股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-016
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
第九届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
《2024 年度监事会报告》披露于 2025 年 4 月 4 日巨潮资讯网。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
监事会对董事会编制的二Ｏ二四年年度报告进行了审核，认为董
事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
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表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司当前的实际
经营情况，符合《公司法》、
《公司章程》的相关规定，不存在损害公
司及中小股东利益的情形。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力、
投资者保护能力、诚信状况、独立性能够满足公司财务审计工作的要
求。本次续聘公司综合考虑了业务发展需要和审计需求、会计师事务
所的人员安排和工作计划等实际情况，符合《公司法》、
《公司章程》
的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，
遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制
制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保
证了公司内部控制重点活动的执行监督充分有效。2024 年度公司未
有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及违反公司内部控
制制度的情形发生。公司内部控制评价报告全面、真实、准确、完整
的反映了公司的实际情况。
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表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求
进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有
关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情
形。监事会同意本次会计政策变更。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备等事项的决议程序合法，
依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，
计提后能更公允地反映公司资产状况。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司募集资金的存放与使用严格按照相关法律法规
的规定执行，不存在募集资金管理及信息披露违规情况，公司对募集
资金的使用履行了相应的审批程序，不存在损害公司和股东利益的情
形。公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告真实、客观地
反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案属于关联事项，关联监事卢学柱先生、卢伟军先生对此议
案回避表决。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司第九届监事会将于 2025 年 4 月任期届满，根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定，公司拟提名卢学柱、卢伟军为公司
第十届监事会监事候选人。
（1）卢学柱
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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（2）卢伟军
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
充流动资金的议案》
监事会认为：公司拟结项募投项目均已基本投入完毕，可以结项。
本次使用节余募集资金永久补充流动资金是为满足公司流动资金需
求，有助于合理优化配置资源，提高募集资金使用效率，符合《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》及公司《募集资金管理办法》等规范性文件和制度的有关
规定，审议程序和表决结果合法有效，不存在变相改变募集资金投向
和损害公司及股东利益的情形，同意本次对公司部分募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
本钢板材股份有限公司监事会
监事候选人简介：
卢学柱，男，1980 年出生，大学学历，工学学士，高级经济师，
高级会计师，现任本钢板材公司监事会主席；本钢集团审计部总经理；
本钢矿业公司董事。曾任鞍钢集团审计部经济责任审计处副处长；鞍
钢集团审计部经营管理审计处副处长；鞍钢集团审计部经营管理审计
处总监；本钢板材公司监事。
卢伟军，男，1975 年出生，大学学历，高级会计师。现任本钢板
材公司监事；本钢集团审计部经营管理审计总监。曾任建设公司财务
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处成本科科长；本钢板材公司审计部主任业务师；本钢集团审计部主
任业务师；本钢板材公司财务部副经理。
以上人员未持有公司股份；除简历所披露的信息外，与公司、
持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监
事、高级管理人员均不存在其他关联关系，没有被中国证监会采取证
券市场禁入措施，期限尚未届满；没有被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三
年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；没有
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、
《公司章程》
等规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、
《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》等要求的任职资格。
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