股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-028 号
中国外运股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第
九次会议于 2025 年 4 月 3 日以书面议案方式召开，董事会于 2025 年 3 月 26 日向
全体董事发出了会议通知并呈送议案资料。会议应参加表决董事 11 人，实际参加
表决董事 11 人。截至 2025 年 4 月 3 日，共收到有效表决票 11 票。会议的通知、
召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公
司《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并表决通过了以下议案：
一、 关于选举张翼先生担任公司董事长（法定代表人）的议案
经审议，董事会一致同意选举张翼先生（简历详见附件）为公司董事长（法
定代表人），任期自二零二五年四月三日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、 关于调整董事会专门委员会成员的议案
经审议，董事会一致同意张翼先生担任公司第四届董事会战略与可持续发展
委员会主席/召集人、提名委员会委员，其他成员构成保持不变。调整后董事会战
略与可持续发展委员会、提名委员会成员构成如下：
委员会 主席/ 委员
召集人
宋 嵘先生
战略与可持续发展委 杨国峰先生
张 翼先生
员会 余志良先生
崔新健先生
提名委员会 崔新建先生 张 翼先生
王小丽女士
宁亚平女士
崔 凡先生
表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
中国外运股份有限公司董事会
二〇二五年四月三日
附件：简历
张翼，1971 年出生，本公司党委书记、董事。张先生为高级经济师，毕业于
武汉水运工程学院，获交通运输管理工程专业工学学士学位；于武汉理工大学获
交通运输规划与管理专业工学博士学位。曾任湛江港务局局长助理、副局长，湛
江港（集团）股份有限公司总裁、董事、董事长、党委书记；2017 年 7 月至 2021
年 8 月任招商局港口控股有限公司（股份代码：HK00144）党委委员、纪委书记、
副总经理；2018 年 12 月至 2021 年 8 月任招商局港口集团股份有限公司（股份代
码：SZ001872）董事、首席运营官、总经理、党委副书记；2020 年 4 月至 2022
年 2 月任辽宁港口集团有限公司董事、首席执行官、党委书记；2021 年 11 月至
董事长；2022 年 2 月至 2025 年 3 月任中国长江航运集团有限公司董事长、党委书
记；2022 年 4 月至 2025 年 4 月任招商局南京油运股份有限公司（股份代码：
SH601975）董事、董事长。2025 年 3 月，张先生任本公司党委书记。2025 年 4 月，
张先生任本公司董事。
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