证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2025-047
江西赣锋锂业集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规
定。
网络投票时间：公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为2025年4月28日(星期一)上午9:15—9:25，9:30
—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为2025年4月28日(星期一)上午9:15至2025年4月28日
(星期一)下午15:00。
公司A股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公
司A股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票
中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投
票，以第一次投票为准。
公司H股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东大会（具
体内容请参见公司H股相关公告）。
会的A股股权登记日为2025年4月22日（星期二），于股权登记日下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体A股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公
司将于2025年4月23日（星期三）至2025年4月28日（星期一）（包括
首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续，H股股东如欲出席本次
临时股东大会的，应于2025年4月22日（星期二）下午16:30前，将相
关股票连同全部股份过户文件一并送交本公司H股股份过户登记处
香港中央证券登记有限公司，地址为：香港湾仔皇后大道东183号合
和中心17楼1712-1716号铺。
楼四楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
累积投票提案
《关于选举第六届董事会非独立董事的议
案》
选举邹健先生为公司第六届监事会非职工代
表监事
选举郭华平先生为公司第六届监事会非职工
代表监事
上述提案1已经公司第五届董事会第九十次会议审议通过；提案
第五届监事会第六十三次会议审议通过。议案内容详见同日刊登于
《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告或文
件。
根据公司法和公司章程的规定，提案1均为“特别决议议案”，
须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）
通过。
议案2-4需采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事6人，
独立董事4人，非职工代表监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以
应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超
过其拥有的选举票数。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易
所审查无异议，股东大会方可进行表决。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将就本
次股东大会审议的所有提案对中小投资者的表决单独计票，单独计票
结果将在本次股东大会决议公告中披露。中小投资者是指除上市公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份
证复印件及持股凭证进行登记；
法人授权委托书、证券账户卡、单位持股凭证和加盖公司公章的营业
执照复印件进行登记；
登记。
件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
联系人：周源宏
联系电话：0790-6415606
电子邮箱：zhouyuanhong@ganfenglithium.com
邮政编码：338000
本次股东大会不发放礼品和有价证券，出席会议股东食宿及交通
费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会回执
特此公告。
江西赣锋锂业集团股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票简称为“赣锋投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 6
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
①选举独立董事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
①选举监事（如提案 4.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
午13:00至15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为2025年4月28日下午15:00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二：
授权委托书
致：江西赣锋锂业集团股份有限公司
兹授权委托_________先生/女士代表本公司/本人出席江西赣锋
锂业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，代表本公司/本
人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签
署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
同意 反对 弃权
可以投票
总议案：除累积投票以外的所有提
案
非累积投票提案
《关于公司为控股子公司提供担
保的议案》
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于选举第六届董事会非独立
董事的议案》
选举李良彬先生为第六届董事会
非独立董事
选举王晓申先生为第六届董事会
非独立董事
选举沈海博先生为第六届董事会
非独立董事
选举黄婷女士为第六届董事会非
独立董事
选举李承霖先生为第六届董事会
非独立董事
选举罗荣女士为第六届董事会非
独立董事
《关于选举第六届董事会独立董
事的议案》
选举黄浩钧先生为第六届董事会
独立董事
选举徐光华先生为第六届董事会
独立董事
选举王金本先生为第六届董事会
独立董事
选举徐一新女士为第六届董事会
独立董事
《关于公司监事会换届选举的议
案》
选举邹健先生为公司第六届监事
会非职工代表监事
选举郭华平先生为公司第六届监
事会非职工代表监事
注：
为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
束时终止。
委托人签名： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件三：
参会回执
截至 2025 年 4 月 22 日，本人/本公司持有 股“赣锋
锂业”（002460）股票，拟参加江西赣锋锂业集团股份有限公司于
出席人姓名：
股东账户：
联系方式：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
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