88 10,000 1.40% 审议通 否 否
电力 100%
有限公司 过之日
起至
海兴 其他控股 年度股
电力 子公司 东大会
召开之
日止。
注：1、上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期
或续保。实际发生担保总额取决于担保方与银行等金融机构签订具体担保合同
约定为准。在预计的担保额度范围内可根据子公司的经营情况内部调剂使用，
但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债
率为 70%以上的子公司处获得担保额度。
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开具保函、和金融衍生品交易等业务。
基于未来可能发生的变化，上述担保额度可在上述公司之间调剂使用，公司
担保金额以被担保公司实际发生的金额为准。同时授权董事长在额度范围内审
批具体的担保事宜，并与银行签署上述担保事宜项下的有关规定。
具体内容详见于 2025 年 4 月 22 日披露在《上海证券报》、《证券时报》以
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司申请银行授信额度
暨对子公司申请授信提供担保的公告》（公告编号：2025-022）。
本议案已经第五届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东审议。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
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议案 13
关于补选公司第五届监事会股东代表监事的议案
尊敬的各位股东：
公司监事会收到监事戴应鹏先生递交的书面辞职报告，戴应鹏先生因个人
原因，申请辞去公司股东代表监事职务。
根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，戴应鹏先生辞职将会导致公司监
事会成员低于法定最低人数，为保证第五届监事会的正常运作，公司监事会提
名娄小丽女士（简历详见附件）为公司第五届监事会监事候选人，任期自公司
股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满。
具体内容详见于 2025 年 4 月 22 日披露在《上海证券报》、《证券时报》以
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于股东代表监事辞职暨补
选股东代表监事的公告》（公告编号：2025-025）。
本议案已经第五届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东审议。
杭州海兴电力科技股份有限公司监事会
附娄小丽女士简历：
娄小丽，女，1982 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权；现
任职于投融资部。2007 年加入公司，历任公司办公室副主任、董事会秘书、资
金总监等岗位。
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