证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2025-004
北京同仁堂股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第七次会议于 2025
年 4 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已提前送
达全体董事，与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次
董事会会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。公司全体监事及部分高级管理人
员列席了本次会议。会议由董事长邸淑兵先生主持，会议的召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
(一) 审议通过了《2024 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二) 审议通过了《2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(三) 审议通过了《2024 年度利润分配预案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度本公司按照合
并报表实现归属于母公司股东的净利润 1,526,274,925.98 元，按母公司实现净利
润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 139,331,446.76 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润
发 的 现 金 红 利 1,371,470,262.00 元 ， 2024 年 度 可 供 股 东 分 配 利 润 为
股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），本次现金分红金额占 2024 年度合并
报表归属于母公司所有者的净利润的 44.93%。
在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本如发生变动，拟维持分配总额
不变，相应调整每股分配比例。
同时，公司于 2024 年 10 月完成 2024 年半年度利润分配，向全体股东合计
分配 685,735,131.00 元（含税），若按此计算，则公司 2024 年年度合计向全体股
东派发现金红利总额为 1,371,470,262.00 元（含税），占 2024 年度合并报表归属
于母公司所有者的净利润的 89.86%。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(四) 审议通过了《2024 年年度报告全文及其摘要》
该项议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(五) 审议通过了《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(六) 审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》
公司独立董事乔延江先生、王桂华女士、王钊先生、杨庆英女士分别向董事
会提交了《2024 年度独立董事述职报告》；分别向公司董事会提交了《独立董事
立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(七) 审议通过了《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(八) 审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》
截至 2024 年 12 月 31 日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的
要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制
重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
该项议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(九) 审议通过了《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
该项议案已经公司第十届董事会战略与投资委员会 2025 年第一次会议审议
通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十) 审议通过了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告》
为推动公司高质量发展和投资价值提升，落实以投资者为本的理念，树立良
好企业形象，促进资本市场健康发展，公司于 2024 年 5 月 25 日发布《2024 年
度“提质增效重回报”行动方案》
（以下简称《行动方案》）。2024 年，公司坚持
聚焦做强做优主业，夯实生产经营高质量发展基础，积极推进并全面落实《行动
方案》中的各项任务，公司对 2024 年全年落实《行动方案》有关情况进行评估
并形成评估报告。
该项议案已经公司第十届董事会战略与投资委员会 2025 年第一次会议审议
通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十一) 审议通过了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》
为全面贯彻党的二十大精神，持续推动公司高质量发展，公司紧扣 2025 年
核心任务，重点围绕经营效能增强、投资价值提升、明确以稳定投资者回报为
任务，以新质生产力培育为支撑，以规范公司治理为基础，以压实“关键少数”
责任为保障，制订《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。
该项议案已经公司第十届董事会战略与投资委员会 2025 年第一次会议审议
通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十二) 审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》
为支持公司及子公司战略发展需要，助力公司长期稳健发展，结合公司及子
公司业务发展实际情况，同意公司及子公司向中国工商银行、交通银行、招商银
行、北京银行、上海浦东发展银行、中国银行、中国银行（香港）、农业银行、
国家开发银行、中国进出口银行、广发银行、光大银行、中国建设银行、华夏银
行、兴业银行、中信银行等银行机构申请综合授信额度，总额规模不超过 63 亿
元人民币，期限一年，授信额度在授权期限内可循环使用。同意授权公司及子公
司管理层在批准额度内，根据银行授信落实情况和公司及子公司资金需要情况，
签署相关授信合同、协议、凭证等法律文件。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十三) 审议通过了《关于 2024 年董事薪酬的预案》
关联董事邸淑兵先生、张朝华女士、温凯婷女士、杨利先生回避表决，非关
联董事以全体同意票通过本次预案。
该项预案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议
通过。
表决结果：回避 4 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十四) 审议通过了《关于 2024 年高级管理人员薪酬的议案》
关联董事张朝华女士、温凯婷女士、杨利先生回避表决，非关联董事以全体
同意票通过本次议案。
该项议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议
通过。
表决结果：回避 3 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十五) 审议通过了《关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十六) 审议通过了《董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所履
行监督职责情况的报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十七) 审议通过了《北京同仁堂股份有限公司市值管理制度》
为规范公司的市值管理行为，推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维
护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，公司制定《北京同仁堂股份有限
公司市值管理制度》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十八) 审议通过了《关于控股子公司签署对外投资补充协议的议案》
鉴于公司控股子公司北京同仁堂商业投资集团有限公司（以下简称同仁堂商
业）对外投资红惠医药有限公司（现更名为北京同仁堂宏德医药有限公司，以下
简称红惠医药）51%股权事项触发原股权转让协议交割审计条款以及红惠医药公
司业绩分析中对利润波动的影响因素，同意同仁堂商业与各交易方签订股权转让
协议之补充协议，原协议中止执行并延期交割，各方重新对股权交易进行进一步
谈判后再确定交割日。已经支付的对价款作为意向金，对于已经进行的管理交接，
各方根据重新谈判的结果重新商定。
该项议案已经公司第十届董事会战略与投资委员会 2025 年第一次会议审议
通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十九) 审议通过了《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的预案》
同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机
构，提供 2025 年度财务报告及内部控制审计服务，聘期一年。2025 年度审计费
用拟定为 256 万元，其中财务报告审计费用 180 万元，内部控制审计费用 76 万
元。
该项预案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第二、三、四、五、十三、十九项议案尚需提交公司 2024 年年度股东
大会审议。关于召开股东大会的信息另行公告。
特此公告。
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