浙江奥翔药业股份有限公司
会 议 资料
股票简称：奥翔药业
股票代码：603229
中国·浙江·临海
浙江奥翔药业股份有限公司
一、会议时间
现场会议时间：2025年5月20日14点00分；
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，
二、现场会议地点
浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司新办公楼一楼会议室
三、会议主持人
公司董事长：郑志国先生
四、会议议程
（一）主持人宣布会议开始；
（二）主持人介绍本次会议出席情况；
（三）宣读奥翔药业2024年年度股东大会会议须知；
（四）宣读股东大会审议议案：
五、股东审议议案；
六、推选计票人和监票人；
七、主持人宣读出席现场股东大会的股东及代理人人数，代表有表决权的股份总
数，占公司股份总数的比例；
八、现场以记名投票方式对各项议案逐项进行投票表决；
九、计票人计票、监票人监票；
十、取得网络投票信息，合计现场投票和网络投票结果；
十一、主持人在会议现场宣布各项议案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布
议案是否通过；
十二、律师宣读本次股东大会法律意见书；
十三、主持人宣读股东大会决议；
十四、签署股东大会决议和会议记录；
十五、主持人宣布会议结束。
为确保公司 2024 年年度股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确
保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》以及公司《股
东大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全
体人员遵照执行。
一、本次股东大会设立会务组，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相
关事宜。
二、参加本次股东大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位
证明以及授权委托书等证件，经大会会务组查验合格后，方可出席会议。本次会
议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、
高级管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何
人进入会场。
三、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，
同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。股东
在会议召开期间准备发言的，请于会前十五分钟向大会会务组登记。股东临时要
求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可
后方可。
四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股
东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持
人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会
议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司
将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或
网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表
决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权。
六、会议期间，请遵守会场秩序，为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录
音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行
为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
七、公司聘请北京海润天睿律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出
具法律意见书。
议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
《证券法》等法律法规以及《公司
章程》《董事会议事规则》等相关规定,本着对公司股东负责的精神,全体董事恪
尽职守、勤勉尽责,维护公司利益,认真履行股东大会赋予的职责,规范运作,科学
决策,积极推动公司各项业务发展,有效地保障了公司和股东的利益。现将 2024
年度工作情况报告如下：
一、报告期内公司经营情况
难，扎实工作、开拓创新，秉持“研发促进发展，大研发实现超常规快速发展”
的发展理念，投入大量财力人力用于产品的研究分析开发，以研发带动规范市场
产品注册、GMP 规范管理和 EHS 建设等多项工作，紧盯国际仿制药市场的发展前
沿和需求动向，积极跟踪世界专利药品的生命周期，拓展产品研发与生产的范围
并延伸产品生产价值链，为公司的发展和业绩提供有力的保障，公司在主营业务
上保持了稳定的市场地位和竞争力，整体运营质量持续提升，公司保持健康发展
势头。
于上市公司股东的净利润 20,679.10 万元，同比减少 18.55%。
二、报告期内董事会工作情况
（一）董事会会议情况
会议届次 召开日期 会议决议
审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2023 年
度董事会工作报告的议案》、 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 、
《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、 《关
第四届董事会第二次会议 2024 年 4 月 25 日 于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2023 年年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、 《关于公司 2023
年度内部控制评价报告的议案》、 《关于续聘 2024 年度审计机构的议
案》、
《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》、 《关于
年度对外担保额度预计的议案》、 《关于 2024 年度开展外汇衍生品交
易的议案》、 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》、 《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用闲置募集资
金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》、《关于修订
〈公司章程〉的议案》、 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》 。
审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》、
