证券代码：688169 证券简称：石 头 科 技 公告编号：2025-022
北京石头世纪科技股份有限公司
关于修订《公司章程》、部分治理制度
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 2 日
召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>、部分治理制
度并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的相关情况
为提升规范运作水平，结合实际治理需求，公司拟对《公司章程》的部分条
款修订如下：
序号 修订前条款 修订后条款
第一百〇六条 董事会由 5 名董事组成， 第一百〇六条 董事会由 6 名董事组成，
其中独立董事 2 名。 其中独立董事 3 名。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》将
于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
上述事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会同时提请股东会授权公司管
理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关事宜，上述变更最终以工
商登记机关核准的内容为准。
二、修订《董事会议事规则》情况
鉴于上述公司董事会人数的变更，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》
的有关规定，公司对《董事会议事规则》的相应条款进行修订，具体修订内容如
下：
序号 修订前条款 修订后条款
第三条 公司董事会由 5 名董事组成， 第三条 董事会由 6 名董事组成，其中
其中独立董事 2 名。董事会设董事长 1 独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名，
名，董事长由董事会以全体董事的过半 董事长由董事会以全体董事的过半数
数选举产生。 选举产生。
除修订上述条款内容外，原《董事会议事规则》其他条款不变。本次《董事
会议事规则》的修订尚需提交公司股东会审议。修订后的《董事会议事规则》于
同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
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