证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-038
江苏日盈电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
通知于 2025 年 5 月 6 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于 2025
年 5 月 9 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，其中董事长是蓉
珠、董事郝小毅、独立董事宋冰心、陈来鹏现场参加会议，董事陆鹏、独立董事
张方华以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席董
事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法
律法规的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
股票预留授予价格的议案》
公司于 2025 年 4 月 30 日公告了《公司 2024 年年度权益分派实施公告》，以
实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利
票与股票期权激励计划》等相关规定需对公司 2024 年限制性股票与股票期权激
励计划限制性股票的预留授予价格进行相应的调整。
除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2023 年年度股东
大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2023 年年度股东大会的授权，本次调
整无需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体披露的《关于调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划相关价
格的公告》（公告编号：2025-040）。
公司薪酬与考核委员会就本议案提出建议，此次对 2024 年限制性股票与股
票期权激励计划相关价格的调整，是基于公司 2024 年度利润分配预案实施后的
合理调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司相关激励计划的规定，不
存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
权行权价格的议案》
公司于 2025 年 4 月 30 日公告了《公司 2024 年年度权益分派实施公告》，
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利
票与股票期权激励计划》等相关规定需对公司 2024 年限制性股票与股票期权激励
计划股票期权的行权价格进行相应的调整。
除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2023 年年度股东大
会审议通过的激励计划一致。根据公司 2023 年年度股东大会的授权，本次调整无
需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体披露的《关于调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划相关价
格的公告》（公告编号：2025-040）。
公司薪酬与考核委员会就本议案提出建议，此次对 2024 年限制性股票与股
票期权激励计划相关价格的调整，是基于公司 2024 年度利润分配预案实施后的
合理调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司相关激励计划的规定，不
存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
股票回购价格的议案》
公司于 2025 年 4 月 30 日公告了《公司 2024 年年度权益分派实施公告》，
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利
票与股票期权激励计划》等相关规定需对公司 2024 年限制性股票与股票期权激励
计划限制性股票的回购价格进行相应的调整。
除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2023 年年度股东大
会审议通过的激励计划一致。根据公司 2023 年年度股东大会的授权，本次调整无
需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体披露的《关于调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划相关价
格的公告》（公告编号：2025-040）。
公司薪酬与考核委员会就本议案提出建议，此次对 2024 年限制性股票与股
票期权激励计划相关价格的调整，是基于公司 2024 年度利润分配预案实施后的
合理调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司相关激励计划的规定，不
存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
特此公告。
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