证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2025-016
深圳中科飞测科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一
次会议于 2025 年 4 月 3 日以通讯方式在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 3
月 23 日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3
人，会议由监事会主席陈彬女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳中科飞测科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、
有效。
二、 监事会会议审议情况
与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
本报告真实准确地反映了公司监事会 2024 年度的工作情况。同意《关于公
司 2024 年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
公司《2024 年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合相关规定，报告内容
真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司 2024 年度的财
务状况和经营成果等事项。同意《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《深圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年年度报告》《深圳中科飞测科技股份
有限公司 2024 年年度报告摘要》。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
公司 2024 年度利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来发展规划做出
的，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展，符合相关法律、法
规及《公司章程》的规定。同意《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《深圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告》。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况
和经营成果。同意《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
《2025 年度财务预算报告》是公司根据 2025 年度生产经营和发展计划，以
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
公司编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全面、客
观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，相关决策程序规范、合法、
有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募
集资金的情形。同意《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《深圳中科飞测科技股份有限公司关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》。
（七）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
公司编制的截至 2024 年 12 月 31 日的《深圳中科飞测科技股份有限公司前
次募集资金使用情况报告》，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注
册管理办法》《监管规则适用指引—发行类第 7 号》等法律、法规和规范性文件
的相关规定，内容属实、完整，符合公司及全体股东的利益。同意《关于公司前
次募集资金使用情况报告的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《深圳中科飞测科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。
（八）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向相关金融机构申请授信借
款额度的议案》
公司及子公司 2025 年度向相关金融机构申请授信借款额度事项是综合考虑
公司及子公司的经营发展需要而做出的，有利于促进其经营发展，提高其经营
效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的利益，符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意《关于公司及子公司 2025 年度
向相关金融机构申请授信借款额度的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
本次公司为全资子公司提供担保符合实际需求，有利于生产经营稳健开
展。本事项的审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，不存在损害公司和股东利益的行为。同意《关于为全资子公司提供担保的
议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《深圳中科飞测科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。
（十）审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
参考国内同行业监事的薪酬水平，结合公司实际情况，在公司担任具体管
理职务的监事根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职
务报酬，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案涉及监事薪酬，全体监事回避表决，直接提交 2024 年年度股东大会
审议。
特此公告。
深圳中科飞测科技股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