《关于公
第四届董事会第三次会议 2024 年 8 月 23 日
司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
。
第四届董事会第四次会议 2024 年 10 月 29 日 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
。
审议通过《关于 2020 年度非公开发行股票募投项目延期的议案》、
《关
第四届董事会第五次会议 2024 年 12 月 13 日 于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于
“提质增效重回报”行动方案的议案》。
公司董事会严格按照有关法律、法规的要求规范运作，上述会议在召集方式、
议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律法规和《公司章程》《董
事会议事规则》等相关规定。
（二）董事会召集召开股东大会情况
会议届次 召开日期 会议决议
审议通过了如下议案：
董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等有关规
定履行职责，全面贯彻执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会授权董
事会开展的各项工作，保障了公司和全体股东合法权益。
（三）董事会下设各专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议，薪酬和考核委员会
召开了 1 次会议。各专门委员会的委员依据各自工作细则规定的职权范围运作，
充分利用相关专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项，认真
履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。
（四）独立董事履职情况
公司的三名独立董事严格按照《公司法》
《证券法》
《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真、
忠实、勤勉地履行工作职责，客观、独立和公正的参与公司决策，充分发挥了独
立董事的作用，维护了全体股东和公司的利益，促进公司的规范运作。报告期内，
独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。
三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
（一）整体发展战略
目前，全球药品市场快速发展，药品监管要求更加严格，药品研发质量要求
不断提高，在未来几年，全球将有大量创新药专利权到期。
公司将以此为契机，密切关注国际医药行业的发展趋势，依托公司的研发优
势，优化、整合公司现有资源，培养建立高素质、跨领域的研发团队，高效准确
地遴选出具备广阔市场前景的研发项目，开发出具有技术难度大、附加值高的产
品，保证研发的速度、质量、成本，确保工艺放大生产安全、高效、可控，第一
时间完成产品在规范市场的申报和注册，确保第一梯队。
公司坚持中间体+特色原料药+制剂一体化、国际国内全覆盖发展战略，加大
研发投入与工艺改进，确保项目技术、成本、速度领先。公司将把技术创新和国
际合作作为公司发展的基本动力，施行积极的技术储备、更新和应用策略，全面
把握医药中间体、原料药、制剂产品的开发、应用开发，持续强化中国、欧洲、
中东、加拿大、日本、美国等规范市场的开拓工作，力争在未来成为国内领先的
特色医药企业，最终成为国内一流、国际有影响力的医药企业。
（二）经营计划
（1）产品研发重点
公司产品研发主要侧重于以下六个方面：一是通过不断对现有主导产品的生
产工艺进行改良和持续优化完善，始终保持公司产品的竞争力。二是依托公司的
技术优势，选择具有治疗效果好、技术难度大的药品，开发新的避专利工艺，形
成独特的具有竞争优势的原料药生产工艺。三是针对公司已有的特色原料药，以
自主研发为主，积极开发相应的制剂产品。四是加大合成生物技术、多肽药物、
RNA 药物、寡核苷酸药物及中分子药物的研发。五是加快制剂产品的研发，快速
推进制剂的国际化。六是加大创新药的研发投入。
（2）产品投资规划
公司产品投资规划主要是着眼于特色原料药及关键药物中间体产品的产业
化项目。另外，公司积极推进自身业务转型，延伸产业链，依托特色原料药及中
间体的品种优势和工艺技术，不断开发原料具有特色或制剂技术具有优势的特色
制剂品种。
公司计划采取“做好服务，为客户创造竞争优势价值”的营销策略，在保证
现有市场的基础上积极完善营销网络建设，培养一支全球化的、高素质的营销管
理和技术支持服务团队。首先，巩固并深化现有客户关系，按照不同客户的产品
方向，供应符合相应质量标准的产品，充分满足客户的市场需求，保证与客户的
长久合作关系；其次，公司将持续开拓欧洲、美国、日本等规范市场的销售比例，
同时加强非规范市场及国内市场的营销力度，并且针对不同的市场特点制订不同
的销售方案，如直接销售、与经销商合作等不同方式；最后，公司将加强销售人
员的团队建设，加强销售人员与客户的沟通交流，做好跟踪和培养工作，并进一
步完善规范的销售管理流程，实现标准化运营，为公司销售规模的持续快速扩张
提供后台保障。
公司将继续加大对研发的投入，做好新产品、新技术研发。
仿制药方面，公司将重点加大合成生物技术、多肽药物、RNA、寡核苷酸及
中分子药物的研发，依托研发优势、完整的生产体系和先进的合成技术，持续提
升公司产品的竞争力及市场地位。
创新药方面，公司继续推进创新的临床研究，同时加大新药的引进与开发，
致力于研究具有自主知识产权的新药，加快由仿制药领域向创新药领域的发展，
以技术创新驱动公司业务的快速发展。
加快从原料药向制剂领域的快速发展，快速推进制剂的国际化。
（1）研发平台建设计划
在研发中心进一步建设过程中，公司将依托企业技术中心、博士后创新实践
基地等平台，因地制宜构建完善的研发体系，加强小试工艺优化与放大试产、分
析方法的开发，不断满足高端市场客户需要。
（2）合作研发模式建设
公司坚持自主研发道路，同时充分发挥合同定制优势以提升研发效率。合作
研发的对象主要是国内外知名高校和研究机构，能够充分发挥产、学、研互动优
势。
（1）人才是企业发展的关键，公司将继续坚持以人为本的原则，建立起人才
吸引、激励和发展的机制及管理体系，充分开发国内、国际人才资源，优化人才
资源配置，促进人才合理分布，确保公司最大限度地吸引和发挥人才优势。
（2）建立人才梯队。公司将遵循人才培训、人才储备过程的客观规律，以培
养技术研发、市场营销及企业管理等骨干人才为重点，有计划地吸纳各类专业人
才进入公司，形成高、中、初级的塔式人才结构，为公司的长远发展储备人才力
量。在未来几年内引进一批国内外医药行业内研发、营销、生产管理等方面的专
业人才，以进一步提高公司的核心竞争能力。
（3）加强在职员工的培训。公司将有计划分批分期地对员工进行素质培训和
专业技能培训：一是对普通员工进行生产技能培训，构筑坚实的基层人才基础；
二是对现有研发人员，结合生产经营，采取送出去、请进来等多种方式进行专业
培训，更新知识，并有针对性地选派人员到高等院校、科研机构和国外合作企业
进行短、中、长期轮流培训；三是对现有管理人员加强工商管理学科等专业培训，
形成企业发展可依赖的中坚力量。
四、董事会 2025 年工作的展望
结合公司实际经营情况，参考国内同行业公司组织机构、管理模式，完善组织结
