证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2025-015
石家庄常山北明科技股份有限公司
二〇二五年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇二五年第一次临时股东大会的通知》。
一、会议召开情况
（一）召开时间
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年4月3日上午9:15至9:25，9:30至
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025
年4月3日9:15至15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦四楼会议室
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（四）召集人：公司董事会
（五）现场会议主持人：公司副董事长李锋先生
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《石家庄常山北明科技股份有限公司
章程》的相关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）4人，代表股份数额585,709,413
股，占公司有表决权股份总数的36.6385％。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网
络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东4,331人，代表股份15,327,315股，
占公司有表决权股份总数的0.9588％。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东
（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）4,331人，代表股份15,327,315股，占公司有
表决权股份总数的0.9588％。
出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的
见证律师。
三、议案审议及表决情况
本次会议议案一仅选举1名非独立董事，该提案采用非累积投票制进行表决；议案二
采用累积投票制进行表决，会议以现场投票及网络投票相结合的方式投票表决，审议表决
情况如下：
（一）关于补选第八届董事会非独立董事的议案
表决情况为：
同意599,406,828股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7288％；反对
因未投票默认弃权40,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1101％。
其中，中小股东表决情况为：同意13,697,415股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的89.3660％；反对967,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的6.3149％；弃权662,000股（其中，因未投票默认弃权40,700股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.3191％。
表决结果：通过。张玮扬先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
（二）关于补选第八届董事会独立董事的议案
表决情况为：
权股份的98.6140%；
其中，中小投资者有效表决权数为6,996,671股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的45.6484%。
股份的98.6172%；
其中，中小投资者有效表决权数为7,015,925股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的45.7740%。
表决结果：翟建强先生、周霖先生当选为公司第八届董事会独立董事。
四、律师出具的法律意见
公司聘请的北京市天元律师事务所指派陈惠燕、赵婉宇律师到会见证并出具了法律意
见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会
规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法
有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
