证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2025-014
苏州清越光电科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会召开情况
苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次
会议通知于 2025 年 3 月 31 日通过书面形式送达公司全体董事。本次会议于 2025
年 4 月 3 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由董事长高
裕弟先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《苏州清越光
电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议
合法、有效。
二、董事会审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
（一） 审议通过《关于 2025 年度担保额度预计的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）上披露的《清越科技关于 2025 年度担保额度预计的公告》（公告编号：
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）上披露的《清越科技关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公
告编号：2025-016）。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。
特此公告。
苏州清越光电科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