构及制度，形成科学的公司治理体系和管理机制，坚持依法治企，充分保障股东
大会和董事会的战略决策得到有效贯彻执行。根据公司发展需要，按照协调运转、
有效制衡的要求，进一步梳理公司决策层、经营层、监督层的关系，进一步强化
董事会的经营决策权、公司内控机制建设。同时，董事会将加强管理层之间的信
息沟通与交流，确保公司各个方面协调运转、信息畅通。加强对公司规范运作培
训，进一步加强制度建设，优化流程，通过制度的优化、培训、评估、检查、监
督，强化制度的执行，继续加大财务、审计的监督力度，加强对生产经营、资金
管理和收入分配等重大问题的监督，增强监督的有效性，确保企业规范管理。
董事会将根据公司总体发展战略要求，按照确定的工作思路和重点工作计划，
认真组织落实，面对复杂的市场环境，积极应对，提高发现并抓住机遇的能力，
不断壮大公司实力，全面完成各项工作目标，实现公司健康、快速发展。
以上议案，请各位股东审议。
浙江奥翔药业股份有限公司董事会
议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
各位股东：
《证券法》
《公司章程》
《监事会议事规则》等相关法律法规和公司规章制度的规定及要求，
本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行监事会的职权，积极了解和监督公
司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并
对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了
公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现就公司监事会 2024 年度
履职情况报告如下：
一、报告期内监事会的工作情况
（一）2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了
《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》、
《关于 2023 年度财务决算报告的议案》、
《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、
《关于公司 2023
年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告的议案》、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》、《关
于续聘 2024 年度审计机构的议案》、
《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》、
《关
于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》、
《关于 2024 年度开展外汇衍生品交
易的议案》、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》、《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》、
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
（二）2024 年 8 月 23 日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了
《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》、
《关于公司 2024 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
（三）2024 年 10 月 29 日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过
了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
（四）2024 年 12 月 13 日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过
了《关于 2020 年度非公开发行股票募投项目延期的议案》、《关于公司使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
二、监事会对报告期内有关事项的独立意见
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
督，通过列席董事会和股东大会，参与了公司重大决策讨论，并对公司的决策程
序、财务状况、生产经营情况进行了监督。监事会认为：2024 年度公司董事会
能够严格按照《公司法》
《证券法》
《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要
求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效；公司董事、高级管理
人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股
东大会、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时违反法
律、法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为。
（二）检查公司财务事项
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真检查和
审核，监事会认为：公司财务制度健全，2024 年的财务核算和管理状况良好，
公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司 2024 年度财务报
告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等各
项经营指标。
（三）公司关联交易情况
报告期内，公司未发生关联交易。
三、监事会 2025 年度工作计划
事会议事规则》等相关法律法规和公司规章制度的规定及要求，忠实、勤勉地履
行监督职责，进一步促进公司法人治理结构的完善、经营管理的规范运营和内部
控制制度的有效运行。同时，公司全体监事会成员也将进一步加强学习，不断适
应新形势。并加强对公司董事和高级管理人员的监督和检查，及时掌握公司重大
决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护公司和股东的权益。
以上议案，请各位股东审议。
浙江奥翔药业股份有限公司监事会
议案三：关于 2024 年度财务决算报告的议案
各位股东：
浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务决算报告如
下：
一、2024 年度公司财务报表的审计情况
公司 2024 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
以天健审〔2025〕9078 号文出具了标准无保留意见的审计报告。
二、主要会计数据及财务指标变动情况
（一）主要会计数据
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 2024年 2023年 本期比上年同期增减(%)
