证券代码：688169 证券简称：石 头 科 技 公告编号：2025-014
北京石头世纪科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。任。
一、监事会会议召开情况
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次
会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议的通知于 2025 年 3 月 21 日通过邮件方式送达全体监事。会议应出
席监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席谢濠键先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与
会监事表决通过以下事项：
（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
报告期内，监事会按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会
议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程
序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财
务状况、股东会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有
效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司
的规范化运作。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合相关
法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2024 年年度报告》的
内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果
等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的情形。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2024 年年度报告》
及其摘要。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
经审核，监事会认为：公司编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，相关
决策程序规范、合法、有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司于同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2024 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真
实地反映了公司内部控制体系建立及运行的实际情况。具体内容详见公司同日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公
司 2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》真实、准确、完整地
反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议《关于监事薪酬的议案》
经确认，公司监事 2024 年薪酬如下：
姓名 职务 2024年税前薪酬总额（万元）
谢濠键 监事会主席、职工代表监事 294.82
江海峰 非职工代表监事 103.24
李琼 非职工代表监事 72.30
合计 470.36
为完善和规范公司治理，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准
则》
《公司章程》等相关规定，公司结合自身发展、经营业绩、岗位职责等因素，
制定了公司监事 2025 年度薪酬方案。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（因涉及监事利益，需全体回
避表决）
此项议案尚需提交公司股东会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》
为满足公司业务发展需要，2025 年度公司及纳入合并范围的子公司拟在风
险可控的前提下，向银行申请不超过人民币 40 亿元的综合授信额度，综合授信
品种包括但不限于：短期流动资金借款、长期借款、贸易融资、银行承兑汇票、
信用证、保函、票据贴现、保理等。授信期限自本次董事会审议通过之日起 12 个
月内，在授权范围和有效期内，上述授信额度可循环滚动使用。本次授信额度不
等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实
际资金需求情况和《公司章程》规定的程序确定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于 2024 年年度利润分配方案及资本公积转增股本方案
的议案》
经审核，监事会认为：公司 2024 年年度利润分配方案及资本公积转增股本
方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害
中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
因此，我们同意上述事项。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2024 年年度利润
分配方案及资本公积转增股本方案的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需提交公司股东会审议。
（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置的自有资金适时进行现金
管理的事项，能够提高公司自有资金的使用效率，不会影响公司正常业务经营，
不存在损害公司和全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因
此，我们同意上述事项。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于使用部分闲置
自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置的募集资金适时进行现金
管理的事项，能够提高公司募集资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目
的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决
策和审议程序合法、合规。因此，我们同意上述事项。具体内容详见公司同日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公
司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于使用部分超募资金、节余资金和自有资金新建募集
资金投资项目的议案》
经审核，监事会认为：公司本次使用部分超募资金、节余资金和自有资金投
资新一代智能扫地机器人智能交互及深度清洁技术研发项目，有利于增强公司竞
争力，符合公司业务发展需要，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损
害公司和全体股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管
理办法》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益
的情形。因此，我们同意上述事项。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于使用部分超募
资金、节余资金和自有资金新建募集资金投资项目的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
此项议案尚需提交公司股东会审议。
（十二）审议通过《关于变更员工租房的担保期限的议案》
变更深圳洛克创新科技有限公司苏州分公司为其员工租赁公租房担保期限
符合公司人才队伍建设及员工需要，担保风险在公司的可控范围内。公司本次担
保事项表决程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
监事会同意本次担保事项。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北
京石头世纪科技股份有限公司关于变更员工租房的担保期限的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十三）审议通过《关于<2024 年度可持续发展报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2024 年度可持续发展报告》的编制和审议程序
符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；报告内容真实、准
确、完整，包含的信息公允、全面、真实。报告编制过程中，未发现公司参与报
告编制和审议的人员有违反保密规定的情形。具体内容详见公司同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2024 年
度可持续发展报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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