北京石头世纪科技股份有限公司
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《北京石头世
纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京石头世纪科
技股份有限公司审计委员会议事规则》（以下简称“《审计委员会议事规则》”）
的有关规定，北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会
本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将2024年度董事会审计
委员会履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事黄益建、独
立董事蒋宇捷及董事张瑞敏，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事黄益
建担任。2024年11月19日，公司召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了公
司第三届董事会。同日，公司第三届董事会第一次会议召开，审议通过了《关于
选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，公司第三届董事
会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事黄益建、独立董事蒋宇捷及董事
吴奇，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事黄益建担任。
将满六年，申请辞去独立董事及董事会专门委员会委员的相关职务。2025年1月
补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的议案》，董事会同意提名张亚男女
士、刘飞先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为自股东会审议通过之
日起至公司第三届董事会任期届满之日止。2025年1月27日，公司召开2025年第
一次临时股东会审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，完成
了补选第三届董事会独立董事的事项。报告期内，公司历届审计委员会的构成均
符合“独立董事占多数，其中至少有一名独立董事为会计专业人士”的规定要求。
姓名 任职状态 职务 任职起始日期 任职终止日期
黄益建 离任 主任委员 2019年2月1日 2025年1月27日
蒋宇捷 离任 委员 2019年2月1日 2025年1月27日
张瑞敏 离任 委员 2022年12月5日 2024年11月19日
张亚男 现任 主任委员 2025年1月27日 2027年11月19日
刘飞 现任 委员 2025年1月27日 2027年11月19日
吴奇 现任 委员 2024年11月19日 2027年11月19日
二、审计委员会会议召开情况
序号 会议届次 召开日期 审议议案情况
报告>的议案》
况的专项报告>的议案》
第二届审计
二次会议
履行监督职责情况的报告>的议案》
的评估报告>的议案》
第二届审计
三次会议
第二届审计
用情况的专项报告的议案》
四次会议
第二届审计
目选聘文件>的议案》
五次会议
第二届审计
六次会议
第二届审计
七次会议
第三届审计
次会议
三、审计委员会2024年度主要工作内容
（一）审核与评估公司财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、
完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大
会计差错调整、重大会计估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保
留意见审计报告的事项。
（二）指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司年度内部审计工作计划，并认可该计划的可
行性，同时督促公司内部审计机构严格按照内部审计制度执行，并对内部审计发
现的问题提出了指导性意见。此外，我们认真审阅了公司内部审计工作报告，监
督公司内部审计工作的执行情况，公司按照内部控制规范体系和相关规定的要求，
未发现公司财务报告及非财务报告存在重大、重要缺陷，内部控制体系运行良好，
提高了公司内部审计的工作成效。经与相关部门沟通并审阅内部审计相关资料，
认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持
了有效的内部控制。
（三）评估内部控制的有效性
报告期内，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的
公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公
司章程》以及内部管理制度，股东会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实
保障了公司和股东的合法权益。
因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上
市公司治理规范的要求。
（四）对审计工作履行监督职责
报告期内，公司参照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的
相关规定，基于审慎原则，综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，将2024
年度会计师事务所变更为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“安
永华明”）。公司审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》的规定，提出选聘会计师事务所的资质条件及要求，对应聘会计师事务所
的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面的充分了解、审查及审议，同
意公司改聘安永华明为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，并提交公司
董事会及股东会审议。为更好地使管理层、内部审计部门及相关部门与会计师事
务所进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的意见后，积极协调公司管理层与
外部审计机构的沟通、协调公司内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审
计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。具体详见同日披露在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《北京石头世纪科技股份有限公司审计委员会对会
计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会依据《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第1号——规范运作》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的相关
规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。
则，勤勉尽责，按照相关法律法规的规定和要求，充分发挥审计委员会的指导、
监督作用，切实履行职权范围内的责任，继续发挥专业作用及职能，不断提升科
学决策能力和提高议事效率，促进公司规范运作，维护公司的整体利益及全体股
东的合法权益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京石头世纪科技股份有限公司2024年度董事会审计委员会
履职情况报告》签字页）
审计委员会委员（签字）：
张亚男 刘飞 吴奇
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