营业收入 795,288,308.90 816,765,083.27 -2.63
归属于上市公司股东的净利润 206,791,017.22 253,901,967.43 -18.55
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 177,925,777.36 221,847,783.71 -19.80
归属于上市公司股东的净资产 2,271,891,202.71 2,141,576,554.10 6.08
总资产 2,982,390,050.39 2,951,571,189.46 1.04
（二）主要财务指标
主要财务指标 2024年 2023年 本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.25 0.31 -19.35
稀释每股收益（元／股） 0.25 0.31 -19.35
扣除非经常性损益后的基本每
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 9.40 12.73 减少3.33个百分点
扣除非经常性损益后的加权平
均净资产收益率（%）
三、资产、负债和净资产情况
（一）资产、负债情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,982,390,050.39 元，负债总额
单位：元 币种：人民币
本期期 上期期
本期期末
末数占 末数占
金额较上
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 情况说明
期期末变
的比例 的比例
动比例（%）
（%） （%）
主要系受美元汇率波
交易 性金融 资 动影响，导致美元掉期
产 业务确认的公允价值
变动收益上升所致
主要系本期销售未到
应收账款 192,215,593.45 6.45 132,750,843.88 4.50 44.79
期的货款增加所致
主要系应收票据增加
应收款项融资 4,363,963.45 0.15 0.00 0.00 不适用
所致
主要系期末支付预付
预付款项 1,210,873.16 0.04 3,798,167.84 0.13 -68.12 款项的货物采购减少
所致
主要系应收出口退税
其他应收款 1,633,979.15 0.05 2,817,368.04 0.10 -42.00
款减少所致
主要系待抵扣增值税
其他流动资产 10,264,712.40 0.34 45,950,949.19 1.56 -77.66
进项税额减少所致
主要系使用权资产折
使用权资产 1,946,756.57 0.07 2,935,568.90 0.10 -33.68
旧所致
根据规定对符合按净
递延 所得税 资 额结算的递延所得税
产 资产、负债改按以抵销
后的净额列示
主要系本年预付工程
其他 非流动 资
产
所致
主要系受美元汇率波
交易 性金融 负 动影响，导致美元掉期
债 业务确认的公允价值
变动收益上升所致
主要系本年使用票据
应付票据 143,554,697.59 4.81 109,753,584.56 3.72 30.80
支付货款增加所致
主要系本期支付的原
应付账款 208,080,701.17 6.98 301,094,260.47 10.20 -30.89
料采购货款增加所致
主要系本年预收款项
合同负债 908,529.90 0.03 7,057,554.10 0.24 -87.13
减少所致
主要系应交企业所得
应交税费 8,301,562.19 0.28 15,149,870.82 0.51 -45.20
税减少所致
主要系本年预收款项
其他流动负债 26,150.36 0.001 116,631.40 0.004 -77.58 减少，转至其他流动负
债的增值税销项税额
减少所致
主要系使用权资产折
租赁负债 1,082,479.96 0.04 2,039,230.80 0.07 -46.92
旧所致
根据规定对符合按净
递延 所得税 负 额结算的递延所得税
债 资产、负债改按以抵销
后的净额列示
（二）所有者权益结构及变动情况
截至 2024 年 12 月 31 日，归属于公司普通股股东的所有者权益为
单位：元 币种：人民币
项目名称 本期期末数 上期期末数 变动比例（%） 情况说明
主要系本期公司实施资本公积金
实收资本(或股本) 830,297,145.00 593,069,389.00 40.00
转增股本所致
主要系本期公司实施资本公积金
资本公积 440,225,349.82 677,453,105.82 -35.02 转增股本减少资本公积(股本溢
价)所致
其他综合收益 -832,491.63 -862,074.20 3.43
盈余公积 129,879,465.56 104,758,817.79 23.98
未分配利润 872,321,733.96 767,157,315.69 13.71
所有者权益合计 2,271,891,202.71 2,141,576,554.10 6.08
四、费用情况
单位：元 币种：人民币
项目 2024 年度 2023 年度 变动比例（%） 情况说明
销售费用 16,754,363.21 18,139,369.88 -7.64
管理费用 106,450,831.01 100,272,717.51 6.16
研发费用 100,419,204.52 78,057,945.52 28.65
财务费用 -23,578,423.58 -33,655,624.46 29.94
五、现金流量情况
单位：元 币种：人民币
项目 2024 年度 2023 年度 变动比例（%） 情况说明
经营活动产生的
现金流量净额
主要系公司本期支付购建固定
投资活动产生的
-119,968,937.03 -175,470,434.81 31.63 资产、无形资产和其他长期资产
现金流量净额
的现金减少等原因所致
筹资活动产生的 主要系公司上期收到非公开发
-108,219,885.56 469,925,333.76 -123.03
现金流量净额 行股票募集资金等原因所致
六、全资子公司经营情况
单位：万元 币种：人民币
公司名称 持股比例 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
台州奥翔科技有限公司 100% 50.00 4.94 -47.45 0.00 -23.08
北京奥翔康泰医药科技有限公司 100% 100.00 24.06 -136.17 753.97 -35.68
奥翔(香港)实业有限公司 100% 200 万美元 3,560.51 2,574.27 1,083.28 308.11
浙江麒正药业有限公司 100% 12,000.00 49,798.91 23,922.52 1,337.18 -4,691.45
以上议案，请各位股东审议。
浙江奥翔药业股份有限公司董事会
议案四：关于 2024 年度利润分配预案的议案
各位股东：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公
司母公司报表中期末未分配利润为人民币 955,244,349.82 元。经董事会决议，
公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用
证券账户中股份数量后的股份总数为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税）。截至 2025 年
