证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-026
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
网络投票时间：2025年4月3日（周四），其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为2025年4月3日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月3
日上午9:15至2025年4月3日下午15:00期间的任意时间。
及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
（1）2025年第一次临时股东大会出席情况
其中：A股股东人数 365
境外上市外资股股东人数（H股） 1
其中：A股股东持有股份总数（股） 187,645,993
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 4,777,535
份总数的比例
其中：A股股东持股占有表决权股份总数的比例 53.4750%
境外上市外资股股东持股占有表决权股份总数的比例 1.3615%
注1：通过现场投票的A股股东8人，代表股份130,377,894股，占公司有表决权股份
总数的37.1548%；通过网络投票的A股股东357人，代表股份57,268,099股，占公司有表
决权股份总数的16.3201%。通过现场投票的H股股东1人，代表股份4,777,535股，占公司
有表决权股份总数的1.3615%。
注2：截至本次股东大会股权登记日，公司现有A+H总股本360,595,400股，其中公司
回购专用证券账户持有回购的A股股份5,716,000股，2022年员工持股计划专户持有A股
股份3,975,080股。根据相关规定，上市公司回购专用账户股份不享有股东大会表决权，
同时2022年员工持股计划整体放弃因持有标的股票而享有的股东表决权，保留股东表决
权以外的其他股东权利（包括分红权、配股权、转增股份等资产收益权），故扣除上述
股份后，本次股东大会审议的议案1-9有表决权股份总数为350,904,320股，因回避表决
的相关规定，议案10有表决权股份总数为213,709,526股。
注3：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成，下
同。
（2）2025年第一次A股类别股东大会出席情况
的股份总数（股）
股份数占公司A股有表决权股份总数的比例
注1：通过现场投票的A股股东8人，代表股份130,377,894股，占上市公司A股有表决
权股份的40.3208%。通过网络投票的A股股东357人，代表股份57,268,099股，占上市公
司A股有表决权股份的17.7108%。
（3）2025年第一次H股类别股东大会出席情况
的股份总数（股）
股份数占公司H股有表决权股份总数的比例
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德恒律师事务
所律师出席或列席了现场会议。
二、提案审议和表决情况
（一）2025年第一次临时股东大会
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过
了如下决议：
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 183,442,602 97.7599% 4,189,691 2.2328% 13,700 0.0073%
H股 2,197,956 46.0061% 1,984,078 41.5293% 595,501 12.4646%
普通股合计 185,640,558 96.4750% 6,173,769 3.2084% 609,201 0.3166%
A股中小投资者 54,040,735 92.7832% 4,189,691 7.1933% 13,700 0.0235%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。本
提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果
单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
票总股数不得超过已发行H股总数的10%的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 183,448,542 97.7631% 4,174,551 2.2247% 22,900 0.0122%
H股 2,197,956 46.0061% 1,984,078 41.5293% 595,501 12.4646%
普通股合计 185,646,498 96.4781% 6,158,629 3.2006% 618,401 0.3214%
A股中小投资者 54,046,675 92.7933% 4,174,551 7.1673% 22,900 0.0393%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。本
提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果
单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
性股票股数限额的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 183,364,042 97.7181% 4,268,051 2.2745% 13,900 0.0074%
H股 2,197,956 46.0061% 1,984,078 41.5293% 595,501 12.4646%
普通股合计 185,561,998 96.4342% 6,252,129 3.2491% 609,401 0.3167%
A股中小投资者 53,962,175 92.6483% 4,268,051 7.3279% 13,900 0.0239%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。本
提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果
单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
票计划相关事宜的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 183,441,342 97.7593% 4,190,751 2.2333% 13,900 0.0074%
H股 2,197,956 46.0061% 1,984,078 41.5293% 595,501 12.4646%
普通股合计 185,639,298 96.4743% 6,174,829 3.2090% 609,401 0.3167%
A股中小投资者 54,039,475 92.7810% 4,190,751 7.1951% 13,900 0.0239%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。本
提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果
单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
稿的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 183,444,222 97.7608% 4,195,391 2.2358% 6,380 0.0034%
H股 2,197,956 46.0061% 1,984,078 41.5293% 595,501 12.4646%
普通股合计 185,642,178 96.4758% 6,179,469 3.2114% 601,881 0.3128%
A股中小投资者 54,042,355 92.7859% 4,195,391 7.2031% 6,380 0.0110%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。本
提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果
单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
划相关事宜的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 183,444,022 97.7607% 4,194,991 2.2356% 6,980 0.0037%
