证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-003
浙江夏厦精密制造股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次
会议于 2025 年 4 月 3 日（星期四）在公司会议室以现场方式召开。经全体监事
一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知已于 2025 年 3 月 31 日通过邮
件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席陈镇召集并主持，董事会秘书列席会议。会议召开符合
有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行
了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免公司第二届监事会第九次会议通知期限的议案》
根据《公司章程》等有关规定，监事会决定豁免会议通知期限，并于 2025
年 4 月 3 日召开第二届监事会第九次会议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》
监事会同意公司本次购买土地使用权并投资建设“智能传动系统核心零部件
产业化及装备协同开发建设项目”（暂定名称，以有关部门最终备案名称为准），
总投资金额不超过 10 亿元（含土地出让金），资金来源包括但不限于自有资金、
银行贷款或其他融资方式。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的公告》（公告编号：2025-004）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
浙江夏厦精密制造股份有限公司监事会
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