国晟世安科技股份有限公司
会议资料
证券代码：603778
国晟世安科技股份有限公司
一、与会人员签到。
二、主持人宣布大会开始。
三、介绍股东到会情况。
四、介绍本次大会见证律师。
五、选举计票、监票人员。
六、审议以下各项议案，股东提问和咨询：
构的议案》。
七、进行投票表决。
八、统计现场和网络投票表决结果。
九、宣布表决结果。
十、宣读股东大会决议。
十一、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书。
十二、大会主持人宣布会议结束。
议案一
国晟世安科技股份有限公司
各位股东及股东代表：
请审议国晟世安科技股份有限公司（以下简称“国晟科技”或“公司”）2024年度董事
会工作报告。
内容详见2025年4月26日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
议案二
国晟世安科技股份有限公司
各位股东及股东代表：
请审议公司2024年度监事会工作报告。
内容详见2025年4月26日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
议案三
国晟世安科技股份有限公司
各位股东及股东代表：
请审议公司 2024 年度独立董事述职报告。
内容详见 2025 年 4 月 26 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2024
年度独立董事述职报告》（林爱梅、沈鸿烈）。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
议案四
国晟世安科技股份有限公司
各位股东及股东代表：
请审议公司 2024 年年度报告及摘要。
内容详见 2025 年 4 月 26 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公
司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
议案五
国晟世安科技股份有限公司
各位股东及股东代表：
请审议公司 2024 年度财务决算报告。
内容详见 2025 年 4 月 26 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公
司 2024 年度财务决算报告》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
议案六
国晟世安科技股份有限公司
各位股东及股东代表：
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司
股东的净利润-105,526,287.10 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润
事会第十二次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，公司 2024 年度利润
分配方案为：公司 2024 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
内容详见 2025 年 4 月 26 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关
于 2024 年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2025-012）。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
议案七
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关于 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的议案
各位股东及股东代表：
公司董事及高级管理人员 2024 年度从公司获得的税前薪酬情况如下：
报告期内从公司
姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 获得的税前报酬
总额（万元）
吴君 董事长 2023 年 9 月 25 日 2026 年 9 月 24 日 139.63
高飞 董事、总经理 2023 年 9 月 25 日 2026 年 9 月 24 日 142.03
董事、副总经理 2023 年 9 月 25 日
李萍 2026 年 9 月 24 日 88.64
董事会秘书 2011 年 11 月 5 日
林爱梅 独立董事 2023 年 9 月 25 日 2026 年 9 月 24 日 12.00
沈鸿烈 独立董事 2023 年 9 月 25 日 2026 年 9 月 24 日 12.00
张忠卫 副总经理 2023 年 9 月 25 日 2026 年 9 月 24 日 132.77
常传波 副总经理 2024 年 9 月 23 日 2026 年 9 月 24 日 33.97
高声远 副总经理 2023 年 9 月 25 日 2026 年 9 月 24 日 112.38
张闻斌 副总经理 2023 年 9 月 25 日 2026 年 9 月 24 日 93.74
赵志远 副总经理 2023 年 9 月 25 日 2026 年 9 月 24 日 110.25
姚麒 财务总监 2023 年 9 月 25 日 2026 年 9 月 24 日 79.05
合计 / / / 956.46
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
议案八
国晟世安科技股份有限公司
关于 2024 年度监事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
公司监事 2024 年度从公司获得的税前薪酬情况如下：
报告期内从公司
姓名 职务(注) 任期起始日期 任期终止日期 获得的税前报酬
总额（万元）
韩振禹 监事会主席 2023 年 9 月 25 日 2026 年 9 月 24 日 10.57
曹雪莲 监事 2023 年 9 月 25 日 2026 年 9 月 24 日 8.43
张磊 监事 2023 年 9 月 25 日 2026 年 9 月 24 日 72.44
合计 / / / 91.44
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
议案九
关于 2025 年度公司为子公司提供担保额度预计的议案
各位股东及股东代表：
请审议公司 2025 年度公司为子公司提供担保额度预计的议案。
内容详见 2025 年 4 月 26 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关
于 2025 年度公司为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：临 2025-015）。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
议案十
关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2025 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
请审议公司关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审
计机构的议案。
内容详见 2025 年 4 月 26 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《披
露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2025-016）。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
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