证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2025-016
石家庄常山北明科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会八届四十二次会
议于 2025 年 3 月 31 日以邮件和专人送达方式发出通知，于 4 月 3 日下午以现场
会议加通讯会议方式召开，现场会议地点为公司四楼会议室。应到董事 10 人，
实到 10 人。会议由公司副董事长李锋主持，公司监事和高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审
议通过了以下议案：
一、审议通过关于选举公司董事长的议案
选举张玮扬先生为公司董事长，任期至公司股东大会选举产生第九届董事
会之日止。简历详见 2025 年 3 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事长、
独立董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2025-007）。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过关于调整第八届董事会各专门委员会组成人员的议案
公司第八届董事会各专门委员会人员组成如下：
战略委员会下设投资评审小组，组长：应华江，副组长：曹金霞、王哲。
提名委员会下设工作小组，组长：张玮扬，副组长：应华江、李瑞平。
设工作小组，组长：曹金霞，副组长：侯光华、王哲。
翟建强、周霖。薪酬与考核委员会下设工作小组，组长：李锋，副组长：曹金霞、
李瑞平。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过关于常山恒云启用新版《公司章程》的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过关于变更北明软件经营范围并修订《公司章程》相关条款的
议案
因经营发展需要，北明软件拟对经营范围新增“第一类增值电信业务、第
二类增值电信业务、互联网信息服务、在线数据处理与交易处理业务（经营类电
子商务）”。根据《公司法》《市场主体登记管理条例》等有关规定，需对北明
软件《公司章程》相关条款进行修订。
除上述修订外，原《公司章程》其他条款不变。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
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