H股 2,197,956 46.0061% 1,984,078 41.5293% 595,501 12.4646%
普通股合计 185,641,978 96.4757% 6,179,069 3.2112% 602,481 0.3131%
A股中小投资者 54,042,155 92.7856% 4,194,991 7.2024% 6,980 0.0120%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。本
提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果
单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 183,445,522 97.7615% 4,194,591 2.2354% 5,880 0.0031%
H股 2,197,956 46.0061% 1,984,078 41.5293% 595,501 12.4646%
普通股合计 185,643,478 96.4765% 6,178,669 3.2110% 601,381 0.3125%
A股中小投资者 54,043,655 92.7882% 4,194,591 7.2017% 5,880 0.0101%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。本
提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果
单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 187,542,853 99.9450% 93,720 0.0499% 9,420 0.0050%
H股 4,696,334 98.3004% 81,200 1.6996% 1 0.0000%
普通股合计 192,239,187 99.9042% 174,920 0.0909% 9,421 0.0049%
A股中小投资者 58,140,986 99.8229% 93,720 0.1609% 9,420 0.0162%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。本
提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果
单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 187,553,433 99.9507% 75,320 0.0401% 17,240 0.0092%
H股 4,696,335 98.3004% 81,200 1.6996% 0 0.0000%
普通股合计 192,249,768 99.9097% 156,520 0.0813% 17,240 0.0090%
A股中小投资者 58,151,566 99.8411% 75,320 0.1293% 17,240 0.0296%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。本
提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果
单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 54,032,095 92.7683% 4,197,631 7.2070% 14,400 0.0247%
H股 2,197,956 46.0061% 1,984,078 41.5293% 595,501 12.4646%
普通股合计 56,230,051 89.2234% 6,181,709 9.8089% 609,901 0.9678%
A股中小投资者 54,032,095 92.7683% 4,197,631 7.2070% 14,400 0.0247%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权二分之一以上通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事
项，需对A股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合
计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
（二）2025年第一次A股类别股东大会
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 187,542,853 99.9450% 93,720 0.0499% 9,420 0.0050%
A股中小投资者 58,140,986 99.8229% 93,720 0.1609% 9,420 0.0162%
本提案为特别决议议案，已经出席本次A股类别股东大会股东（包括股东代
理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次A股类别股东大会特别
决议审议通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资
者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份
的股东）表决结果单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 187,553,433 99.9507% 75,320 0.0401% 17,240 0.0092%
A股中小投资者 58,151,566 99.8411% 75,320 0.1293% 17,240 0.0296%
本提案为特别决议议案，已经出席本次A股类别股东大会股东（包括股东代
理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次A股类别股东大会特别
决议审议通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资
者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份
的股东）表决结果单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
（三）2025年第一次H股类别股东大会
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
H股 4,696,335 98.3004% 81,200 1.6996% 0 0.0000%
本提案为特别决议议案，已经出席本次H股类别股东大会股东（包括股东代
理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次H股类别股东大会特别
决议审议通过。
审议结果：通过。
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
H股 4,696,335 98.3004% 81,200 1.6996% 0 0.0000%
本提案为特别决议议案，已经出席本次H股类别股东大会股东（包括股东代
理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次H股类别股东大会特别
决议审议通过。
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所马荃律师、贾宇露律师见证了本次股东大会，并出具
了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出
席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表
决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法
规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合
法、有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
一次H股类别股东大会会议决议；
年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别
股东大会的法律意见》。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
二〇二五年四月三日
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