证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-049
上海龙旗科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年5月26日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 26 日 14 点 00 分
召开地点：上海市徐汇区漕宝路 401 号 1 号楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 26 日
至2025 年 5 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关规定执行。
(六) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》
《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的
议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计
划相关事宜的议案》
本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第五次会议和第四
届监事会第四次会议审议通过。详见公司 2025 年 4 月 30 日刊登于《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《 》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
应回避表决的关联股东名称：昆山旗壮投资管理中心（有限合伙）、昆山旗
志投资管理中心（有限合伙）
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603341 龙旗科技 2025/5/19
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复
印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件办理登记
手续。
议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表证明书、
加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东的法定代
表人/合伙企业执行事务合伙人委派代表委托代理人出席会议的，代理人应出示
其本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人
委派代表证明书、股票账户卡原件、授权委托书办理登记手续。
两点规定的有效证件的复印件，出席会议时携带原件。在邮件或传真上须写明股
东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并注明“股东会议”字样。
（二）登记时间：2025 年 5 月 21 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。
（三）登记地点：上海市徐汇区漕宝路 401 号 1 号楼董事会办公室。
（四）注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话
方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建
议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。
六、 其他事项
（一）出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。
（二）会议联系方式：
联系电话：021-61890866
传真：021-54970876
邮箱：ir@longcheer.com
联系人：周良梁
特此公告。
上海龙旗科技股份有限公司
董 事 会
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海龙旗科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 26
日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司<2025 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2025 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理 2025
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
《关于公司<2025 年员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2025 年员工持股计划管理办
法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理 2025
年员工持股计划相关事宜的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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