证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-012
广州禾信仪器股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年4月24日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 4 月 24 日 15 点 00 分
召开地点：广州市黄埔区新瑞路 16 号 1 楼公司大会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 24 日
至 2025 年 4 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易有关条件的议案》
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易方案的议案》
的种类、面值及上市地点
发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行对象
及认购方式
发行股份及支付现金购买资产具体方案——定价基准
日和发行价格
发行股份及支付现金购买资产具体方案——过渡期损
益及滚存利润安排
发行股份及支付现金购买资产具体方案——锁定期安
排
发行股份及支付现金购买资产具体方案——业绩承诺
及补偿、业绩奖励安排
发行股份及支付现金购买资产具体方案——现金对价
支付安排
发行股份及支付现金购买资产具体方案——标的资产
权属转移及违约责任
发行股份及支付现金购买资产具体方案——决议有效
期
本次募集配套资金的具体方案——发行股份的种类、面
值及上市地点
本次募集配套资金的具体方案——发行股份的定价方
式和价格
本次募集配套资金的具体方案——发行规模及发行数
量
本次募集配套资金的具体方案——滚存未分配利润安
排
《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办
法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资
产协议之补充协议>的议案》
《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号>第四条
规定的议案》
《关于本次交易符合<上市规则>第 11.2 条、<持续监管
案》
《关于本次交易相关主体不存在<监管指引第 7 号> 第
案》
《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交
的法律文件的有效性的议案》
《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议
案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办
法>第十一条和第四十三条规定的议案》
《关于公司符合<上市公司证券发行注册管理办法>第
十一条规定的议案》
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评
估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议
案》
《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备
考审阅报告的议案》
《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的
议案》
《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第
三方机构或个人的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事
宜的议案》
本次会议将听取《2024 年度独立董事述职报告》。
上述议案已分别经公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十
八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。公司将于 2024 年年度股东大会
召开前，在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）刊登《2024 年年度股东大
会会议材料》。
应回避表决的关联股东名称：议案 8.02 回避表决的关联股东为周振、共青
城同策投资管理合伙企业（有限合伙）；议案 9 回避表决的关联股东为广州科技
金融创新投资控股有限公司。
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688622 禾信仪器 2025/4/17
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记时间、地点
登记时间：2025 年 4 月 23 日（9:00-12:00，13:00-17:00）
登记地点：广州市黄埔区新瑞路 16 号 1 号楼第 9 层公司董事会办公室。
(二)登记手续
拟现场出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办
理登记：
的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书（加
盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手
续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权
委托书（授权委托书格式详见附件 1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印
件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续。
办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托
书（授权委托书格式详见附件 1，签字/盖章）、委托人的股票账户卡、委托人身
份证复印件办理登记。
法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。
方式进行登记，电子邮件和信函到达邮戳时间须在登记时间 2025 年 4 月 23 日
东大会”字样。
(三)注意事项
股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式
办理登记。
六、 其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：董事会秘书 陆万里
联系电话：020-82071910-8007
电子邮箱：zqb@hxmass.com
联系地址：广州市黄埔区新瑞路 16 号 1 号楼第 9 层公司董事会办公室。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
特此公告。
广州禾信仪器股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
广州禾信仪器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 4 月 24 日召
开的贵公司 2024 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议
案》
《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议
案》
《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议
案》
《关于公司符合发行股份及支付现金购买
的议案》
并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
发行股份及支付现金购买资产具体方案—
—发行股份的种类、面值及上市地点
发行股份及支付现金购买资产具体方案—
—发行对象及认购方式
发行股份及支付现金购买资产具体方案—
—定价基准日和发行价格
发行股份及支付现金购买资产具体方案—
—发行数量
发行股份及支付现金购买资产具体方案—
—过渡期损益及滚存利润安排
发行股份及支付现金购买资产具体方案—
—锁定期安排
发行股份及支付现金购买资产具体方案—
—业绩承诺及补偿、业绩奖励安排
发行股份及支付现金购买资产具体方案—
—现金对价支付安排
发行股份及支付现金购买资产具体方案—
—标的资产权属转移及违约责任
发行股份及支付现金购买资产具体方案—
—决议有效期
本次募集配套资金的具体方案——发行股
份的种类、面值及上市地点
本次募集配套资金的具体方案——发行对
象
本次募集配套资金的具体方案——发行股
份的定价方式和价格
模及发行数量
本次募集配套资金的具体方案——锁定期
安排
本次募集配套资金的具体方案——募集配
套资金用途
本次募集配套资金的具体方案——滚存未
分配利润安排
本次募集配套资金的具体方案——决议的
有效期
《关于<发行股份及支付现金购买资产并
及其摘要的议案》
《关于本次交易构成重大资产重组的议
案》
《关于本次交易不构成<上市公司重大资
市情形的议案》
《关于签署附条件生效的<发行股份及支
付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
《关于本次交易符合<上市公司监管指引
第 9 号>第四条规定的议案》
《关于本次交易符合<上市规则>第 11.2
重组审核规则>第八条的议案》
《关于本次交易相关主体不存在<监管指
号>第三十条规定情形的议案》
合规性及提交的法律文件的有效性的议
案》
《关于本次交易前十二个月内购买、出售
资产情况的议案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产
定的议案》
《关于公司符合<上市公司证券发行注册
管理办法>第十一条规定的议案》
《关于公司本次交易定价的依据及公平合
理性的议案》
《关于本次交易采取的保密措施及保密制
度的议案》
《关于评估机构的独立性、评估假设前提
及评估定价的公允性的议案》
《关于批准本次交易相关审计报告、资产
评估报告和备考审阅报告的议案》
《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补
措施的议案》
《关于本次交易信息发布前公司股票价格
波动情况的议案》
《关于本次交易是否存在直接或间接有偿
聘请其他第三方机构或个人的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次
交易相关事宜的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人证件号码： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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