股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 82,829,774.50（含税），占公司 2024
年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 40.05%。因公司股份回购
尚在进行中，后续有权享受本次现金红利分配的股份数以公司权益分派股权登记
日数据为准。
如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本
发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
具体内容详见 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《奥翔药业 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-014）。
以上议案，请各位股东审议。
浙江奥翔药业股份有限公司董事会
议案五：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
各位股东：
公司 2024 年年度报告及其摘要已经公司第四届董事会第七次会议及第四届
监事会第六次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业 2024 年年度报告》和《奥翔药业 2024
年年度报告摘要》。
以上议案，请各位股东审议。
浙江奥翔药业股份有限公司董事会
议案六：关于续聘 2025 年度审计机构的议案
各位股东：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人
上年 末执 业人 注册会计师 2,356 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人
业务收入总额 34.83 亿元
审计业务收入 30.99 亿元
计）业务收入
证券业务收入 18.40 亿元
客户家数 707 家
审计收费总额 7.20 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
司（含 A、B 股） 供应业，科学研究和技术服务业，租赁和
涉及主要行业
审计情况 商务服务业，金融业，房地产业，交通运
输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、
渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综
合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 544
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相
关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计
提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金
计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等
文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承
担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责
任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
天健作为华仪电气 2017 年度、 已完结（天健需
华仪电气、 2019 年度年报审计机构，因华仪 在 5%的范围内与
投资者 东海证券、 2024 年 3 月 6 日 电气涉嫌财务造假，在后续证券 华仪电气承担连
天健 虚假陈述诉讼案件中被列为共同 带责任，天健已
被告，要求承担连带赔偿责任。 按期履行判决）
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任
何不利影响。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12
月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8
次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行
政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13
人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
项目合伙人及签字注册会计师 ：沈维华，1998 年起成为注册会计师 ，1997
年开始从事上市公司审计，1998 年开始在本所执业 ，2023 年起为本公司提供审
计服务；近三年签署或复核 11 家上市公司审计报告。
签字注册会计师 ：陈夏连，2014 年起成为注册会计师，2012 年开始从事上
市公司审计，2012 年开始在本所执业，2024 年起为本公司提供审计服务；近三
年签署或复核 2 家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：金晨希，2005 年起成为注册会计师，2002 年开始从事
上市公司审计，2005 年开始在本所执业，2021 年起为本公司提供审计服务；近
三年签署或复核 11 家上市公司审计报告。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为
受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
费用为 65 万元（含税），内控审计费用为 15 万元（含税），财务报告审计费用较
上一期增加 10 万元（含税），内控审计费用维持不变。本次收费定价原则系根据
本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司
年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最
终的审计收费。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任
能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为天健会计师事务
所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满
足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2025 年度审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
公司 2025 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第七次会议以 9 票同意，0 票反
对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
（三）生效日期
自公司股东大会审议通过之日起生效。
以上议案，请各位股东审议。
浙江奥翔药业股份有限公司董事会
议案七：关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案
