证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2025-26
债券代码：127015，127049 债券简称：希望转债，希望转2
新希望六和股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
召开时间：现场会议召开时间为 2025 年 4 月 3 日（星期四）下
午 14:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 4 月 3 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通
过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间
为：2025 年 4 月 3 日 9:15-15:00。
会议召开地点：成都市锦江区新希望中鼎国际 1 号楼 A 座 2 楼会
议室
会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
会议召集人：公司董事会
会议主持人：公司董事长刘畅女士
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司《章程》的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1,440人，代表股份2,534,737,626
股，占公司有表决权股份总数的56.0047％。其中：通过现场投票的
股东3人，代表股份2,458,836,877股，占公司有表决权股份总数的
占公司有表决权股份总数的1.6770％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东1,437人，代表股份75,900,749
股，占公司有表决权股份总数的1.6770％。其中：通过现场投票的中
小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通
过网络投票的中小股东1,437人，代表股份75,900,749股，占公司有
表决权股份总数的1.6770％。
公司董事、监事、高级管理人员和北京中伦（成都）律师事务所
律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的
方式，具体表决结果如下：
（一）审议通过了“关于回购注销部分限制性股票的议案”
总表决情况：
同意2,533,285,015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.9427％；反对1,275,611股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0503％；弃权177,000股（其中，因未投票默认弃权2,500
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070％。
中小股东总表决情况：
同意74,448,138股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的98.0862％；反对1,275,611股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.6806％；弃权177,000股（其中，因未投票默
认弃权2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.2332％。
作为2022年限制性股票激励计划的激励对象回避表决。
本议案为特别决议事项，获得了出席会议的有效表决权股份总数
（二）审议通过了“关于终止2022年限制性股票激励计划的议案”
总表决情况：
同意2,532,989,815股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.9310％；反对1,464,711股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0578％；弃权283,100股（其中，因未投票默认弃权8,500
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112％。
中小股东总表决情况：
同意74,152,938股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的97.6972％；反对1,464,711股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.9298％；弃权283,100股（其中，因未投票默
认弃权8,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.3730％。
作为2022年限制性股票激励计划的激励对象回避表决。
本议案为特别决议事项，获得了出席会议的有效表决权股份总数
（三）审议通过了“关于回购注销2022年限制性股票激励计划部
分限制性股票的议案”
总表决情况：
同意2,533,058,315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.9337％；反对1,486,911股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0587％；弃权192,400股（其中，因未投票默认弃权4,100
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076％。
中小股东总表决情况：
同意74,221,438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的97.7875％；反对1,486,911股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.9590％；弃权192,400股（其中，因未投票默
认弃权4,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.2535％。
作为2022年限制性股票激励计划的激励对象回避表决。
本议案为特别决议事项，获得了出席会议的有效表决权股份总数
（四）审议通过了“关于选举第十届监事会股东代表监事的议案”
总表决情况：
同意2,529,131,817股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.7788％；反对5,134,799股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2026％；弃权471,010股（其中，因未投票默认弃权8,500
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0186％。
中小股东总表决情况：
同意70,294,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的92.6143％；反对5,134,799股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的6.7651％；弃权471,010股（其中，因未投票默
认弃权8,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.6206％。
（五）审议“关于选举第十届董事会非独立董事的议案”
本议案采用累积投票表决方式，具体表决结果如下：
总表决情况：
同意股份数:2,520,251,229股
中小股东总表决情况：
同意股份数:61,414,352股
表决结果：本议案获得了出席会议的有效表决权股份总数的1/2
以上,刘畅女士当选为公司第十届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意股份数:2,521,753,430股
中小股东总表决情况：
同意股份数:62,916,553股
表决结果：本议案获得了出席会议的有效表决权股份总数的1/2
以上,张明贵先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意股份数:2,521,396,356股
中小股东总表决情况：
同意股份数:62,559,479股
表决结果：本议案获得了出席会议的有效表决权股份总数的1/2
以上,陶玉岭先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意股份数:2,521,387,208股
中小股东总表决情况：
同意股份数:62,550,331股
表决结果：本议案获得了出席会议的有效表决权股份总数的1/2
以上,杨芳女士当选为公司第十届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意股份数:2,519,722,170股
中小股东总表决情况：
同意股份数:60,885,293股
表决结果：本议案获得了出席会议的有效表决权股份总数的1/2
以上,李建雄先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意股份数:2,521,570,314股
中小股东总表决情况：
同意股份数:62,733,437股
表决结果：本议案获得了出席会议的有效表决权股份总数的1/2
以上,周伯平先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
（六）审议“关于选举第十届董事会独立董事的议案”
本议案采用累积投票表决方式，具体表决结果如下：
总表决情况：
同意股份数:2,520,911,527股
中小股东总表决情况：
同意股份数:62,074,650股
表决结果：本议案获得了出席会议的有效表决权股份总数的1/2
以上,王佳芬女士当选为公司第十届董事会独立董事。
总表决情况：
同意股份数:2,522,596,067股
中小股东总表决情况：
同意股份数:63,759,190股
表决结果：本议案获得了出席会议的有效表决权股份总数的1/2
以上,彭龙先生当选为公司第十届董事会独立董事。
总表决情况：
同意股份数:2,522,485,084股
中小股东总表决情况：
同意股份数:63,648,207股
表决结果：本议案获得了出席会议的有效表决权股份总数的1/2
以上,谢佳扬女士当选为公司第十届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、表决程序和表决结果
等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会
决议合法有效。
四、备查文件
决议
临时股东大会的法律意见书
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二○二五年四月四日
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