证券代码：300147 证券简称：ST 香雪 公告编号：2025-007
广州市香雪制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六
次会议于 2025 年 4 月 3 日在公司本部会议室以现场结合通讯方式召开，会议通
知已于 2025 年 4 月 1 日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事
六名，实际参加董事六名，独立董事吴杰先生、周庆权先生、陶剑虹女士以通讯
方式出席，无委托出席的情况，公司监事和高级管理人员等相关人员列席了本次
会议，会议由董事长王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式
通过并作出如下决议：
一、审议通过了《关于控股股东以资抵债化解资金占用风险的议案》
会议同意公司有权在应向广州市昆仑投资有限公司（以下简称“昆仑投资”）
支付的购买广州香岚健康产业有限公司 100%股权转让价款中优先扣减和抵销昆
仑投资应偿还占用资金的任何金额（含资金占用利息），股权转让价款中被如此
扣减和抵销的任何部分均视为已由公司支付；董事会确认 2021 年期初昆仑投资
建工程 32,568.85 万元及资金占用费用已冲抵股权转让价款，并同意昆仑投资非
经营性占用公司资金余额 293.43 万元（不含资金占用利息，利率参照同期银行
贷款基准利率，按实际占用天数计算）用公司应付昆仑投资的股权转让价款进行
冲抵，以资抵债尽快解决非经营性资金占用，以消除对公司的不利影响。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东以资抵债化解资金占
用风险的公告》。
本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王永辉先生、谭文辉
先生回避表决。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
二、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
会议同意 2025 年 4 月 21 日（星期一）上午 10 时在公司本部召开 2025 年第
一次临时股东会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东
会的公告》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
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