各位股东：
姓名 职务 税前薪酬（万元） 任职状态
郑志国 董事长、总经理 121.32 现任
张华东 董事、副总经理 69.71 现任
郑仕兰 董事 33.23 现任
刘瑜 董事 37.80 现任
朱贺敏 董事 36.05 现任
骆铭民 独立董事 7.00 现任
杨立荣 独立董事 7.00 现任
杨述兴 独立董事 7.00 现任
徐海燕 监事 19.66 现任
余官能 监事 48.93 现任
代春光 监事 58.38 现任
以上议案，请各位股东审议。
浙江奥翔药业股份有限公司董事会
议案八：关于 2025 年度
向金融机构申请综合授信额度的议案
各位股东：
根据公司 2025 年度经营计划及资金预算，公司及子公司拟向银行等金融机
构申请总额不超过人民币 352,000.00 万元综合授信额度。明细如下：
单位：万元
序号 银行名称 授信额度
合计 352,000.00
根据上述事项，拟同意公司 2025 年度以提供自有资产抵押担保形式为自身
向中国工商银行股份有限公司台州椒江支行、中国银行股份有限公司台州市分行、
中国农业银行股份有限公司台州椒江支行申请综合授信额度。综合授信品种包括
但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押
贷款、融资租赁等。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，
并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运
营资金及资本开支的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权人士在上述授信额度内
全权代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。
以上议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提交股东大会审议。
所称额度有效期为 2024 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2025 年年度股
东大会召开之日。
以上议案，请各位股东审议。
浙江奥翔药业股份有限公司董事会
议案九：关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的议案
各位股东：
一、开展外汇衍生品交易情况概述
（一）交易目的
公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，因此
当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。为降低
汇率波动对公司业绩的影响，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。
公司适度开展外汇衍生品交易业务不会影响公司主营业务的发展，公司将根
据实际情况合理安排资金的使用。
（二）交易金额
公司及子公司拟使用最高额不超过 15 亿元人民币（或等值外币）开展外汇
衍生品交易业务，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，且任一时点的
交易金额不超过 15 亿元人民币（或等值外币）。
（三）资金来源
为自有资金，不涉及使用募集资金。
（四）交易方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易主要包括远期、掉期、期权、期货等
产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币、商品或上述资产
的组合。交易对方为具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。
（五）交易期限
上述额度的使用期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起一年内。
二、审议程序
公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关
于 2025 年度开展外汇衍生品交易的议案》，本项业务不构成关联交易，本议案现
提交股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权人士在上
述额度范围内办理外汇衍生品交易的具体业务，签署相关协议等法律文件。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司及子公司进行的外汇衍生品交易业务均遵循合法、审慎、安全、有效的
原则，不以投机为目的，但外汇衍生品交易仍存在一定的风险：
格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。
期无法履约，从而引发的违约风险。
险。
（二）风控措施
率风险为目的，不进行投机和套利交易，所有外汇衍生品交易行为均以正常生产
经营为基础，以具体经营业务为依托。公司及子公司也将加强对汇率及利率的研
究分析，实时关注国内外市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇
兑损失。
时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异
常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
定安全管理措施，避免出现应收账款逾期情况。
构开展外汇衍生品交易业务，及时关注相关领域的法律法规，审慎审查与交易对
手签订的合约条款，规避可能产生的法律风险。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是以正常生产经营为基础，以具体经
营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，充分运用金融工具锁定利润、规
避和防范汇率、利率风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》
《企业会计准则
第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关
规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理。具
体以年度审计结果为准。
以上议案，请各位股东审议。
浙江奥翔药业股份有限公司董事会
议案十：关于公司未来三年（2025-2027 年度）
股东回报规划的议案
各位股东：
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件的要求
以及《公司章程》的相关规定，现制订《浙江奥翔药业股份有限公司未来三年
（2025-2027 年度）股东回报规划》，供公司在相应年度实施。
具体内容详见 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《奥翔药业未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划》。
以上议案，请各位股东审议。
浙江奥翔药业股份有限公司董事会
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